IlAelOUlAU18ll01A DE MWC
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
ARAGÓN
Seminario de Ciencias Juridico Penales
"CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE
IDENTIFICACIÓN DACTILAR COMO MEDIO
AUXILIAR PARA LA INVESTIGACiÓN
CRIMINAL"
T E s I s
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A :
RAMIRO REYES GIL
ASESOR: MTRA. MARÍA GRACIELA LEÓN LÓPEZ
San Juan de Aragón, Estado de México 2005
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5\ 'DIOS:
'Por darme Iá oportunidad'
de vivir y yermítirme realizar
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amor y salud:
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Con resyeto y cariño, yor su
comprensíón y ayoyo
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transcurso de mí vidá y m is
estudios-pido a 'Dios que [os
conserve siempre a mí Iado yor
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depositar su confianza en mí, a
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OrYT.lU\ LO'P'EZ.
Dedico especiaimente este
triunfo como muestra de mi
amor y eterno aqradecimiento
yor su ayoyo incondicional'
conmíBo.
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yor ser {j¿ motivacWnyara
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S'U'P'E'RlO'R'ES Jt1U\§'Ó:N.
Con aqradecimientoyor
yermítír mí desarrollo
profesionatdentro de sus auÚl.s.
Jt:MIS 'P'ROTESO'R'ES:
'POr recibir su valioso acervo de
conocímíentos académicos que
forman yarte en mí vida; con
respeto y admiraciányor esa
gran iabor.
Jt :MI %'ES(YRJt:
La maestra :Mj\'RJJ'l §'1U\O'ELJ'l
L'EÓNLÓ'P'EZ.
'Por su yacíencía, esfuerzo y
ayudá en Ia. reallzacián clé{
yresente trabajo, demostrando
con erro Ia pran. calidadhumana
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Sergio, NayeCí y :MarisoL
'Por haierme brindado su
amistad"y ayoyo.
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Iasgracíasyor fas atenciones
yrestaáas y yor e{valioso tíemyo
dedicado hacia. mi.
y a todas aquellasyersonas en
generarque dé a{guna forma
contrí6uyeronyara fa
culminacián dé{mÍ5mO.
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Jefa dé{1Jeyartamento dé
Identificacioti dé fa Direccion dé
Servicios Periciaies de {a
Procuraduria Genera{de
fusticia dé{ Estado dé tM éxico.
'Por su atención personaie
informaciónyara reaCízar fa
presente investipacion:
.J\L 'P'RDJ'ESO'R:
Lic. IGN.J\GO C.J\STUL.J\:NOS
(,JO:NZ.J\L'EZ.
'Por su oríentacúín y revisión
academíca
Neevia docConverter 5.1
"CREACiÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICACiÓN DACTILAR
COMO MEDIO AUXILIAR PARA LA INVESTIGACiÓN CRIMINAL"
íNDICE
INTRODUCCiÓN
CAPITULO I
ORIGEN DE LA CRIMINALlSTICA
Página
I
1.1.- Antecedentes 1
1.2.- Evolución de la Criminalfstíca. ........................................................ 5
1.3.- Definición y Objetivos de la Criminalística............................. ........ B
1.4.- Objetivo Material............................................................................. 11
1.5.-0bjetivo General.............................................................................. 12
1.6.- Objetivo Forrnal.. ............................................................................. 13
1.7.- El Método Aplicado.. ...................................................................... 13
1.8.- La Criminalfstica en Auxiliodel Órgano Investigador................... 16
1.9.- La Criminalística en Auxilio del ÓrganoJurisdiccional................. 17
1.10.- Criminalfstica General................................................................. 18
CAPITULO 11
INTRODUCCiÓN AL ESTUDIO DE LA PRUEBA PENAL
2.1.- Conceptoy Objeto.......................................................................... 31
2.2.- Elementosde la Prueba.. ................................................................ 33
2.2.1 .- Mediosde Prueba .. 34
2.2.2.- El Objeto de Prueba 35
2.2.3.- El Órganode Prueba................................................................. 36
2.3.- Principales Pruebasen el Proceso PenalMexicano..................... 38
2.3.1.- PruebaConfesional.................................................................... 38
Neevia docConverter 5.1
2.3.2.- Prueba de Inspecclón 40
2.3.3.Prueba Pericial............................................................................. 44
2.3.4.- Prueba Testimonial .......................................................... 48
2.3.5.- Prueba Documental................................................................... 52
2.4.- La Prueba Pericial Dactiloscópica 56
2.5.- Origen y Principios de las Huellas Digitales.................................. 60
2.6.- Valorcomo Medio de Identificación............................................... 62
2.7.-Aplicación del Sistema Dactiloscópico en México.......................... 65
2.8.- Aplicación en el Sistema de Identificación CriminaL.................... 66
CAPITULO 111
MARCO TEORICO - CONCEPTUAL Y RESEÑA HISTORICA DE LA
IDENTlFICACION CRIMINAL
3.1.- Marco Teórico - ConceptuaL ........................................................ 68
3.1.1.- Concepto de Identificación Humana.................................. 68
3.1.2.- Concepto de Identificación CriminaL ................................ 69
3.1.3.- Concepto de Papiloscopía.................................................. 71
3.2.- Marco Histórico... ............................................................................... 72
3.2.1.- Antecedentes Históricosde la Identificación CriminaL....... 72
3.2.2.- China................................................................................... 73
3.2.3.- Francia................................................................................. 74
3.2.4.- Inglaterra............................................................................. 76
3.2.5.-Argentina.............................................................................. 76
3.2.6.- México.....c. :.......................................................................... 78
3.3.- Sistemas de Identificación y sus Técnicas....................................... 85
3.3.1.- Técnicas de Identificación 102
3.3.1.1.- Reconocimiento FaciaL ................................................. 102
3.3.1.2." Escáner de Retina................................................. 103
3.3.1.3.- Escáner de Iris ....................................................... 103
Neevia docConverter 5.1
.3.3.1.4.- Verificación de la Voz............................................ 103
3.3.1.5.- Geometría de la Mano........................................... 103
3.3.1.6.- Reconocimiento de la Firma.................................. 104
3.3.1.7.- Reconocimiento de la Huella Dactilar.................... 104
3.4.- El Sistema de Identificación Dactiloscópico...................................... 104
3.5.- Principales Investigadores................................................................ 104
3.6.- La DactiloscopIa en México.............................................................. 111
3.7.-Marco Legal a Nivel Federal del Sistema de Identificación
Criminal Dactiloscópico..... 120
3.7.1 .- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos............... 126
3.7.2.- LeyGeneral que Establece las Bases de Coordinación del
Sistema Nacionalde Seguridad Pública.... 130
3.7.3.- Consejo Nacionalde SeguridadPública....................................... 136
3.7.4.- Reglamento de la Ley Orgánicade la Procuradurla General de
la República................................................................................... 137
3.7.5.- El Sistema AFIS............................................................................ 137
3.7.6.- El Registro Nacionalde Huellas Dactilares AFIS......................... 139
3.7.7.- Identificación Criminal y su relación con el Código Penal
Federal.......................................................................................... 142
3.7.8.-ldentilicación Criminal y su Relación con el Código Penal
Federalde Procedimientos Penales........ 145
3.7.9.-ldentilicación Administrativa del Procesado................................. 145
3.7.10.- Fines de la Identificación Administrativa del Procesado............ 147
3.7.11 .- Identificación de Cadáveres....................................................... 154
3.7.12.- Ley Orgánicade la Procuraduría Generalde la República....... 156
3.7.13.-Ambito de Competencia de la Procuraduría General de la
República............. 156
3.7.14.- Auxiliares del MinisterioPúblico................................................ 158
3.7.15.- Servicios Periciales de la Procuraduria General de la República 159
Neevia docConverter 5.1
CAPITULO IV
CREACiÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICACiÓN DACTILAR
COMO MEDIO AUXILIAR PARA LA INVESTIGACiÓN CRIMINAL
4.1.- Análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006........................ 161
4.2.- La Importancia del Programa Nacional de seguridad Pública 2001-
2006................................................................................................. 164
4.2.1.- Objetivos de la Política Gubernamental de seguridad Pública
y Combate a la Delincuencia... 166
4.2.2.- Fundamento Jurídico........................................................... 167
4.2.3.- Marco GeneraL................................................................... 167
4.3.- Problemática de la Identificación en México..................................... 169
4.4.- Necesidad de crear un Archivo de IdenIificaci6n Criminal Dactiloscópico
en México............................................................................................ 171
4.5.- Finalidad del Sistema Dactiloscópico................................................. 172
4.5.1.-ldentificativa.......................................................................... 172
4.5.2.- Reconstruetiva................... ................................................... 173
4.5.3.- Archivo Dactiloscópico.......................................................... 173
4.6.- El Centro Nacional de Información para la Procuración de Justicia... 176
4.6.1.- Forma de Operaci6n............................................................. 180
4.7.- Ausencia de un Registro Nacional de Huellas Dactilares
de la Pobladón.................................................................................. 184
4.8.- Carencia de un Documento Nacional de Identidad de Adquisición
Obligatoria. 186
4.9.- Creación del Instituto Nacional de Identificación Dactilar.. 187
4.9.1.- Ventajas ......................... ..................................................... 190
4.10.- Análisis de los Documentos Probatorios de Identidad................... 195
4.11.- Trascendencia en el Campo del Derecho.......... 213
4.12.-lmportancia en el Derecho PenaL................................................. 215
4.13.- El Instituto Federal Electoral en Auxilio del Ministerio Público....... 219
Neevia docConverter 5.1
4.14.- El Instituto Nacional de Identificación en Auxilio del Ministerio
Público..................................................................................................... 224
4.15.- La Identificación Migratoria............................................................ 225
4.16.- La Necesidad de Identificar por Seguridad NacionaL ................. 226
CONCLUSIONES. 230
BIBLIOGRAFíA 236
Neevia docConverter 5.1
INTRODUCCION
La identificación de los individuos es un añejo problema de la humanidad,
tiene su origen desde el surgimiento de las primeras organizaciones del hombre
en sociedad.
En todos los tiempos, el ser humano ha experimentado la necesidad de
contar con procedimientos confiables que le permitan su identificación , esto ha
venido cambiando a través de los años, misma que los especialistas han
intentado resolver aplicando los conocimientos y medios disponibles en cada
época.
Sin embargo, esta necesidad se hizo más patente en el campo de la
administración de justiCia, debido a la peligrosidad de los delincuentes
reincidentes y el reconocimiento de cadáveres no identificados, resultado de
los delitos, que ha llevado a la justiCia a implementar nuevos métodos de
identificación.
En el ámbito del derecho penal, la identilicaci6n individual adquirió mayor
importancia a raiz del surgimiento del proceso penal, por la necesidad de
identificar al sujeto pasivo del delito, y con mayor razón al activo del mismo. A
partir de la publicación del Código Penal francés de 1810 que estableció
penalidad agravada para los delincuentes reincidentes, el problema se tornó
más complejo por lo que se encaminaron esfuerzos hacia la obtención de
métodos que permitieran conocer de manera indubitable la identidad de los
sentenciados.
Es asi como surgen paulatinamente, aportaciones de brillantes
ciientlficos como A1phonse Bertillón con sus propuestas de antropometría y
retrato hablado, Herschell, Gallon, Henry y Vucetich con la Dactiloscopia. que
se ha considerado como el método de identificación por excelencia, con sus
derivaciones de palmatoscopia y poroscopia.
Neevia docConverter 5.1
Sin embargo, el camino en la búsqueda de un método infalible de
identificación personal, no se agotó con el descubrimiento de la dactiloscopia,
según las circunstancias de cada caso particular, la criminalística puede
apoyarse en otros medios de identificación, tales como la superposición
fotográfica y foto-radiográfica cara-cráneo: la identifrcación odontolegal; la
reconstrucción de la miología facíal; la identificación por medía de la tipificación
del ácido desoxirribonudeíco y a través de la red de vasos capilares de la
retina.
No obstante, es también un hecho que el método dactiloscópico,
hasta el presente, es el más aplicado en virtud de que concurren en éste un
alto grado de confiabilidad, sencillez, practicidad y bajo costo. De ahi la
necesidad e importancia de su profundoconocimiento.
Una de las más valiosas pruebas de orden técnico, usada
frecuentemente para las investigaciones del delito y aún más
especificamente para la identificación de sus autores (como también de
víctimas cuando no se tienen a la mano otros elementos) es aquélla basada
en la observación y registro de las huellas clactilares de los dedos humanos;
producto de los avances científicos de nuestra era, . induida en la
especialidad llamada dactiloscopia.
De lo anterior, se expone el tema del presente trabajo de tesis que
consiste en proponer. "La Creación dellnstJtuto Nacional de identificación
Dactilar como medio Auxiliar para la Investigación Criminal". Debido a la
enorme importancia que tiene el método de identificación dactiloscópico. Ya
que nuestros legisladores le han dado mlnima importancia a la identificación
de personaspor este método.
Se justifica lo mencionado, porque en México se carece de un archivo
de identificación dactilar de toda la población mexicana y en otros países ya
cuentan con un registro nacionalde identificación.
IINeevia docConverter 5.1
El objetivo de la presente investigación es demostrar la necesidad de
crear el mencionado instituto para identificar a la población en general; que
sirva para auxiliar a la administración y procuración de justicia, coadyuvando
con la seguridad pública del país.
Este trabajo está dividido en cuatro capítulos para una mejor explicación
de la propuesta anterior. El primero de ellos, aborda a la criminalística, su
origen, evolución y época actual.
El capítulo segundo trata sobre el estudio de la prueba penal, porque es
importante para el derecho identificar a los delincuentes reincidentes,
habituales o profesionales ya que la reincidencia es tomada en cuenta para la
individualización judicial de la pena, así como para el otorgamiento de los
beneficios o sustitutivos penales los cuales en su mayoría se otorga a primo-
delincuentes.
En el capítulo tercero, se realiza una resella histórica de la identificación
criminal, los sistemas de identificación, así como el marco legal del sistema de
identificación criminal dactiloscópico.
En el capítulo cuarto, se presenta la propuesta de Creación del Instituto
Nacional de Identificación Dactilar corno medio Auxiliar para la Investigación
Criminal, analizando el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de
Seguridad Pública. así corno las ventajas que se obtendrían con el Instituto
debido a la necesidad de identificar a la población, para mantener la
seguridad pública y la seguridad nacional.
Lo anterior, preocupado por abatir la impunidad, con el presente
trabajo pongo a consideración los beneficios que en materia de justicia y en
otras, se obtendría con la creación del mencionado organismo.
1IlNeevia docConverter 5.1
CAPITULO I
ORIGENDE LACRIMINALlsTICA
1.1. Antecedentes
Desde la época en Que el hombre realizaba investigaciones empíricas
hasta nuestros días, han concurrido ciencias y disciplinas de la investigación
criminal Que constituyeron la criminallstica general. los datos Que surgen de
la historia permiten establecer que la primera disciplina precursora fue la
Dactiloscopía, el experto en identificación B.C. Bridges, en una de sus obras
se refiere a: "Algunos de los primeros usos prácticos de la identificación
mediante las impresiones dactilares, son acreditados a los chinos, quienes las
aplicaban continuamente en sus negocios y empresas legales" . Se estableció
que placas de madera eran escritas con los términos del contrato y eran
cortadas pequeñas muescas en sus lados y en iguales sitios para que las
placas pudieran ser más tarde emparejadas y con la igualdad de las muescas
se probaba si eran genuinas.
Es decir, en el año 1650 los chinos ya utilizaban las impresiones
dactilares en sus tratos comerciales. Por medio de utilización de placas de
madera con muescas iguales. recortadas en los mismos sitios de los lados,
las Que conservaban las partes del contrato e igualadas dichas tablas se
podíaconstatar la autenticidad o falsedad de los contratos de referencia.
El propio Bridges hada otro comentario al expresar Que: "El libro de
leyes chino Yung Hwui casi del mismo periodo, establecía Que para
divorciarse de la esposa, el esposo debía dar un documento Que expusiera
siete razones para hacerlo. Todas las letras deberían ser escritas con su
propiamano, y signar el documentocon sus huellas dactilares.,2
I B.C. BRIDGES. Proaicat Finger « Print, Fun k Wagn&IJ. Ca. Nueva York y Lo ndres. 1942. pp 11-12
2 lbidem. p. 12.
Neevia docConverter 5.1
Posteriormente en 1575, surgió otra ciencia precursora de la
Criminalistica, la medicina legal, iniciada por el francés Ambrosi Pare y
continuada por Paolo Sacchiasen 1651.
En 1665, Marcelo Malpighi, profesor de anatomía de la Universidad de
Bolonia, Italia observaba los relieves papilares de las yemas de los dedos y
de las palmas de las manos.
En 1753, otro ilustre estudioso, el doctor Boucher, realizaba estudios
sobre balística, disciplina que a la postre se llamaría Balística Forense, que
también dio origen a la criminalística.
' Un sobresaliente acontecimiento de la historia de la dactiloscopia lo
marcó un tratado publicado en 1823, por Johannes Evangelist Purkinje quien
presentó el ensayo como su tesis para obtener el grado de Doctor en
Medicina en la universidad de Breslau y describió los tipos de las huellas
dactilares y las clasifico en nueve grupos principales' .J
En 1840, el Italiano Orfila creó la Toxicología y Ogier la
continuaba en 1872, ciencia que auxiliaba a los jueces a esclarecer ciertos
tipos de delitos, en donde los venenos eran usados con mucha frecuencia.
En 1866, Allan Pinkerton y su Pirkenton's National Detective Agency en
Chicago, E.UA, ponía en práctica la fotografía criminal para reconocer a los
delincuentes, disciplina que posteriormente se llamaría Fotografía Judicial y
actualmente se le conoce como Fotografía Forense.
En 1882 Alfonso Bertillón creaba en Paris el Servicio de Identifícación
Judicial, en donde ensayaba su método antropométrico dado a conocer en
1885 y adoptado oficialmente en 1888, otra de las disciplinas que se
incorporarla a la criminalistica general, dicho método estaba basado en el
) Ibidem, p. 13.
2
Neevia docConverter 5.1
registro de las diferentes
personas mayores de 21
posteriormente le sucedió la
características ósea métricas y cromáticas en
años, en once diferentes partes del cuerpo, que
Dactiloscopia.
En 1888, el inglés Henry Faulds en Tokio, Japón, hacia valiosos
descubrimientosy contribuciones en el campo de la Dactiloscopia y precisó los
tipos: Arco, Presilla y Verticilo en los dibujos papilares de las yemas de los
dedos.
"En julio de 1891, en Argentina en la oficina de EstadIstica de la
policía de la plata, Juan Vucetich es comisionado para organizar un gabinete
de identificación antropométrico. Vucetich inaugura la oficina de identificación y
utiliza la Antropometría y las huellas digitales de ambas manos y crea asi, la
ficha decadactilar y al poner en práctica sus sistemas descubre entre los
sentenciados a siete reincidentes..4
Lo anterior permite establecer que las investigaciones policíacas se
empezaban a guiar científicamente; pero con empirismo, donde se usaba la
intuición y el sentido común, por consiguiente no se obtenía resultados
satisfactorios y estas investigaciones adquirieron un nombre propio que les
dio el distinguido criminalista, el doctor en Derecho Hanss Gross,
denominándole CRIMINALlSTICA, en Graz. Austria, en 1892, dada a conocer
por su obra "Manual del Juez, todos los sistemas de críminalística". En 1894
se imprimió en España, traducción del jurista doctor en Derecho, Máximo de
Arredondo, Y para Latinoamérica la editó Lázaro Pavía, en 1900, mismo año
en que se conoció en México.
En el periodo del nacimiento de la Criminalistica, otro eminente jurista
español, Enrique de BenitO, comentaba: "Esta es la dirección que en nuestros
días ha seguido Hanns Gross, el fundador de la que él llama Criminalistica o
• OSORNO NEGRIN. Héctcr. ÚJS Criminatesdejafl .riempre lUlQ tarjeta de visita .. Suces os, México,
1966 . pp. 38-41.
3
Neevia docConverter 5.1
heterogéneo material de conocimientos útiles al juez. al agente de policia y
al gendarme·5
El doctor Hanss Gross nació en Graz, Austria en 1847, fue Juez de
Instrucción y profesor en Derecho Penal en la Univer.;idad de Graz y por
primera vez fue quien se refirió a los métodos de investigación criminal como
CRIMINALlSTICA."La elaboración del juez le tomó 20 años de experiencia
donde aplicó la técnica del interrogatorio, el levantamiento de diagramas y
planos, utilización de peritos, interpretación de escrituras, siendo un manual
útil para los jueces en el esclarecimiento de cualquier caso penar." Del
contenido científico del "Manual del Juez', se desprende que el doctor
Hanns Gross, en su época constituyó a la Criminalíslica con las siguientes
materias:
Antropometrfa, Argot Criminal, Contabilidad, Criptograña, Dibujo Forense,
Documentoscopía, Explosivos, Fotografía, Grafología, Hechos de Tránsito
Ferroviario, Hematología, Incendios, Medicina legal, Química Legal e
Interrogatorio.
Hanns Gross fundó en 1912 el Real e Imperial Instituto de Criminología
en Graz, Austria, el primer Instituto Criminológico Universitario en Europa, no
sólo se dedicó a la investigación criminológica sino a cuestiones de la
Psicología de la declaración y del interrogatorio junto a su manual de Jueces
de Instrucción y su otra gran obra: 'La Psicología Criminal' después de la
muerte de Gross. Adolfo Lenz continúo al frente dellnstitulo en Graz.
Como lo señala Rafael Moreno González:"8 vocablo Criminalística fue
creado por Hanns Gross para designar el conjunto de conocimientos que han
de tener en su formación profesional cuantos participan en la administración
de justicia'. 7
, DE BENITO, Enrique. ManIJIJI de Policía Ctentifíca . Hijos de Reos Madrid, España, 19 15. p. 22.
• GROSS . Hanns. El Manual del.1tJez. Est. Viuda e hijos de M. Tello, Madrid. EspaiIa. 1894 . p 7.
7 MORENO GONZÁLEZ. Ra&d. Compendio de Crintinall!Jrica . Porrúa, México. 1999 p. 1.
4
Neevia docConverter 5.1
1.2.- Evolución de la Criminalistica.
En los años de la creación de la Criminalística, los estudiosos de la
investigación criminal llamaron al conjunto de métodos para la investigación
de delitos, como policía judicial científica o policía científica, entre ellos
estaban: AJongi, De Benito, Ferri, Lombroso, Nicéforo, Reiss, Roumagnac y
otros científicos; pero para Hanss Gross, la Criminalística era una disciplina
auxiliar jurídico penal por lo que su obra se tradujo a varios ídiomas.
En varios países las necesidades de la policía se hicieron notorias y
nació la imperiosa obligación de llevar a cabo estudios especializados para
ocupar puestos en la policía conforme progresaron las ciencias y se hicieron
nuevos descubrimientos, la Criminalística tomó de ellas lo que era útil para su
desarrollo.
Se puede decir que la Criminalística ha vivido sólo una época, se inicio
en la cientlfica y continúa en la misma, terminando con la equivocación y
empirismo de la investigación policiaca. Y a través de su historia, se ha
fortalecido y enriquecido gracias a las aportaciones anteriores y actuales de
estudiosos europeos y norteamericanos ya mencionados.
En Europa la Criminalística era una disciplina científica, lo que provocó
el interés de otros especialistas en Estados Unidos quienes empezaron a hacer
observaciones y contribuciones a la naciente disciplina.
Se ha considerado que la policla científica ha llegado a ser Criminalística,
ya que la experiencia ha demostrado que el estudio de las huellas criminales
son importantes para la justicia y el descubrimiento de documentos falsos
encierra la necesidad de especialistas, bi6logos, f1sicos y químicos creando sus
propios laboratorios.
5
Neevia docConverter 5.1
En Roma en 1903, Alfredo Nicéforo, con su monografía de estudio y
enseñanza de la Criminología colocaba por primera vez a la policía judicial
científica en el cuadro de ésta.
Entre tanto en los países latinoamericanos iniciados por Juan Vucelich
integraban el uso de métodos científicos en la investigación criminal, ya que
su sistema dactiloscópicose aceptó en 1904.
En México, el profesor Carlos Roumagnac escribía los primeros
fundamentos de Antropología Criminal y ponía en práctica el Servicio de
Identilicaci6n en la Inspecdón General de Policla, en la ciudad de México,
en 1907.
Constancia Bernaldo de Quiroz, en España (1908) mencionaba: "Las
fases de la formación de la policla científica: a) la primera era cuando el
personal policiaco era reclutado entre los delincuentes ya que conocían las
artes de los malhechores; b) la segunda fase empírica en la cual el
personal, ya no se1eccionado de entre los delincuentes, lucha con ellos
empíricamente sólo con las facultades naturales; e) y la tercera fase
científica, en que a estas facultades naturales se añaden métodos de
investigación técnica fundados en la observación razonada y en el
experimentoquímico, fotográfico, entre otros".8
Las anteriores fases corresponden, como lo señala Rafael Moreno: "Al
fortalecimiento de la criminalísticacon la aparición de la narrativa policial y con
ésta, la del "detective privado", mencionandoa dos precursores Edgar Allan
Poe y Arthur Conan Doyle, este último médico y creador del legendario
Sherlock Holmes, cuyo método consistía en la observación de los pequeños
detalles".9
• BERNALDO DE QUIROZ. Const3Jlcio . ¡-a>nuevas TeorÍO!J de la Crim inalidad. Madrid. España.
1908. p. 94.
• MORENO GONZÁLEZ. Rafael. Op. cit., p. 3.
6
Neevia docConverter 5.1
Así mismo, como lo mencionó Hanns Gross: "El más leve detalle, el que
menos parece, suele ser en ocasiones la clave que nos conduce a la
averiguación de la verdad, según comprueba la mayoría de los casos
celebres y acredita la experiencia propia ";' ? Después de una apasionante
vida científtea, muere en su ciudad natal, en 1915.
En México, a principios del siglo XX, los doctores Francisco Martínez
Baca y Manuel Vergara, publicaban sus trabajos en el libro "Estudios de
Antropometría Criminal"; además el primero de los doctores de referencia
escribía ' Los Tatuajes", y el licenciado Julio Guerrero elaboraba la tesis
llamada ' La Génesis del Crimen en México".
En la ciudad de México, en enero de 1928 el profesor Benjamín A.
Martrnez, fundó el Gabinete de Identificación y el Laboratorio de Criminalística
en la jefatura de policía del Distríto Federal y escribía 'Tratados sobre
Dactiloscopía."
Posteriormente en 1923, Cartos Roumagnac escribía en México el
primer libro sobre Policía Judicial Científica, donde definía técnicas para
investigaciones policiales. Como lo señala L. Rafael Moreno, en cuanto a los
pilares de la críminalíslica mexicana Benjamín A. Martínez fundó: "El servicio
de identificación judicial militar; el laboratorio de investigación criminal y el
servicio de idenlilicación del ejército" 11
Así como su libro titulado "DactiloscopIa. Mis lecciones", editado en
1930 por Federico E. Grave.
En 1935, los policiólogos mencionados, junto con Femando Beltrán
crean en la ciudad de México una escuela para policías, fue hasta 1938
cuando el doctor José Gómez Robleda, Director de Servícios Periciales,
\. GROSS, HannsOp. ClI ., p. 97.
11 MORENO GONzÁLEZ, Rafael. Op. cít, p. 4.
7
Neevia docConverter 5.1
indicaba la . aplicación de la Criminalistica en la Procuradurfa General de
Justicia del Distrito Federal.
En 1946 el doctor Constancio Bernaldo de Quiroz en la Asociación de
Abogados de Puebla expone sobre la Antropometría, la Fotograffa y la
Dactiloscopía.
Asf mismo, merece reconocimiento especial Alfonso Quiroz Cuarón y
José Gómez Robleda impulsores de la investigación científica de los delitos
en el segundo aniversario de la Academia Mexicana de Criminalistica (1977),
mencionado que no es posible una justicia sin técnica.
1.3.- Definición y Objetivos de la Crlmlnallstica.
Para definir a la Criminalística, mencionaremos a Juventino Montiel
Sosa quien afirma que: "Es una ciencia natural y penal, que mediante la
aplicación de sus conocimientos, metodologla y tecnología al estudio de las
evidencias materiales asociativas, descubre y verifica de manera científica un
hecho presuntamente delictuoso y aloa los presuntos autores y a sus
cómplices, aportando las pruebas materiales y periciales a los organismos
que procuran y administran justicia mediante estudios identificativos y
reconstructivos e informes o dictámenes expositivos y demostrañvos' ."
Cabe señalar que la Criminalística es natural; porque nace
fundamentalmente de tres ciencias naturales: química, flsica y biología; sin
embargo existen otras ciencias penales como la policiología, medicina
forense, policía científica y criminología, es decir, en esta época en la
investigación de los delitos se utilizan procedimientos con instrumentos
científicos y con la ímperiosa necesidad de la intervención de expertos en las
ciencias naturales y disciplinas científicas.
12 MONT1EL SOSA, Juventino. Crimina/úrica, lomo L Limusa, México, 1993, p. 29.
8
Neevia docConverter 5.1
La Criminalística fue creada por el doctor en Derecho Hanss Gross
para auxilio de esta ciencia jurídica. Ya que investiga, descubre ' Ia forma
del hecho' y para esto el Ministerio Público, después de recibir una denuncia,
acusación o querella inicia el procedimiento, con la aplicación del Derecho
Procesal, y al final del proceso indagatorio aplica el Derecho Penal.
Al solícitar la intervención de los peritos en las ramas específicas, a
efecto de que lo auxilien en la investigación ministerial, se recurre a la
Criminalística. al darle intervención a la policia investigadora para auxiliarlo
en las localizaciones. persecuciones, detenciones de los presuntos autores se
pone en práctica la policiología. independientemente que los agentes
investigadores apliquen la Criminalistica para el reconocimiento de las
evidencias asociadas y las formas en que sucedieron los hechos que se
investiguen.
La Crimínalística es indispensable en la investigación de hechos
presuntamente delictuosos para una correcta procuración y administración de
justicia por lo que deben conocerla todos aquellos funcionarios que realicen
tareas relacionadas con ella, principalmente: Agentes de la Policia, Peritos,
Agentes del Ministerio Público, Jueces. Magistrados y Abogados litigantes.
En la actualidad los casos penales más complejos se han resuelto
técnicamente por medio de la Criminalística, otorgando elementos de prueba
a los órganos que procuran y administran justicia. La investigación
mencionada, funda sus tareas profesionales en el estudio científico de las
evidencias materiales. El doctor Hanns Gross menciona la unidad que debe
existir entre la teoría y la práctica: 'La teoría aislada engendra
conocimientos pedantescos; la práctica en sl conduce al empirismo. Tan
sólo de feliz maridaje de una y otra puede resultar el conocimiento
perfecto·13
13 GROSS. Hanss, Op. cit., p. 54.
9
Neevia docConverter 5.1
Asi como la define el Lic . Serg io Rosas Romero: "La Criminalística
es el conjunto de procedimientos aplicables a la búsqueda, descubrimiento y
verificación cientffica, del hecho aparentemente delictuoso y del presunto
autor de éste? "
El doctor Moreno González, define a la Criminalistica de la siguiente
forma: "Es la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos,
métodos y técnicas de las ciencias naturales en el examen de la materia
sensible significativo (evidencia) relacionado con un presunto hecho
delictuoso, a fin de comprobar, en auxilio de los órganos encargados de
procurar y administrar justicia, su exiStencia, así como de reconstruirlo y
precisar, además, la identidad de sus autores"."
Más explícito es canos A. Guzmán al definirfa como: "La profesión y
disciplina científica dirigida al reconocimiento individualización y evaluación
de la evidencia física, mediante la aplicación de las ciencias naturales en
cuestiones legales· , 6
A continuación y de una manera más sencilla; pero de una forma
esencial el doctor Alfonso Quiroz Cuarón la definía de la siguiente manera
"La Criminalística es la disciplina auxiliar del Derecho Penal que se ocupa del
descubrimiento y verificación científica del delito y del delincuente"17
Por nuestra parte damos una definición contemporánea, mencionando
que: "La Criminalística es una Ciencia Penal, basada en otras disciplinas
como la física, química y biología que se dedica al estudio de las evidencias
materiales y verifica científicamente la existencia de un hecho presuntamente
delictuoso y a los presuntos responsables, aportando las pruebas a los
.. ROSAS ROMERO, Sergio. Criminología, UNAM. México. 2000, p. 27.
1l MORENO GONZÁLEZ. Rafael , Op. cit . p. 6.
1< GUZMÁN A , Carlos . Manual de Criminalistica, La Rocca, Buen os Aires . 1997. p. 37.
" QUlROZ CUARON. Alfonso Revi.•ta Mexicana De Derecho Penal. PI"OC. Gral . de Justicia del
Distrito Federal . Octubre, 1961 p.35.
\0
Neevia docConverter 5.1
órganos que procuran y administran justicia". Lo anterior hace comprender
que puede auxiliar a otras ramas del derecho general y otras ciencias
penales o forenses.
En la actualidad es muy importante su aplicación en auxilio de
problemas legales, en instituciones particulares o gubernamentales, que han
demostrado interés y la necesidad de investigar técnicamente conductas
diversas en: fraudes, abusos de confianza, robos, daños en propiedad,
falsificación de documentos, etc., así como en otras maquinaciones
intelectuales donde la Criminalística coadyuva con su metodología y
tecnología para responder a las interrogantes que se presenten en algún
caso concreto, haya sido o no denunciado el hecho a las autoridades
competentes. De lo anterior desprendemosel objeto de estudio u objetivosde
la Criminalística.
1.4. Objetivo Material
Es el estudio de las evidencias materiales o indicios que se utilizan y
que se producen en la comisión de hechos. Es decir el material sensible
relacionado con lo hechos que se investiga, también conocido como "evidencia
física" por lo que la Criminalfstica queda ubicada entre las ciencias fácticas,
es decir, aquéllas que se ocupan del estudio de los hechos, y de los dos
grupos que comprenden (culturales y naturales) en donde se sitúa entre
estos últimos ya que como lo mencionamos sus fuentes de información son:
física, química y biología.
Por cuanto se refiere al objeto de estudio de esta disciplina, el profesor
J.A. Gisbert Calabuig es claro y preciso: "La Criminalistica es la ciencia
que estudia los indicios dejados en el lugar del delito, gracias a los cuales se
II
Neevia docConverter 5.1
puede establecer, en los casos más favorables, la identidad criminal y las
circunstanciasque concurrieron en el hecho delictivo·.18
Los indicios son de naturaleza múltiple, circunstancia que exige para
su estudio el trabajo de especialistas diversos: Químicos, Físicos, Biólogos,
expertos en balística, peritos en huellas entre otros. Los exámenes a los que
deben sujetarse tienen como finalidad su identificación, individualización y
reconstrucción, mencionaremos una serie de indicios que pueden aparecer en
la escena del delito, sobre la persona de la victima o del sospechoso, algunos
de los principales son: huellas dactilares, de pisadas humanas, de
herramientas, de neumáticos, de dientes, manchas de sangre, de semen, de
pintura. Proyectiles, casquillos, armas de fuego, armas contundentes, armas
cortantes, armas punzantes, armas corto - contundentes, pelos, plumas y
polvos.
1.5.- Objetivo General.
Es el estudio de las evidencias materiales de la investigación
Criminalística, tanto en el campo de los hechos, como en el laboratorioy llevan
a un objetivo general perfectamente definido que se sintetiza en cuatro
tareas básicas e importantes:
1) Investigar técnicamente y demostrar científicamente, la existencia de
un hecho en particular probablemente delictuoso.
2) Determinar los fenómenos y reconstruir el mecanismo del hecho,
señalando los instrumentos u objetos de ejecución, sus
manifestaciones y las maniobras que se pusieron en juego para
realizarlo.
3) Aportar evidencias o coordinar técnicas o sistemas para la
identificación de la víctima si existiese.
" CALABUIG G1SBERT, lA Medíctna legal y Toxicologia, Cuarta Edición . Salvat, Barcelona.
España. 1992. p. 975.
12
Neevia docConverter 5.1
4) Aportar las pruebas materiales con estudios técnicos y científicos para
probar el grado de participación de los presuntos autores y demás
involucrados.
1.6.- Objetivo Formal.
El objetivo fonnal o fin de la Criminalfstica es auxiliar, con los
resultados de las evidencias y la aplicación científica de sus conocimientos,
metodología y tecnología, a los órganos que procuran y administran, justicia a
efecto de darles elementos probatorios identíficadores y reconstructores para
que se conozca la verdad técnica e histórica de los hechos que investigan.
1.7.- El Método Aplicado.
Lo podemos definir como: "El camino" o procedimiento general que se
debe de seguir para llegar a resultados verdaderos o útiles en la investigación
científica. La ordenación del método no puede invertirse arbitrariamente, como
tampoco la de un itinerario, sin riesgo de no llegar a su debido término· , 9
La inducción y la deducción constituyen los procedimientos que con
mayor frecuencia aplica la Criminalística. Para el acopio de datos, mediante
la observación, se exige integridad de los sentidos. La hipótesis fonnulada
producto de los hechos observados, o sea la solución provisional del problema
planteado as! como la comprobación empírica de las consecuencias ya sea
mediante la observación o la experimentación constituyen las etapas
principales de la inducción. En resumen el razonamiento Criminalistico
inductivo está basado en la trilogía observación- hipótesis - verificación, que
aplicado ordenadamente garantiza la validez de sus resultados. El
procedimiento deductivo lo aplica la Criminalistica para resolver problemas
particulares, con base en los principios generales establecidos mediante la
inducción. A este método se le denomina hipotético· deductivo, que consiste
" MORENO GONZÁLEZ. Rafael.Introducción a la Cn minaltsnca.. Porrúa, México, 1993 . p. 23.
13
Neevia docConverter 5.1
en formular hipótesis, es decir, soluciones probables del problema planteado y
enseguidacomprobar si están de acuerdocon los datos disponibles.
Por lo anterior, la validez de las hipótesis depende de Que consiga
comprobar la validezde las consecuencias Que de ellas se deduzcan.
El investigador debe tener facultad de observación así como de una
inteligencia capaz de discernir con exactitud los hechos y el significado de los
mismos. Ha de ser paciente. imparcial, debe ser riguroso y analítico,
observador de los hechos, ya Que estos Quedan y las teorías cambian; por
último tenerpresente que ooserversin pensares tan peligroso como pensarsin
obseNar.
En síntesis la investigación Criminalística debe ser metódica, es decir,
proceder conforme un plan de trabajo establecido.
Los verdaderos investigadores criminaHsticos saben lo Que buscan y
como encontrarlo.
Para comprender aún más es necesario definir a la ciencia como: "El
conjunto o sistema de conocimientos objetivos basados en axiomas
experimentales y leyes verificables·. La ciencia se caracteriza por la lógica
humana de sus principios. A partir de lo general para llegar por deducción a lo
particularo inversamente, de fenómenos particulares por inducción llegar a lo
general. En conclusión, la ciencia se desarrolla por medio de la
experimentación y la observación. Lo anterior para Que la criminalística se
ocupe fundamentalmente de determinar en Qué forma se cometió un delito y
quién lo realizó. Por lo Que dicha ciencia, para llegar a la formulación de sus
principios o leyes aplica el método general de las ciencias naturales. Este
método consiste en la inducción, mediante la cual, de diferentes o varias
verdades particulares llegamos al conocimiento de una verdad general. Es
decir, conociendo el comportamiento semejante de varios seres particulares y
14
Neevia docConverter 5.1
aplicado las tres etapas del método inductivo (observación, hipótesis y
experimentación) podemos llegar a conocer que ese comportamiento será
observadopor todos los seres de esa especie, es decir podremosgeneralizar.
la Criminalfstica en cuanto ciencia aplicada para la solución de casos
concretos y particulares que se le plantean, el método que utiliza es el
científico-deductivo mediante el cual se llega al conocimiento de una verdad
general al de una verdad particular. También en este caso, se siguen los
pasos de la observación, hipótesisy experimentación con el fin de saber si un
caso concreto está dentro del ámbito de una ley o principio general
determinado, señatando que en ocasiones la experimentación no es posible
en todos los casos criminalísticos y sólo se podrá hacer una demostración
científica, no experimental
"Existen cuatro principios que hacen valido el método que aplica la
Criminalística y son los siguientes:
a) Principio de intercambio
b) Principiode correspondencia de características.
c) Principio de reconstrucción de fenómenoso hechos
d) Principiode probabilidad·2o
El primero señalado por E. locard, investigador francés, señala que al
cometerse un delito se realiza un intercambio de material entre su autor y el
lugarde los hechos, es decir, siempre se deja alguna huella aprovechable.
El segundo, nos permite deducir si encontramos una correspondencia
después de haber realizado un cotejo minucioso, por ejemplo: que dos
proyectiles fueron disparados por una misma arma; o dos impresiones
dactilares son de la misma persona; que dos cabellos pertenecen a la misma
2Q MORENO GONZÁLEZ, Rafael, Op. ci.t ., p. 34.
15
Neevia docConverter 5.1
persona; también si una huella fue producida por un determinado objeto,
entre otros.
El tercer principio nos permite inferir, por medio del estudio del material
sensible significativo encontrado en el lugar de los hechos y tomando en
consideración su ubicación, naturaleza y cantidad, como se desarrollaron los
mismos.
El cuarto principio, nos permite deducir, en base al número de
características encontradas durante el cotejo, por ejemplo: si dos proyectiles
hayan sido disparados por la misma arma o por el contrario la muy elevada
probabilidad de que as! haya sido, es decir la probabilidad es de orden
cuantitativoy domina el problema de paso de la similitud de los efectos a la
identidad de las causas. Aquí todo reside en la estadístíca.
1.8.- La CriminaUstica en Auxilio del Órgano Investigador.
El sujeto que comete un delito, a su paso por el lugar de los hechos,
por lo regular deja indicios de su presencia y de la comisión del hecho, y en
ocasiones él se lleva algunas evidencias del lugar o de la víctima, existiendo
un intercambio entre: el autor, la víctima y el lugar de los hechos con el principio
de íntercambio de indicios. El auxilio inmediato, del perito, al Agente
Investigador del Ministerio Público consiste en la orientación técnica y
científica, en el lugar de los hechos, asimismo coordina la aplicación de reglas
para la protección del escenario, fija el mismo y colecciona las evidencias
materiales a efecto de estudiarlas en el laboratorio de Criminalística para
estudios identificativos, cuantitativos, cualitativos y comparativos.
En el mismo lugar de los hechos, antes de la colección y del suministro
de evidencias materiales, realiza estudios preliminares por exámenes
macroscópicos de los indicios registrados, aplicando metodología inductiva
y deductiva, orientado al Ministerio Público y a sus Agentes Investigadores
16
Neevia docConverter 5.1
sobre la forma y mecanismo del hecho, instrumentos utilizados; señala las
evidencias que hacen posible la identificación del autor, si lo hay; de igual
forma identifica a la víctima y aporta las pruebas indiciarias del caso, las que
son procesadas cientfficamente, pasan al estudio del Ministerio Público y de
la policía investigadora para su evaluación, primero físicamente y después
fotográficamente, acompañados de un dictamen pericial o informe.
El Agente del Ministerio Público como señala el Criminalista Osear
Desfassiaux: "Puede solicitar a un grupo de expertos en las diferentes
materias asistan al lugar del delito, como puede ser un Médico Forense, un
Perito en Dactiloscopia, un Perito en Fotografía y un Perito Criminalista para
que en base a sus conocimientos busquen evidencias o elementos de
investigación".21
1.9.- La Crlminallstica en Auxilio del Órgano Jurisdiccional.
En caso de que se ejercite la acción penal, la Criminalística con sus
disciplinas científicas, auxilia técnicamente al 6rgano jurisdiccional con:
Dictámenes Periciales en cualquiera de sus ramas; ampliaciones de dictámenes
con intervenci6n directa de los peritos en juntas; inspecciones judiciales,
reconstrucciones de hechos; terceros peritos en discordia, que los Jueces,
Magistrados y Ministros deseen aclarar o complementar con pruebas
supervenientes. Es decir: "Los resultados del estudio criminalistico de las
evidencias materiales asociadas a los hechOs particulares, llegan al
conocimiento de los más altos jurisconsultos de la Corte",22
El criminalista, al realizar su tarea pericial de auxilio al Juez, tiene que
cimentar sus conocimientos en las diferentes ciencias auxiliares. No
21 DESfASSIAUX TRECHUELO, Osear. Teoría y práctica sobre Crímmalística.. Segunda Edición.
Colegio Internac ional de Investigación Criminal , México 1981 p. 74.
22 MONTIEL SOSA, luventino. Op . CI1., p. 39
17
Neevia docConverter 5.1
solamente se considera al perito como auxiliar, aunque en algunas ocasiones,
se le considere como medio de prueba exclusivamente.
La legislación positiva menciona dos funciones de los peritos según los
artículos 162 -188 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal
y se establece que la prueba pericial procede cuando sea necesario
conocimientos especiales en alguna ciencia, arte. industria o la señale la ley.
El Juez en su formación universitaria. tiene conocimientos generales
suficientes; sin embargo. es indispensable, en algunas ocasiones. que recurra
a otras personas para encontrar el esclarecimiento de los hechos que se van
a juzgar. Los peritos actuaran de dos maneras: Auxiliando al Juez en la
percepción de los hechos, indicándole los principios cientlficos y técnicos
que le permitan deducir una consecuencia lógica del suceso, derivando esta
deducción de sus conocimientos en la materia de referencia. Asf es como el
criminalista se convierte en un auxiliar muy importante para los órganos que
tienen la función tan delicada de impartir justicia en México y en diversos
países que tienen laboratorios de Criminalfstica.
1.10.- Crlmlnallstlca General.
Para entender la situación actual de la Crtrnínallstíca general ante sus
disciplinas científicas que la constituyen y las ciencias naturales que le dieron
• .vida.es ne~~ ,cohsiderar que esta ciencia investigativa es el genero y las
" d i ~ i p l i n a s ' s ~ n s~ es~~ ; ' y 'se-fortalece, romo anteriormente se mencionó. de
la qufmica, fisica y biología, con objeto de responder técnicamente las
interrogantes que surgen de las investigaciones criminales.
Hablar de Criminalística, es referirse a todas las disciplinas que han
venido a constituirla en forma general como se aprecia de la manera siguiente:
1. Criminalfstica de campo.
2. Balfstica forense
18
Neevia docConverter 5.1
3. Documentoscopía
4. Explosivos e incendios
5. Fotografía forense
6. Hechos de tránsito terrestre
7. Sistema de identificación.
8. Técnicas forenses de laboratorio (química, física, biología).
A continuación mencionaremos que el objetivo general de la Criminalística
con sus ciencias auxiliares, se resume a cinco tareas básicas y
fundamentales, con base en el estudio técnico y científico de las evidencias
materiales:
1. Se inicia con la investigación y demostración de la existencia de un
hecho presuntamentedelictuoso.
2. Después se continua con la verificación de los fenómenos producidos en
el hecho.
3. Se señalasu mecanismo.
4. Se reúnen los elementos para la identificación de los presuntos
autores.
5. Por último, se coordina la identificación de la vícñrna; si existiere, para
aportar las pruebas indiciarias y probar el grado de participación de los
involucrados en apoyo de los órganos que procuran y administran
justicia.
Por lo que es de suma importancia conocer los objetivos particulares de
cada una de las ramas científicas de la Criminalística General para precisar las
funcionesde cada una de ellas.
1. Criminalística de campo: son los conocimientos, métodos y técnicas, con
objeto de proteger, observar y fijar en lugar de los hechos las evidencias
materiales asociadas al hecho para estudiarlas en el laboratorio.
19
Neevia docConverter 5.1
2. Balística forense: utiliza los métodos y técnicas con el objeto de
investigar las formas y mecanismos originados con armas de fuego
cortas y largas.
3. Documentoscopia: estudia y establece la autenticidad o falsedad de todo
tipo de documentos con escrituras cursivas, de molde, mecanografiadas
o de imprenta.
4. Explosivos e incendios: investiga los siniestros producidos por
explosiones o incendios, a fin de localizar focos, cráteres y determinar
formas de producción y manifestaciones de destrucción.
5. Fotografía forense: utiliza técnicas a fin de imprimir gráficas en auxilio de
las investigaciones.
6. Hechos de tránsito terrestre: emplea técnicas a fin de investigar los
fenómenos y manifestaciones en atropellamientos, colísiones entre dos o
más vehículos así como caídas de personas producidas por vehículos
automotores.
7. Sistemas de identificación: adapta métodos a fin de identificar
inequívocamente a personas vivas o muertas, putrefactas. descamadas
o quemadas.
8. Técnicas forenses de laboratorio: se dedica a la utilización de las
ciencias naturales; quimica, física. y biología, para identificar las
evidenciasmaterialesasociadasa hechos presuntamente delictuosos.
Para finalizar, mencionaremos otras ramas de la Criminalística como es la
Papiloscopía que tiene por objeto de estudio las impresiones papilares
completas del individuo, como son las dactilares, palmares y plantares, en su
aspecto técnico, encuadra los valores resultantes de una clave denominada
clave papilar.
la Papiloscopía es el tronco común y sus derivados son: la
Dactiloscopía, Falangoscopía. Quiroscopía o Palmoscopfa, Delmatoscopía y
Poroscopía. la clave papilar opera indistintamente en todo el sello (dactilar.
palmar y platar).
20
Neevia docConverter 5.1
Para resumir reafinnaremos que la criminalística es una ciencia de
investigación criminal. Debiendo de recordar que el objeto de estudio u objetivo
material, es el estudio de los indicios o evidencias materiales que se usan y se
producen cuando se cometen hechos delictuosos. Por lo que algunos estudios,
ya mencionados, la han considerado como "la ciencia de pequeño detalle", en
virtud de que en el momento menos indicado, con el indicio más insignificante
se llegan a adaran las investigaciones criminales e identificar posteriormente y
juzgar a los autores de las conductas delictivas.
Nuestro anterior concepto, corresponde con la definición que expresa el
criminalista Julio Nieto Alonso al mencionar que la Criminalística puede
entenderse como: "Aquella disciplina encaminada a la determinaci6n de la
existencia de un hecho criminal, a la identificaci6n de los autores mediante la
aplicaci6n de métodos científicos de laboratorio, así como a la elaboraci6n de
los infonnes periciales correspondientes".23
Por lo que opinamos que su contenido comprende la realizaci6n de las
inspecciones oculares técnicas en el lugar de los hechos y el tratamiento de las
pruebas e indicios recogidos, cuyos análisis y resultados se plasmaran en los
correspondiente infonnes técnicos y dictámenes periciales.
En consecuencia, es indispensable manifestar, según nuestro criterio
jurídico, que el Código Penal, en el caso de México, establece los delitos, las
penas y medidas de seguridad. El derecho procesal penal, hace posible la
aplicación del derecho penal, y la Criminalística proporciona los elementos para
la averiguaci6n delictiva e instituye un factor detenninante para la impartici6n de
justicia.
La Criminalística, a nuestro entender, constituye una defensa de las
garantías penales y procesales, porque hace posible el descubrimiento y
ZJ NIETO ALONSO, Julio Apuntes de Crimina/M ea Te<:DOS, España,1998, p.I ?
21
Neevia docConverter 5.1
verificación .científica del delito y del autor del mismo. Es una disciplina cientifica
sostenida por las ramasdel saber humano.
De lo anterior, deducimos que la Criminalíslica General es ciencia en
tanto que está constituida por un conjunto sistematizado de conocimientos
ciertos y razonados. De ahí la gran importancia de aplicar en los laboratoriosde
esta especialidad los últimos descubrimientos científicos y tecnológicos a las
evidencias materiales de los hechos presuntamente delictuosos para evitar
errores en la procuración e impartición de justicia.
De una forma sencilla la Criminalfstica la define el profesor Argentino
Gaspar Gaspar como: "El conjunto de ciencias, artes o industrias que
coadyuvan en la investigación criminal para el esclarecimiento de los hechos
delictivos.•24
De la anterior definición, consideramos que según el caso que se
investigue se debe de recurrir a distintas especialidades, que por sus
conocimientos, en razón de su ciencia, arte u oficio puedan colaborar en la
investigación de hechos delictivos.
Coincidiendo con el anterior autor podemos afirmar que las
investigaciones criminales se encuentran fuertemente ligadas o unidas a la
Criminalística debido a que ambas se complementan por lo que deben
estudiarse juntas y no independientemente; porque para ser un destacado
investigadorcriminal se deben de poseer y actualizar los conocimientos básicos
de esta disciplina y sus diferentes ramas (balistica forense, documentoscopta,
fotografía forense, grafoscopía, entre otras ).
Una definición más del criminalista Gaspar, Gaspar que sintetiza a la
Criminalística General suele denominarse como: "La disciplina que tiene por
finalidad el descubrimiento de los delitos, en la práctica policial y judicial no es
24 GASPAR. Gaspar. Nociones de Cnmmatísnca e InvesttgoctónCn minol. Universidad, Argentina, 2000, p.9
22
Neevia docConverter 5.1
. o - -- ejecución sino que se necesita 
averiguar, cómo, dónde cuándo y quién lo realizó, a efecto de poder imponerle 
la adecuada sanción penal" Y 
De la anteñor explicación, por nuestra parte, diferimos en cuanto al 
término práctica policial, ya que no se especifica cual es dicha práctica porque 
consideramos que debe decir “En la investigación del delito, y quien 
consttucionalmente tiene competencia es el Ministerio Público y no sólo la 
policía”. 
Por lo que señalamos que la Criminalística se vale de ciencias y artes 
diversas, tales como: física, química, medicina legal, antropometría, fotografía, 
dactiloscopía, balistica, entre otras, que permiten en cada caso determinar el 
valor probatorio de los rastros e indicios que se han manifestado en la comisión 
de un hecho delictivo. 
Su principal objetivo es descubrir las características y el autor del delito. 
Su importancia radica en la impartición de justicia, por los órganos 
jurisdiccionales, y estos no deben violar las garantías constitucionales de un 
presunto responsable de un delito. 
£s decir, no basta saber que se ha cometido un hecho punible, sino que, 
además, se necesita probar, cómo, cuándo, dónde y quién lo llevo a cabo, para 
poder castigario. 
Por lo que señalamos que mientras el Derecho Penal determina lo que 
se considera delito y la Criminología se ocupa de estudiar las causas que dieron 
origen al mismo, la Criminalística fiene como finalidad el descubrimiento del 
delito y responde a las antenores interrogantes del hecho considerado por la ley 
  
SS bidera, p. 27. 
23
suficiente saber que un hecho punible ha tenido ej~ci6n sino que se necesita
averiguar, có o, dónde cuándo y quién lo realizó, a efecto de poder i ponerle
la adecuada sanción penal" 25
e la anterior explicación, por nuestra parte, diferimos en cuanto al
tér ino práctica policial, ya que no se especifica cual es dicha práctica porque
c si r os e be cir: " n l inv sti ción l elito, y i n
constitucional ente tiene co petencia es el inisterio úblico y no sólo la
licía".
or l e s l os e l ri inalistica s v le ci ci s y rt s
diversas, tales co o: física, quí ica, edicina legal, antropometría, fotografía,
ctil copia. ll tíca. tre tr s, e r iten n da o t r inar l
valor probatorio de los rastros e indicios que se han anifestado en la co isíón
e n cho eli ti o.
u principal objetivo es descubrir las características y el autor del delito.
u i portancia r ica l i partici n e j sticia, r l s r nos
j ri i i nales, t s o ben i l r l rantías nstit i ales e
r unto r nsable n elito.
Es decir, no basta saber que se ha co etido un hecho punible, sino que,
además, se necesita probar: có o, cuándo, dónde y quién lo llevo a cabo, para
der stigarlo.
or lo que señalarnos que ientras el erecho enal deter ina lo que
s c nsidera elito y l ri inolograse cupa e studiar l s c sas e i r n
origen al ismo, la rí inalística tiene co o finalidad el descubri iento del
elito y r s nde l s t riores i t rr ntes el cho c nsi erado or l l y
25 lbidcm, p. 27.
23
Neevia docConverter 5.1
como delietuoso. Para lo cual se apoya en conocimientos de las ciencias
naturalesya mencionadas.
La Criminalística, desde mi punto de vista: "Es la disciplina auxiliar del
Derecho Penal que se ocupa del descubrimiento y comprobación cientlfica
del delito y del presunto delincuente.
Para la búsqueda de este último se comienza por reunir indicios y
pruebas que nos permitan conocerlo, diferenciarlo de todos los demás, por
medio de su: sangre, cabellos, manchas, estatura, manera de actuar, etc., y
posteriormente se le identifica, es decir se realiza, una comparación con todos
los elementosobtenidos en su propia persona.
La Criminalística supone tener no sólo un personal apropiado, sino
también uno especializado o de laboratorio encargado de investigar el delito y
se han encontrado desde la antigüedad referencias a: "Un conjunto
heterogéneo de conocimientos para descubrir el delito en Julius Clarus (1525-
1575), Antonio de la Peña y Hans GroSS".26
A continuación mencionaremos algunas ramas de la Criminalfstica e
investigación criminal como son: la inspección ocular, informes médicos, la
prueba pericial, accidentología, estudios químicos, balística, dibujo pericial,
fotografía, necropapiloscopla, pericias caligráficas e identidadde personas.
La Inspección ocular
B lugar del hecho es el testigo mudo que no miente. Por lo que la misión
del investigador es documentar mediante actas, croquis y fotografias todo lo
que en el se encuentra. Para lo cual se solicitará la colaboración de todos lo
peritos que se considere necesarios, por eso es importante instruir al personal
subalterno para que cuando investiga en el lugar donde ocurrió el delito, no
zeIbidem, p. 30.
24
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pase, no toque, ni mueva nada. En caso de lesiones, por ejemplo: lo primordial
es auxiliar a la víctima, en el hecho de una persona muerta; preservar el lugar
mientras llega la instrucción.
Debe documentarse todo lo hallado, fotografiarse y luego conservarse.
Lo importante es no hacer una hipótesis sino, por el contrario, una vez
documentado todo lo hallado e informado por los peritos sacar una condusión.
Lo primero es observar bien y documentar antes de pasar, de tocar y de pisar.
Es de valor fundamental anotar todo aún antes de llegar al lugar del
hecho, por ejemplo: la hora exacta en que se recibe la comunicación dando
cuenta del ilícito, el tiempo en que se llega al lugar del hecho, nombres de
testigos, deben anotarse en libreta de apuntes; los papeles sueltos no sirven.
Lo anterior debido a que la mayoría de las sentencias se hacen basadas
en pruebas de indicios por ello todo es importante: huellas, manchas, pisadas,
colillas de cigarros, impresiones dactilares, entre otros. Lo que no se documenta
en la primera inspección ocular no podrá ser reconstruida en una segunda.
Una inspección ocular mal realizada, fuera de tiempo o cuando ya se ha
removido el lugar del hecho, lleva con seguridad a un fracaso en la
investigación criminal.
Los elementos mlnimos para realizar una inspección ocular son: libreta
de apuntes, linterna, brújula , cinta métrica, sobres, tablero de dibujo , plomada (
para medir la distancia de un proyectil en la pared con respecto al ángulo que
ésta forma con otra) , lupa, guises de colores ( para señalar la posición del
cadáver antes de ser levantado) .
Informes médicos
Por lo regular existen varios tipos de informes ; sin embargo
mencionaremos dos de suma importancia en el proceso de investigación como
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es el infonne médico de lesiones y el de autopsia. El primero de ellos debe
expresar si han puesto en peligro la vida. si le han producido la pérdida de
algún sentido, el tiempo en que tardan en sanar las heridas aproximadamente.
El segundo de estos informes, el resultado de la autopsia debe estar dividido en
tres partes fundamentales: examenexterno e internoy condusiones .
En el externo se consignará si se trata de un cadáver del sexo masculino
o femenino. edad aproximada, talla, peso y una descripción de todo el cuerpo.
En el examen interno, se detallará en fonna cronológica todas las
operaciones realizadas. En caso de heridas por anna cortante, punzante o de
fuego, órganos que se lesionaron y si las heridas resultaron mortales o no, entre
otros.
En las condusiones del infonne de autopsia, en base a lo anterior, el
médico infonnará sobre el tiempo probable del deceso de la víctima, así como
las lesiones que le ocasionaron la muerte, en su caso, o si sobrevino por
causas de éstas.
La prueba pericial
Es necesario destacar que el verdadero "investigador" del hecho
delictivo, es quien conoce los antecedentes y por lo tanto es él. quien debe
requerir lo que le interesa saber del caso. Así como interrogar a los testigos,
imputados o víctimas. también hace lo mismo con el perito. ellos
complementarán su contenido ilustrándole sobre lo solicitado, así como también
al órgano que tiene la función de imparlición de justicia.
26
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Accidentologia
Conocida también como hechos de tránsito terrestre, en la inspección ocular se
debe consignar como lo menciona el criminalista Gaspar Gaspar: "La dirección
de marcha de los vehículos intervinientes en el hecho". 27
Así como también la dirección del tránsito, la distancia entre el lugar del
accidente y esquinas o cruces peatonales , estado del tiempo y condiciones de
visibilidad, tipo de calzada (tierra, pavimento) y su condiciones , el tipo de
iluminación artificial existente, si hay semáforos y el funcionamiento de los
mismos, ubicación de los automotores o personas después del accidente.
Estudios quimlcos
Entre los más destacados se encuentran el revenido de inscripciones en
metales la cual se realiza en laboratorios por intermedio del calor y reactivos
químicos que pueden alterar el metal que presenta la inscripción, por ejemplo:
el número de motor que presentan los automotores.
Pericias quimlcas caligráficas
se realizan en manuscritos o en escrituras mecanografiadas para
establecer la clase de tinta, fecha de data y superposición de rasgos, también
se aplica a la falsificación de documentos en general.
Algunas otras pericias que se realizan son:
a) Determinación de alcoholemia
b) Estudios de combustibles
e) Estudios de pinturas
d) Estudios de manchas de sangre
27 Ibidem, p. 247.
27
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e) Adherencias de distintas materias
f) Estudio tóxico - medicamentoso
g) Estudio de manchas de esperma
h) Estudio de pólvora en disparos de arma de fuego
i) Estudios de cotejos de cabellos, pelos, fibras
j) Exámenes histológicos o histopatológicos (estudio de los tejidos
orgánicos debidas a enfermedades).
Balfstlca
La definiremos como la ciencia que estudia el alcance, dirección y
efectos de los proyectiles, se divide en balística intema, externa y de efectos.
En los informes periciales se puede establecer las condiciones funcionales de
las armas, determinar número de disparos y fecha aproximada de los mismos,
identidad de proyectiles provenientes de autopsias, posición aproximada de los
autores de los disparos (victima y victimario ), identificación del arma que ha
disparado los proyectiles, entre otras más.
Dibujo pericial
Dentro de éste, abarcaremos al dibujo lineal, el cual ha desempeñado un
importante aporte para la ilustración del lugar del hecho. Graficándolo y dando
medidas y distancias que no pueden suplirse por otros medios, corno por
ejemplo: la fotografía.
Por lo general se les denomina planimetria y maqueteria forense, así
corno también el dictado de rostro mejor conocido como dibujo de retrato
hablado.
28
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Fotografia .
Se considera como una de las pruebas de más alto valor legal, sea
dinámica o estática. Su aplicación nace con la inspección ocular, así como para
documentar los actos de la autopsia y las lesiones que presente la victima.
Actualmente se le agrega la filmación, sea cinematográfica o por video,
de gran utilidad en la reconstrucción del hecho, siendo en la época
contemporánea esta última más práctica y se le usa en: La inspección ocular,
fotograña de cadáveres, en la identificación del delincuente, en las lesiones, en
las aglomeraciones de personas para identificar a culpables, entre otros.
Necropapiloscopla
Se entiende como la impresión de las papilas de los cadáveres, aún en
estado de putrefacción, sumersión, incineración o momificación.
Pericias callgratlcas
Su misión principal es efectuar cotejos y comparaciones de escrituras y
firmas para establecer si son realizados o no por la misma persona, y todo
aquello que pudiera haber sido adulterado con respecto al papel y las
correspondientes escrituras (papeles quemados , violación de correspondencia,
adulteración de titulos, sellos de correo, etcétera).
Algunos de los elementos de la escritura son: los lápices, las plumas,
marcadores de fibras, características del papel, sellos de goma o metal y planas
mecanografiadas.
29
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Identidad de personas
Desde el principio del Derecho una de las incógnitas a resolver era poder
determinar perfectamente la identidad y para esto se uso el nombre y apellidos,
así como también lo ha sido el tatuaje y la identificación judicial para identificar
a delincuentes.
Lo anterior se ha realizado por medio de la Dactiloscopia que significa el
estudio de las impresiones digitales de las personas. Del griego dáctilo, dedo y
scopia, observación; así se comparan la huellas dactilares halladas en el lugar
del hecho delictivo con las fichas anteriores que se tienen archivadas; o bien
por medio de confrontación con las que se obtienen del presunto delincuente o
sospechoso.
Otra forma de identificar a las personas es por medio de la filiación, que
consiste en consignar las características somáticas del sujeto, así como sus
datos personales como fecha de nacimiento, lugar, de quien es hijo, apodo,
profesión u oficio, estado civil, instrucción, domicilio, amistades, etc., y su plana
manuscrita incluyendo letras y números.
Sus características somáticas serán: estatura, grosor, peso, color de piel,
cabello, barba, ojos, nariz, boca, labios y mentón. Así como sus senas
particulares visibles y ocultas como amputaciones, cicatrices perennes, es decir
no recientes; esto para confeccionar fichas prontuariales o Modus Operandi de
los delincuentes.
Actualmente existen archivos, a nivel nacional, que contienen registros
de huellas dactilares de presuntos responsables de delitos, condenados y
sentenciados; así como bancos de datos en donde se encuentran los Modus
Operandi de organizaciones delictivas.
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CAPITULO 11
INTRODUCCiÓN AL ESTUDIO DE LA PRUEBA PENAL
2.1.- Concepto y Objeto
La prueba penal desde tiempos remotos ha sufrido infinidad de cambios,
con relación a su concepto; pero consideramos que su finalidad siempre debió
ser la misma; debido a que se utilizó independientemente en forma primitiva,
hasta la utilización de modernos tecnicismos. Como una forma de conocer la
verdad y hacer del procedimiento, no un trámite simplista, sino una forma
congruente de hacer valer la justicia, queremos hacer notar que aún los medios
probatorios no eran eficaces y considerando que iban encauzados a los
objetivos, que hoy tenemos como finalidad de la prueba. Es entonces, como se
ha expresado la prueba es y será siempre utilizada con la finalidad de conocer
un hecho histórico.
El problema radica no en la prueba en st, sino en los medios probatorios
que habremos de emplear para lograr una verdadera prueba, es entonces. que
como prueba entendemos: "La forma de conocer la verdad" haciendo hincapié
en que para conceptuar a la prueba dentro del árnbíto jurídico, consideramos el
tiempo y el avance de tecnicismos juridicos ya que siempre tratamos dentro del
concepto, de incluir sus características que son precisamente las que
evolucionan, por lo que los tratadistas no coinciden en sus definiciones, pero sí
en un punto, que es su finalidad derivada de conocer la verdad.
Lo que se entendía por prueba en épocas pasadas y lo que entendemos
hoy por ésta. no se pueden comparar debido a que sus características
evolucionaron además de los tecnicismos, el órgano probatorio, no se puede
negar el carácter social, ya que éstos se derivan de actos humanos, como por
ejemplo: Los Testigos y Documentos, que se originan a petición de los
hombres, lo que siempre dejará la interrogante, de que si se condujo con
verdad, o si son falsos o dolosamente hechos esos documentos, es entonces la
31
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capacidad del juzgador la que habrá de darle el valor probatorio al medio de
prueba; porque para éste será siempre un medio de conocer la verdad histórica;
pero que implica siempre una interrogante o duda, ya que si tuviéramos la
plena certeza de que los hombres fueran incapaces de mentir, no
necesitaríamos dos testigos para hacer prueba plena o si los documentos
fueran siempre fehacientes no requeriríamos de los cotejos o pericias,
simplemente con la confesión del procesado o declaración del mismo, bastaría
para hacer valer lo impuesto por nuestro Código, yendo a los extremos, el
Código de Procedimientos Penales en su etapa probatoria saldría sobrando;
por lo que viendo la imperiosa necesidad de saber lo que es la prueba penal,
varios tratadistas dan su definición, algunas de las cuales a continuación
transcribimos:
Francisco Carrara, nos dice que: ' Se llama prueba a todo lo que sirve
para darnos la certeza de la verdad de una proposición, la certeza está en
nosotros, la verdad en los hechos. Aquella nace cuando uno cree que conoce a
ésta, más por la finalidad humana puede haber certeza donde no haya verdad y
viceversa, únicamente en Dios se unifica la una y la otra y la certeza deja de ser
completamente objetiva y la verdad subjetiva del todo". 28
Eugenio Florian, nos argumenta: • Se entiende por prueba todo lo que en
el proceso puede conducir a la determinación de los elementos necesarios al
juicio, con el cual, aquél termina.
a).- Objeto de la prueba, es lo que en el proceso hay que determinar, es
el tema a probar (Therma Probandum) y consiste en la cosa, circunstancia o el
acontecimiento cuyo conocimiento es necesario y debe obtenerse en el
proceso; por ejemplo: En el homicidio se exija la prueba de la muerte del sujeto
de prueba.
28 CARR,A.RA Francisco. Programa del Cursa de Derecho Criminal. Tercera Edición . Temis. Bogotá,
1957, p.245.
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b).- Órgano de Prueba, es la prueba de la persona física, que suministra
en el proceso, el conocimiento del objeto de prueba. En el homicidio por
ejemplo, el testigo que declara es el acto. por el cual la persona física aporta al
proceso el conocimiento de un objeto de prueba; por ejemplo: La declaración
del testigo, el informe del perito, entre otros'. 29
Nuevo Rodrlguez. nos aclara que
jurídico recibe varias acepciones:
El vocablo prueba en el sentido
a).- Se entiende como acción de probar, es decir, como la producción de
los elementos de convicción, como la actividad procesal encaminada a obtener
determinadas piezas jurídicas dentro del proceso de reconstrucción de los
hechos. Por ello se dice. que el proceso está en su periodo de prueba;
b).- Como el producto de la acción de probar, esto es como los
elementos de convicción en sí mismos considerados. por ejemplo: Cuando se
afirma que cierto testimonio constituye prueba;
c).- Como ese mismo producto. desde el punto de vista del conocimiento
o de la convicción. Es excepción que refiere a la evaluación como primera al
procedimiento y la segunda al resultado objetivo de la acción de probar". 30
2.2.- Elementos de la Prueba
Tal y como se desprende del inciso destinado al concepto de la prueba,
la misma contiene ciertos elementos que la hacen efectiva y la llevan o
encaminan directamente a los hechos que se investigan, dichos elementos son:
zsFLORIAN. Eugenio. Elementos del Derecho Procesal Penal, Quinta Edición, s/f. Bosh, Barcelona. p.
112.
30 RODRÍGUEZ NUEVO, Sergio. Tratado de Pruebas Judiciales, Civil y Penal, Séptima Edición
Herrero, México, 1974, p.133.
33
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2.2.1.- Medios de Prueba.
Nuestro Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal en su
Artículo 135, "reconoce como medio de prueba los siguientes:
1. La Confesión Judicial.
11. Los Documentos Públicos y Privados
111. Los Dictámenes de Peritos.
IV. La Inspección Judicial.
V. Las Declaraciones de Testigos, y
VI. Las presunciones.
También se admitirá como prueba todo aquello que se presente como tal,
siempre que a juicio del funcionario que practique la averiguación pueda
constituirla. Cuando éste lo juzgue necesario podrá por cualquier medio legal
establecer la autenticidad de dicho medio de prueba."
El artículo aludido nos aclara que es lo que debemos entender como
medio de prueba. porque es precisamente la forma de probar definiendo al
medio de argumento como la prueba en si para que en ell~ se manifieste la
verdad histórica, al fin y al cabo es la finalidad de la prueba, con estos medios,
nos trasladamos al pasado imaginariamente y hasta en cierto modo conocer la
personalidad del procesado. así como aquéllas terceras personas que
participan en la causa; porque se debe entender que el medio de prueba nos
sirve para indagar la verdad y que como medio de prueba de igual manera se
reconoce la Fama Pública ya sea del procesado o del denunciante u ofendido,
es en concreto, aludiendo al profesor Guillermo Colfn Sánchez nos dice: "Es el
vehículo para alcanzar un fin", agregando que ese fin es conocer la verdad
histórica.
34
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2.2.2.- El Objeto de Prueba.
Se viene manifestando que la defensa tratará de desvirtuar los
elementos que sirvieron para ejecutar la acción penal y para el Representante
Social corroborar a esos elementos, éste es un enfoque que a groso modo se
explica la tarea de la defensa y la del Ministerio Público; desglosándolo
debemos decir que el objeto de la prueba es probar los hechos constitutivos de
una acción que se adecua al tipo penal que será el tema a probar, esto puede
ser en forma genérica, ahora bien, particularizando el objeto a probar es la
atipicidad, esto es, si la conducta del procesado se encuentra dentro de lo
dispuesto por el Código Penal. por ejemplo: Consiste el delito de homicidio en
privar de la vida a otro; matar se adecua al tipo penal del precepto referido; el
objeto a probar es la acción, tlpica, antijurídica y culpable, tarea del
representante social. Para la defensa. la acción atípica o excluyente de
responsabilidad esto es, que al privarse de la vida al sujeto pasivo fue por una
causa excluyente de responsabilidad como la legítima defensa; obrar el
acusado ímpulsado por una fuerza exterior irresistible o cualquiera de la
enumeradaspor el artículo 15 del Código Penal para el DistritoFederal.
El objeto de prueba así como el punto de vista lógico - jurídico que le dé
la defensa y el Ministerio Público al caso determinado; siempre irán
encaminados a la adquisición del conocimiento de los hechos históricos que
originaron la causa y que para la defensa será invadir la convicción del Juez
para que su resolución definitiva surja favorable a su cliente y para el Ministerio
Público en beneficio para la sociedad; porque, se hace hincapié que en
determinadas ocasiones el representante social puede o debe exponer
conclusiones de inculpabilidad, esto es debido a su función ya que éste maneja
el interés público, situación que por ningún momento debe suceder con la
defensa ya que su función será encontrar o lograr una sentencia favorable a su
cliente.
35
Neevia docConverter 5.1
Volviendo al asunto en estudio, diremos que el objeto de prueba recae en :
A).- Los hechos que dieron origen a la causa, o sea la acción de hacer o
dejar de hacer, comprobar la relación material del sujeto en la comisión del
delito, la voluntad de obrar, la actividad corporal que trae como consecuencia
un resultado que es cuando se ubican en tiempo y espacio.
B).- Una ley invocada, siendo ésta extranjera, debe acreditarse su
existencia especificando: Artículo, Inciso, Párrafo y en concreto la parte que se
quiere demostrar, haciendo hincapié que debido al conocimiento claro de la Ley
de nuestro territorio por parte del Juzgado y la existencia de la misma no hay
necesidad de acreditarlo.
C).- La intención delietuosa, esto es referente al objetivo de la conducta,
la intención, circunstancia en que se crea la comisión del delito, he ahí la
existenciay necesidad de los delitos culposos y dolosos.
D).- Las circunstancias excluyentes de responsabilidad. Bien en los
puntos referidos es donde recae el objeto a probar, a groso modo diremos que
son los puntos controvertidos como son la responsabilidad o irresponsabilidad,
la tipicidad o atipicidad de la conducta del sujeto activo del delito; según el papel
que se desempeña: Defensa,Ministerio Público, Coadyuvanteo Juzgador.
2.2.3.- El Órgano de Prueba.
Alguien debe proporcionar el conocimiento de los hechos a la Autoridad
Judicial, a razón de esta necesidad deberá ser una persona física que se
constituya al Juzgado para proporcionar a su particular punto de vista los
hechos ocurridos o simplemente lo que es de su conocimiento; ahora bien
quiénes son los que nos pueden dar estos elementos, primeramente son: la
parte activa (presunto responsable, indiciado o procesado) y la pasiva (ofendido
o denunciante); pero el primero de los mencionados se da en diversas
36
Neevia docConverter 5.1
ocasiones como: presunto responsable ante el Ministerio Público, como
indiciado en declaración preparatoria y como procesado en ampliación de la
declaración, diremos que todos estos momento se dan como prueba a pesar
que en las dos primeras declaraciones no están dentro de la etapa probatoria,
aún la primera ni dentro del procedimiento, más sin embargo, se le da mayor
convicción en virtud de ser la primera declaración que es libre y espontánea
desplazando a la declaración preparatoria, pero ya trataremos este punto en su
momento.
Por la parte ofendida o denunciante es en el momento en que se querella
ante el Ministerio Público, otro instante en que se da, es ya dentro del proceso
que es cuando se presenta ante el Juzgado con el fin de ratificar o agregar algo
de su denuncia y al ampliar su declaración al tenor del interrogatorio que se le
puede formular.
Estos son los momentos en que los órganos de prueba se configuran
como tal, toda vez que si bien existen éstos y no otorgan su conocimiento, los
Órganos de Prueba no se configuran de esa manera.
Otro órgano de prueba, son los testigos que serán precisos al estar ante
la autoridad judicial y manifiesten su conocimiento en relación a los hechos y al
momento en que se formule el interrogatorio.
Los Órganos de Prueba aludidos existirán pero si no se ofrecen como
prueba y otorgan su conocimiento y lo comparten como testigos no se integran
como tales, aclarando que el sujeto activo deberá otorgarla de oficio debido a
su declaración preparatoria; en los demás casos a pesar de que pueda existir,
no se constituyen, sea por no existir la persona física, y en otro caso cuando no
existieron testigos o no se ofrecieron como prueba o simplemente no se
presentan a manifestar su conocimiento.
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Neevia docConverter 5.1
Órgano de Prueba es: toda persona física que se constituye ante el
Juez que conoce de la causa con la finalidad de transmitir su conocimiento
sobre los hechos que se investiganen una causa penal.
2.3 Principales Pruebas en el Proceso Penal Mexicano
2.3.1.- Prueba Confesional.
Existen diversidad de conceptos en relación a la prueba confesional,
ejemplo:
Guillermo Colín Sánchez nos dice que: "La confesión es un medio de
prueba a través del cual un indiciado. procesado o acusado. manifiesta haber
tomado parte de alguna forma en los hechos motivos de la investigación. El
sujeto admite haber realizado una conducta (acción u omisión), sin auxilio de
nadie, o haber participado en la concepción, preparación y ejecución de los
hechos, por acuerdo previo o posterior, pero tal afirmación casi siempre está
condicionada a que se corroborecon otros elementos de prueba". 31
Asf mismo Sergio García Ramfrez argumenta: "La confesión es una
manifestación que hace el inculpado sobre la participación activa que hubiere
tenido en los hechos delictivos, dicha manifestación debe ser libre, es decir con
la voluntad del acusado, si bien aquella puede ser resultado de una expresión
espontánea (sin coacción) o provocada. La confesión es espontánea cuando él
por su propia decisión expone ante el Juez Penal o bien ante el Ministerio
Público, en la averiguación previa, su participación en el delito y acepta la
imputación; es provocada en aquellos casos en que se adquiere por
interrogatorio". 32
JI COLÍN SÁNCHEZ, Guillermo. Derecho Mexi cano de Procedimientos Penales, Segunda Edición,
P0nú3, México , 1985, p. 334.
aaGARCÍA RAMÍREZ, Sergio y ADATODE IBARRA, Victoria. Prontuario del Proceso Penal
Mexican o, Primera Edición. Porrúa, México, 1986, p. 276 .
38
Neevia docConverter 5.1
Pues bien, los autoresantes citados no han dejado de tener razón en sus
conceptos, pues como certeramente lo afirman, es la aceptación de la
participación de los hechos, Que originan la averiguación previa o la causa
penal y acertadamente el Lic. Guillermo Colín Sánchez la califica como un
medio de prueba toda vez Que ésta ha de servir al Ministerio Público para
consignar o para el Juez penal dictar Auto de Formal Prisión o Sentencia
Definitiva. Apegándonos al significado de la palabra confeslo (confesión el
laUn) significa, declaración que hace una persona de lo que sabe,
espontáneamente o a través de un interrogatorio he aquí porque se puede
confundir con la prueba testimonial , prueba que de igual manera se declara lo
que se sabe, haciendo la distinción Que la primera, señala la participación activa
de los hechos Que se investigan y el testimonio sólo tiene el conocimiento de los
mismos.
Que la confesión debe ser libre, en efecto, ésta debe otorgarse por
voluntad del confeso, haciendo notar que si ésta se otorga a través de presión
física o moral dejarla de tener valor probatorio y por tal razón perdería su
finalidad ya Que sería nula, como un contrato viciado, por lo que debemos decir
que 'ª confesión es: un medio de prueba consistente en la aceptación o
reconocimiento libre que hace el imputado o procesado sobre los hechos de
que se le acusan.
NATURALEZA JURIDICA. Este punto es muy controvertido toda vez Que
los tratadistas no la han definido como lo que es, un medio de prueba simple,
sino que se ha considerado como reina de las probanzas y no se ha Querido
desvirtuar en su totalidad ese concepto, conociéndola como otro medio
probatorio que nos induce a la verdad histórica, haciendo mención Que todo
hombre sobresaliente respeta aquello Que podria causarle daño; cabe hacer la
aclaración que no por haber confesado los hechos Que se le imputan debe ser
penalmente responsable, por lo que nuestra legislación propone se lleve el
juicio abriendo esta prueba para conocer la verdad histórica, este mismo
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razonamiento nos conduce a la naturaleza jurídica de la confesión como medio
probatorio simple ya que puede ser desvirtuado por otro medio probatorio.
Se trata a la confesión como una modalidad del testimonio, sobre este
punto se ha expresado ya nuestra opinión mencionando la diferencia, la cual
radica en que no es lo mismo conocer que participar en un hecho.
Que la confesión es un indicio, dicen algunos autores, ya que esta
prueba es para el Juez un medio más, para formarse la convicción. La
presunción que deriva de la confesión no llega al Juez sino con el auxilio de una
multitud de presunciones que se encadenan.
Nuestra opinión consiste, en que para que sea un indicio la prueba
confesional, es necesario se dé la confirmación de ésta y no se ponga en duda
la verdad de los hechos narrados por el procesado.
En conclusión la prueba confesional es un medio probatorio tal y como lo
señala el articulo 135 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito
Federal, necesita que dé convencimiento que produce otro medio probatorio
para que el Juez dicte resolución definitiva, ya que ésta ha de ser absolutoria o
condenatoria.
2.3.2 .- Prueba de Inspección
Definiremos a la inspección ocular, como: la percepción directa del
Juzgador en relación a los hechos que se investigan, inspección que es efecto
de examinar, lo que se considera como un análisis de lo que nuestros sentidos
captan, para disipar una incertidumbre o conocer personalmente' algo; de la
pruebas es una de la que arrojan mayor convicción y sobre todo cuando se trata
de una inspección directa, esto es cuando verdaderamente el Juzgador se
constituye al lugar donde de hará la inspección, manifestando lo anterior, en
virtud de que el objetivo primordial de esta probanza es la percepción directa de
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las cosas para el conocimiento del que va a juzgar, no con esto se le resta valor
a la inspección indirecta, que es: cuando se constituyen a realizarla, por
ejemplo; el Secretario de Acuerdos y otro personal autorizado por la ley, pero
no el Juez.
En dicha probanza habrá de examinar los bienes muebles e inmuebles,
así como las personas relaCionadas con el delito, levantando un acta de dicha
inspecciónfirmando en la misma las personas que intervienen en ella.
A continuación se dan diversos conceptos de esta prueba y que con
dicho análisis se percatará de que más que la comprobación del ilícito, la
finalidad de este medio probatorio es conocer la circunstancias y modalidades
con que se llevó a cabo el delito.
Sergio García Ramírez dice que: "Por medio de la inspección del
funcionario que practica la diligenCia, trátese del Juzgador o del Ministerio
Público en funCión de autoridad administrativa, verifica directamente ciertas
circunstancias a través de sus propios sentidos a fin de advertir la realidad en
relación con hechos controvertidos o narrados en la controversia. Aquí es el
funcionario quien directamente entra en contacto con personas, objetos o
situaciones, sin que sujeto alguno sirva como intermediario entre aquel y éstos"
33
A su vez, Guillermo Colín Sánchez nos menciona : "La inspecCión es
una acto de procedimientos que tiene por objeto la observación, examen y
descripción de personas, lugares, objetos y efectos de los hechos para así
obtener un conocimiento sobre la realidad de una conducta o hecho para el
descubrimientodel actor". 34
3J GARCÍA RAMÍREZ, Sergio. Curso de Derecho Procesal. Penal, Primera Edición . POtTÚa, México,
1984, p.66.
" COLIN sÁNCHEZ, Guillermo, Ob, cit.. p, 400.
41
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José Becerra Bautista por su parte nos dice: 'inspección judicial es el
examen sensorial directo realizado por el Juez, en persona u objetos
relacionados con la controversia'. 35
NATURALEZA JURíDICA. Refiere nuestro Código de Procedimientos
Penales para el Distrito Federal, en su artículo 135, que la ley reconoce como
medio de prueba.
'Fracción N, la inspección ministerial y judicial". Nos menciona que
medio de prueba es la forma de demostrar la verdad y más si aludimos que la
prueba que nos ocupa es una de las que arrojan mayor convicción por su
apreciación directa de los objetos Y personas relacionadas con los hechos
investigados.
Es entonces que por la naturaleza que le da el Código Adjetivo no es de
ponerse en tela de juicio, más lo que si es de estudiarse es la autonomía de
este medio probatorio o la dependencia de ésta en otro medio de prueba.
Visto que la inspecci6n judicial en cualquiera de sus modalidades
llámese reconocimiento de los objetos, reconstrucci6n de los hechos, versará
de las declaraciones y testimonios; tan es así que el artículo 139 del Código de
Procedimientos Penales, dice: •... La inspección judicial puede practicarse de
oficio o a petición de parte, pudiendo recurrir a ella los interesados y hacer las
observaciones que estimen oportunas...•
El Código anterior señala: ·Artículo 140.- El Juez o el Ministerio Público al
practicar la inspección judicial procurarán estar asistidos de los peritos que
deberán emitir posteriormente su dictamen sobre los lugares u objetos
inspeccionados' . En esto se da la afirmación de la necesidad de otro medio
de prueba que dé fortaleza a la inspección judicial, si para que halla
" BECERRA BAlfTlSTA, JosaEl Proceso Civi l en Mhico, Terce<llEdición- Pomia México 1974. p
14 1.
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reconstrucción de hechos se requiere de la declaración de los que intervinieron
o conocieron de los hechos investigados, llámese procesado, ofendido o
testigos.
En los careos se puede dar una inspección en relación a las personas en
la cual le competerá exclusivamente al Juzgador, defensa y Ministerio Público;
éstos últimos para la expresión de conclusiones que entre otras cosas diremos
que son una valoración a las pruebas que se dieron en la causa, cuya
inspección recaerá en las expresiones faciales de los careados, ya que la
inspección es el estudio que nuestros sentidos hacen directamente de las
personas.
Es entonces que la inspección ocular no es autónoma, ya que como se
ha expresado con anterioridad dependerá por lo regular de los manifestado por
los ofendidos, procesados o testigos. dándose conocimiento exacto por la
intervención de peritos y valoración por el conocimiento general o máximas
experienciasdel Juez.
Jorge Claria Olmedo nos menciona: "En los primeros momentos de la
inspección, el Juez instructor debe procurar su inmediato contacto con todos lo
elementos materiales que puedan proporcionarle los más precisos y originales
datos referentesal hecho imputado' . 36
Al respecto Guillermo Colfn Sánchez nos dice: "Es un medio de prueba
real, directo y personal porque el conocimiento y la certeza. se obtienen por una
vía directa que ofrece menos peligro de insinceridad. Durante el ejercicio de la
función de la Policía Judicial es un medio de prueba, el Agente Investigadordel
Ministerio Público adquiere el conocimiento de manera fidedigna, es un acto
complementario de las declaraciones consiguientes en razón de las
J6 CLARIA OLMEDO, Jorge. Tratado De Derecho Procesa l Penal, Séptima Edición , Buenos Aires,
1966 , p. 106
43
Neevia docConverter 5.1
singularidades de nuestro sistema procedimental, puede afirmamos que opera
en una u otra forma según el caso", 37
2.3.3.- Prueba Pericial
Para definir a la Prueba Pericial, diremos que en virtud de la existencia
de la claridad y modalidades en que se puede dar un delito se requiere del
conocimiento especializado de una persona, ya que el Juez aunque tiene un
acervo cultural muy amplio, no podrla abarcar a todas las ciencias, artes o
técnicas, y que día a día se amplían y complican, es por lo que el Juez
conocedor de las causas y las partes están en facultad para descifrar y
comprender un hecho, al nombrar un perito, entendiendo a éste como "tercera
persona que posee conocimientos especializados en una ciencia, arte, técnica o
de cualquier otra rama de la actividad humana, los cuales auxilian al Juez en la
investigación de los hechos",
Entendiendo que los peritos deberlan de tener la única finalidad de
ilustrar al Juez para la mejor aplicación de la Justicia, y no el de ayudar al
abogado que le ha pedido la realización de su peritaje, porque debemos
entender que el objetivo de la pericia es estudiar las cosas, personas, lugares o
circunstancias de un hecho para aclarar una interrogante sobre el conocimiento
histórico.
Pasaremos a dar diferentes conceptos sobre la prueba pericial: Guillermo
Colín Sánchez dice: "La pericia en el Derecho de Procedimientos Penales, es
el acto procedimental en el que el técnico o especialista en un arte o ciencia
(perito), previo examen de una persona, de una conducta, hecho o cosa, emiten
un dictamen conteniendo su parecer y los razonamientos técnicos sobre la
materia en la que se ha pedido su intervención". 38
)7 COLÍN SÁNCHEZ. Guillermo , Op. CIL . p . 399 .
" Ibidem. p. 372.
44
Neevia docConverter 5.1
Por su parte Jeremías Bentham, afirma: "Pericia en el Derecho Procesal
Penal, es una declaración jurada, útil para la valoración de un elemento de
prueba de la imputación o para los fines de procedimiento de ejecución,
ordenada por el Magisterio Penal y hecha por él, o por otros títulos
intervinientes en el proceso penal, acerca de observaciones técnicas ejecutadas
por ellos a encargo de la autoridad judicial procedente y durante el proceso a
propósito de hechos, personas o cosas que deban examinarse también
después de la perpetración del delito con referencia al momento en que éste se
producea los efectosocasionados por ér. 39
Alberto González Blanco, nos señala que: "En el desarrollo de los actos
procesales surgen algunas dudas, cuestiones que por su índole técnica o
científica no están al alcance del común de las gentes. porque son el resultado
del juicio y de la experimentación, entonces se recurre al auxilio de los peritos
con el fin de que ilustren a la justicia con los conocimientos facultativos que
poseen ".40,
En nuestra opinión: La pericia es el reconocimiento de objetos
personales, lugares o hechos que realiza una persona diestra en un arte,
ciencia ó técnica que permite al Juzgador disipar una interrogante y así
asesorarse sobre la verdad de los hechos.
Haciendo un estudio sobre esta definición. Es el "reconocimiento"
entendiendo esto, como examinar con cuidado a una persona o cosa para
enterarse de su Identidad, registrar, mirar por todos sus lados o aspectos para
comprenderla o para rectificar un juicio, registrar una cosa para enterarse de su
contenido.
39 BENTHAM, Jeremías. Tratado de tas Pruebas Judiciales, Sexta Edición . Jurídica Europa. Buen os
Aires, 1959. p 105.
., GONZÁLEZ BLANCO, Alberto. El Procedimiento Penal . Tercera Edic ión, POrTÚa, M éXICO, 1975. p.
89.
45
Neevia docConverter 5.1
De objetos o personas.- Debe entenderse que la pericia recae sobre los
objetos o personas encuadrandotodo lo material.
Realizada por una persona diestra en un arte, ciencia o técnica.-
Definición al perito según Claria Olmedo.
Es un conocedor especializado por el estudio o por la práctica.en su arte,
oficio, ciencia o técnica, quien a requerimiento del Tribunal y conforme a
determinado trámite legalmente regulado, produce dictamen sobre cuestiones
concretas que escapan al alcance común de las personas.
Que permiten al Juzgador.- Además de la definición que el perito se
sustrae expuesta en el punto anterior, diremos que la prueba podría llamarse
como la recepción de conocimientos, llagando a ser una fuente de información
de los hechos que se investigan, por lo Que en nuestra definición deducimos lo
anterior en la frase "Para disipar una interrogante y así asegurarse sobre la
verdad de los hechos.
NATURALEZA JURíDICA: Si hemos comprendido la definición que se
dio a la prueba pericial, entendemos cual es su naturaleza jurídica y
principalmente cuando se menciona: "para disipar una interrogante y así
asesorarse sobre la verdad de los hechos", objetivo principal de cualquier medio
de prueba además de la titularidad que le otorga al artículo 135 del Código de
Procedimientos Penales para el Distrito Federal en su Fracción 111, que
reconoce a los dictámenes de los peritos como medio de prueba, aunque
algunos jurisconsultos no le dan tal calidad, sin tomar en consideración el
párrafo final del mismo artículo que admite como medio de prueba todo aquello
que se presente como tal, siempre que a juicio del funcionario que practique la
averiguación, pueda constituirla, es por lo que decimos que la naturaleza
jurídica de la pericia es un medio de prueba autónoma con la única restricción
como cualquier otro medio probatorio que para su valoración debe ir aunada a
otra prueba.
46
Neevia docConverter 5.1
Difiero de algunos autores que afirman que se trata de un testimonio
calificado, pues no reúne los requisitos de un testigo y que lo único análogo
entre ellos es ser un auxiliar del órgano judicial, además de la obligación del
Juez de actuar con peritos en determinados actos procesales que serían en
aquellos casos en que se requieran conocimientos técnicos. Según el articulo
162 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.- Siempre
que para el examen de alguna persona o de algún objeto se requieran
conocimientosespeciales. se procederá con intervención de peritos.
José Juan González Bustamante, nos dice al respecto: ' La pericia no es
una prueba en sí, sino el reconocimiento de un hecho o circunstancia ya
existente, hago notar que los hechos o circunstancias están dados desde el
momento de la comisión del delito, y el conocimiento de la verdad histórica se
da a través de los medios probatorios, es entonces que debemos concebir a la
pericia como un medio probatorioy no como una prueba de una prueba". 41
Requisitos para que se ofrezca- Tal y como lo dispone el artículo 162 del
Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, se designará perito
cuando se requiera del conocimiento especial en un arte o ciencia. la
designación será por las partes. esto es por el procesado u ofendido y podrán
designarse dentro del término legal para ofrecer pruebas, esto es en
cumplimiento al articulo 307 del Código de Procedimientos Penales para el
Distrito Federal, o en su caso el artículo 314 del mismo cuerpo de leyes o como
prueba superveniente en caso de que se pueda dar como tal, los peritos
deberán tener título oficial en relación al peritaje que habrán de rendir éstos,
deberán presentarse ante el Juzgador a otorgar su protesta de Ley y recibir lo
cuestionable de la pericia asl como el tiempo que habrán de rendiría. una vez
transcurrido el tiempo deberán presentar su peritaje por escrito y ratificarlo,
ahora bien para el pago de honorarios de éstos se considerará según lo que se
pague por costumbre en los establecimientos particulares de que se trate la
41 GONZÁLEZ BUSTAMANTE, José Juan. Principios de Derecho Penal Mexicano , Quinta EdICIón,
POITÚa, México, 1985. p. 369.
47
Neevia docConverter 5.1
periCia, considerando además el tiempo que los peritos debieron ocupar en e!
desempeilo de su comisión , si los peritos nombrados gozan de erario no podrán
recibir honorarios.
En e! caso que los peritos contradigan su didamen (esto es si e! perito
del procesado otorga un dictamen diferente de! ofendido o viceversa) el Juez
los citará a una junta en la que se tratarán las contradicciones levantándose una
aeta y si insistiesen en la contradicción el Juez nombrará un tercero en
discordia, Artículos 170 y 178 de! Código de Procedimientos Penales para el
Distrito Federal.
El tercero en discordia es un perito distinto de los nombrados por las
partes que habrá de otorgar su pericia; dicha designación será hecha por el
Juez.
2.3A.- Prueba Testimonial
Todos lo hechos o circunstancias realizadas por los hombres pueden ser
percibidos O captados por sus sentidos, como son la vista, e! olfato, el oido;
puesto que una persona que a través de sus sentidos percibe un
acontecimiento que dé origen a una causa penal y es llamada por el Juzgador
a exteriorizar su experiencia se denominará Testigo.
En la anterior aseveración se conceptúan tanto al testigo como la prueba
testimonial, por Testigo entendemos: toda persona que tiene conocimiento de
los hechos que dieron origen a una causa, y como Prueba Testimonial, el acto
procesal consistente en la información que rinde e! testigo con relación a los
hechos investigados.
Por lo que es conceptuada la prueba testimonial por José Juan González
Bustamante, como: "El conocimiento de tos fen6menos que suceden en el
mundo flsico y el desarrollo de los hechos que están a nuestro alcance. se
48
Neevia docConverter 5.1
precisa obteniéndolo por medio de las impresiones sensoriales que nos permite
referirlo después por el recuerdo que ha dejado en nuestra mente. Otras veces
el conocimiento lo obtenemos por referencias que nos proporcionan las
personas que las han presenciado. En el primer caso tenemos la certeza de su
existencia por nuestra propia observación y por ello lo comprendemos entre las
pruebas directas o reales, en el segundo caso, nuestra creencia se funda en la
confianza que nos merecen las personas que producen la prueba, por ello le
llamamos prueba indirecta personal". 42
Así mismo Miguel Fenech, nos dice: "Entendemos por declaración de
testigos o testimonios el medio de prueba consistente en la declaración de
conocimientos que emite una persona que no sea sujeto necesario del proceso
acerca de una percepción sensorial adquirida al fin de la prueba, esto es a
formar el convencimiento del Juzgador sobre la verdad de un hecho de interés
para el proceso". 43
José Lorca García, afirma: "La prueba testimonial es el acto realizado
dentro del proceso por una persona que no es parte consistente en la
declaración que presta ante el Juez sobre su percepción y conocimientos de
hechos y circunstancias pasadas, con la finalidad de provocar en el mismo su
convicción en un determinado sentido, de su concepto se deducen los
siguientes elementos:
a) El testimonio ha de proceder de un tercero, es decir, de una
persona que no sea parte.
b) El testimonio ha de recaer sobre los datos precisos o conocidos
por el testigo fuera del proceso.
c) La declaración del testigo sirve para formar la convicción del Juez
sobre los extremos a que el testimonio se refiere". 44
., Ibidem, p.370
" FENECH, MIGUEL. Derecho Procesal Penal. vol. U. Labor. Madrid. 1984 , p. 152.
.. LORCA GARCIA. José . Derecho Procesal Civil. E.JE.A . Madrid s/f . p 301 .
49
Neevia docConverter 5.1
NATURALEZA JURiDICA.- Para relucir la naturaleza jurídica de la
prueba testimonial creemos imprescindible hacer notar sus elementos
primordiales:
a) Procedimientosde un tercero ajeno a juicio;
b) Que otorgue sus conocimientos al juzgador,
e) Que los conocimientos otorgados conduzcan a la verdad que se
investiga.
Vistos los incisos anteriores se deduce que se trata de una prueba
personal directa (esto es, que se ha percibido a través de los sentidos ciertos
acontecimientos sin intermediarios que nos pueden conducir a la verdad
históricade un hecho investigado).
Con esto afirmamos que el testimonio es un medio probatorio, que
aunque ha perdido la fuerza valorativa debido a la inseguridad en la veracidad
del testigo; esto no le quita su esencia natural de medio probatorio, además de
que nuestro Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal de igual
manera lo señala como tal en su articulo 135, fracción V.
Independientemente de que nuestro Código deduzca la necesidad de
dos testigos para hacer prueba plena, considero que le quita su autonomía
porque no es la cantidad de testigos aprobados en la causa sino la convicción
que den los mismos al rendir su testimonio. Además de que el Juzgador ha de
adoptar un sistema libre para su valoración corroborando dicho testimonio con
otro medio probatorio para que al momento de dar su fallo sea apegado a la
realidad de los hechos, debido a que no estamos frente a un medio probatorio
natural nos conduce a afirmar lo narrado por el testigo, sería esto posible si
tuviéramos la certeza de que los hombres no fueron capaces de mentir, ya que
siendo así estarían sobrando los demás medios probatorios con excepción de la
confesión que serian suficientes para decidir una causa penal. Para conseguir
esto se exhorta a los testigos a conducirse con verdad apercibiéndolos de las
50
Neevia docConverter 5.1
penas en que incurren los que declaran falsamente ante la Autoridad Judicial, a
pesar de esto nos encontramos a diario testigos profesionales o sin serlo se
presentan para atestiguar falsamente, he ah! la necesidad de corregir este vicio
y hacer valer la verdad de los hechos.
Aspectos Generales del Testigo
Al respecto Jorge Claria Olmedo, nos dice: "Testigo es toda persona
física distinta de los sujetos procésales que comunica al Juez hechos de que ha
tenido conocimiento y cuya averiguación es de importancia en el proceso". 45
José Juan González Bustamante, menciona que: "Testigo es toda
persona física llamada a declarar acerca de lo que sabe sobre el objeto del
mismo con fines de prueba". 46
Eugenio Florían, nos confirma: "Testigo es la persona física llamada a
declarar en el proceso penal lo que sabe sobre el objeto del mismo, con fines
de prueba. Ha de ser persona física porque la jurídica no tiene existencia
material, se dice llamado al proceso porque la utilidad de su audiencia ha de ser
advertida por los sujetos procesales. Su función es decir lo que sabe con objeto
de informar al Juez y lo que aduce debe tener el fin de probar, es pues, el fin de
información lo que crea el testimonio y tal causa por la que los testigos puedan
considerarse comprendidos en la categoría de personas de información,
deponente". 47
" CL ARIA OLMEDO, Jorge. Op, cit., p. 122.
.. GONZALEZ BUSTAMANTE, José Jua n. Op. crr., p. 34O.
<7 FLORlAN, Eugenio. Op. cn, p. 302.
51
Neevia docConverter 5.1
2.3.5.- Prueba Documental
Es toda escritura o instrumento con que se prueba o confirma alguna
cosa o circunstancia, todo objeto inanimado en el que conste escrito o impreso
algún punto que tenga por finalidad atestiguar la realidadde un hecho.
Documento no sólo es el escrito o instrumento, sino toda impresión de
pensamiento en un objeto que puede ser llevado físicamente ante la
presencia del órgano jurisdiccional . Documento es todo objeto o instrumento en
donde consta o se expresa de manera escrita, respectiva o reproductiva, la
voluntad de una o más personas, relato, idea, sentimiento, cuestiones, pláticas,
hechos o cualquier otro aspecto cuya naturaleza sea factible de manifestarse
en las formas señaladas.
Es indispensable senalar lo expuesto por Framarino, en relación al
documento, nos dice: "En el Derecho Romano se llamaba instrumental, el
escrito que tenia por objeto hacer constar la existencia de un derecho y todo
lo que pudiera dar luz sobre la existencia de un hecho".
De manera que el autor señala lo que es un documento refiriéndose
cómo narrar la historia, que se puede dar por cualquier medio idóneo con la
finalidad de proteger un derecho o acontecimiento a través del tiempo y que
para el Juzgador será una fuente informativa, que lo acercará a la verdad.
Los autores señalados imprimen razón en sus definiciones en virtud,
que cada uno los señala como una fuente informativa; puede ser la narración de
un hecho, la voluntad de las personas o sentimientos, siendo por ser fuente de
información, un medio idóneo para probar, es entonces que en base a las
definiciones otorgadas y al análisis de las mismas decimos:
52
Neevia docConverter 5.1
El documento es un medio de prueba, consistente en la expresión del
conocimiento de un hecho a través de un medio idóneo como la escritura
que servirá para conservar a través del tiempo dicho acontecimiento.
NATURALEZA JURíDICA.- Nuestro Código de Procedimientos
Penales para el Distrito Federal en su artículo 135, reconoce como medio de
prueba los Documentos Públicosy Documentos Privados, de igual manera el
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, reconoce en su
artículo 289 como medio de prueba los Documentos Públicos y los
Documentos Privados.
Marco Antonio Díaz de León, afirma: "El documento tiene naturaleza de
medio de prueba en cuanto sirve para demostrar al Juzgador su contenido
intelectual y jurídico proveniente de una voluntad y un acto del hombre, luego
el órgano jurisdiccional aprecia y valora su expresión volitiva para conocer no
sólo ese contenido sino su finalidady motivos de su creación". 48
Como objeto de prueba sirve para evidenciar que el material y formas de
expresión son las adecuadas conforme a la Ley, para denotar correctamente el
pensamiento o voluntad íncorporados en el documentoy para convencer de
que cubre los requisitos indispensables para atribuirle autenticidad o
veracidad.
Al respecto Guillermo Colln Sánchez, nos dice: "La naturaleza de los
documentos a nuestra opinión es polifacética como puede desprenderse de
las hipótesis siguientes:
1.- Son un medio para la comprobación de la conducta o hecho por
ende para establecer la tipicidad o su aspecto negativo.
2.- Son elementos para la integración del tipo.
.. DÍAZ DE LEÓN, Marco Antonio . Tratada sobre las Pruebas Penales . Quin ta Edic ión, POlTÚa,
México , 1984, p. 219.
53
Neevia docConverter 5.1
6.- Son presupuestos básicos que en correlación con otros elementos y
actos procedimentales, proporcionan una base para la suspensión del
Procedimiento.
7.- Son un medio para demostrar la culpabilidad.
8.- Son objeto de prueba.
Se concluye de las hipótesis señaladas que los documentos son un
medio de prueba básica para la integración y comprobación del total delito,
un medio complementario de las declaraciones, que contribuyen
fehacientementea su debida justipreciación o bien objeto de prueba". 49
Diremos que a partir de su concepto, consideramos a los documentos
como medio de prueba, consistente en la expresión del conocimiento de un
hecho a través de un medio idóneo como la escritura que servirá para
conservar en el tiempo, siendo entonces que cumpliendo su finalidad de
conservar en el tiempo la voluntad de los hombres, las experiencias vividas y
que debido a la forma de expresarlo se hará valer en el futuro y considerando
que el documento, es un medio probatorio para representar la declaración,
voluntad, pensamiento, que se ha rendido en el pasado, y que nos conduce al
conocimiento de los hechos corroborando con la teoríade que todo lo que sirve
para que nos conduzca a la verdad histórica es un medio probatorio.
Se alude que indiscutiblemente el documento puede obtener otra
finalidad o naturaleza jurídica pero dentro de la fase del procedimiento
penal llamadainstrucciónes y será un medio probatorio.
A continuación reafirmaremos la naturaleza de la prueba pericial en
donde la intervención de peritos tiene lugar siempre que en una causa criminal
se presenta ciertas cuestiones importantes cuya solución, para poder producir
convencimiento en él animo del juez, requiere el examen de hombres
'9 COLÍN SÁNCHEZ. Guillermo. Op. cit .• p. 416 .
54
Neevia docConverter 5.1
provistos de aptitud y conocimientos facultativos especiales. Como lo
menciona el criminalista Kan Joseph Antón la intervenciónes necesaria:
"A) Cuando se trata de investigar la existencia de ciertos hechos cuya
averiguación exige necesariamente los conocimientos técnicos; por ejemplo
cuando el examen debe recaer sobre las señales de virginidad o sobre la
existencia del veneno en el cuerpo.
B) Cuando haya de decidirse acerca de la naturaleza o de las
cualidades de ciertos hechos.
e) cuando la base de la sentencia debe principalmente apoyarse en la
admisión de un hecho como posible o probable,50
Es decir, los peritos son convocados por el Juez y somete al parecer
de ellos una cuestión prejudicial de hecho, y cuya solución cientifica le es
necesario conocer para pronunciar la sentencia; de modo de que antes que
el Juez pueda decidir si se ha cometido un infanticidio, necesita saber si ha
respirado el recién nacido; para poder aplicar la pena senalada contra el aborto.
En una palabra, el Juez funda su sentencia en la respuesta del perito a
la pregunta prejudicial, a menos que exista un justo motivo para dudar que
aquélla sea cierta y fundada.
La fuerza probatoria del examen pericial es el resultado de presunciones
encadenadas entre sí. Por efecto de una presunción, reconocemos en los
peritos los conocimientos especiales necesarios; les atribuimos el deseo legal
de encontrar la verdad como único termino de sus investigaciones.
Se pueden distinguir dos clases de peritos; los oficiales, designados por
la administración para todas las causas en general y los nombrados
especialmente por las partes.
,. ANTÓN MITTERMAIER, Karl Joseph . Prueba s en Materia Crimmal. Jurid ica Universi taria, México,
2001, p. 98.
55
Neevia docConverter 5.1
Se pueden distinguir dos clases de peritos; los oficiales, designados por
la administración para todas las causas en general y los nombrados
especialmente por las partes.
La importancia de la prueba pericial varía según los crímenes, y su
administración se rige por reglas especiales. Enumeraremos los casos más
comunes, desde mi punto de vista particular.
1.- En delitos de homicidio (para determinar si fue un suicidio o
accidente, o la muerte se provocó intencionalmente).
2..- En las lesiones (para determinar si ponen en peligro la vida o no).
3.- En delitos de infanticidio ( para conocer el parto, la época Y si ha
nacido viable).
4.- En casos de envenenamiento (si provoca muerte o algún
padecimiento médico).
5.- En delitos de violación (por lo regular el examen recae en la persona
de la vlctima, así como en el inculpado para determinar si se
consumó el acto).
2.4.- La Prueba Pericial Dactiloscópica
No se sabe con certeza quién fue el primer ser humano que después
de observar sus manos, se dio cuenta de que estas estaban tapizadas de
líneas finas y en especial las yemas de los dedos, en las que posiblemente
concentró más su mirada por la variedad de dibujos que la adornaban sin
embargo, dicho descubrimiento se les atribuye a los chinos, por estudios
históricos, con el paso del tiempo fue divulgándose hasta llegar al
conocimiento de personas que tomaron interés en ello porque vieron que
estos dibujos eran distintos de una persona a otra de ahí que a manera de
firma las huellas dactilares empezaron a representar un papel muy importante
; transcurrieron muchos años en los que científicos como: Marcelo Malpighi,
Juan Evangelista Purkinje, William Herschel, Henry Faulds, Francis Gallon,
56
Neevia docConverter 5.1
Juan Vucetich, Edward Richard Henry, Luis Reyna Almandos, Federico
Oloríz Aguilera, Benjamin A. Martínez y otros más, pusieron gran empeño en
estudiar estos dibujos de nuestras manos.
Hubo muchas controversias entre estos hombres de ciencia en cuanto
a la clasificación de estos dibujos como dice el dactiloscopista Salvador
Trujillo Amaga: ' Se fueron haciendo clasificaciones en las que se llego a
clasificar 46 tipos diferentes·51
Para simplificar dicha clasificación se continuaron realizando estudios y
debates hasta establecer sólo cuatro tipos en los cuales encuadrarían todos los
dibujos habidosy por haber.
Fue precisamente Juan Vucetich, el que motivado por la cantidad
elevada de tipos clasificados puso fin a este dilema y seleccionó los cuatro
tipos ya mencionados, que de acuerdo con el relieve de las crestas que los
forman recibieron los siguientes nombres: Arcos, Presillas Internas, Presillas
Externasy Verticilos en los cuales estaban incluidas las figuras ambiguas.
Es necesario señalar que hubo diversos sistemas de identificación
entre los cuales permaneció funcionando por muchos años el sistema
antropométrico que fue sustituido por el sistema de identificación por medio de
las impresiones dactilares que Juan Vucetich presentó en la biblioteca de río
de Plata en Argentina con el nombre de Ignofalangometría y que a iniciativa
del doctor Francisco Latzina recibió el nombre de Dactiloscopia. Este
sistema que tiene por objeto la identificación de las impresiones dactilares se
encuentra dividido en: el sistema Henry y el sistema Vucetich, el cual es
reconocido en todo el mundo.
" TRUJILLO ARRlAGA. Salvador. El Estudio Cientifico de la Dactiloscopia . Limusa, México, 1995,
p. 8.
57
Neevia docConverter 5.1
de estudio y clasificación, los dibujos digitales con el fin de identificar a las
personas distinguiéndolas unas de otras.
A estos dibujos dactilares se les denomina dactilogramas, que quiere
decir escritura de los dedos, nombre que procede de dos palabras griegas:
daktylos (dedos) y grammas (escrito).
Los dactilogramas se dividen en naturales y artificiales. Son naturales
aquéllos que se observan en las yemas de los dedos, y artificiales los que se
obtienen al imprimirlos previo el entintado, sobre papel o cualesquier otra
superficie; quedan reproducidos como si fuesen producto de la impresión de un
sello.
Los dactilogramas artificiales toman el nombre genérico de impresiones
papilares porque son las rugosidades de la epidermis (papilas) quienes las
originan y se particularizan con el nombre de la región que las produce.
se denominan dactilares si proceden de los dedos de la mano, plantares
si pertenecen a la planta del pie, y palmares cuando provienen de la palma
de la mano.
Las expresiones, presillas interna y presillas externa se definen de la
manera siguiente: La presilla interna es aquella cuyo núcleo está formado por
crestas que forman gazas y que en su recorrido dichas crestas salen a la
izquierda del observador, en el caso de la presilla externa, el recorrido de sus
crestas es a la derecha del que observa.
El diccionario de la Lengua Española define la palabra verticilo
como: "Un conjunto de ramas, hojas o flores situados a la misma altura
alrededor de un tallo·52
• Algo similar a lo anterior en cuanto a la variedad de
n GARCIA PELAYO, Ramón. Diccionario Larousse Usual, Quinta Edición, Larous se, México , 1984,
p.789.
58
Neevia docConverter 5.1
dibujos que presentan estas figuras en nuestros dedos es lo que dio por
resultado el designarlas con este nombre.
La fórmula y la subfórmula deeadactilares se representan por medio de
un conjunto de letras y números. Los números se representan en forma de
quebrados en los cuales el numerador indica los tipos fundamentales y el
denominador el número de crestas delto - centrales.
La subfórmula de los verticilos se manifiesta con la palabra de
introdeltoque indica interior, mesodelto que significa medio y extrodelto que
quieredecir exterior.
Existen dos clases de huellas interesantesen la investigación del delito y
de su autor: las producidas por una parte del cuerpo humano, que permiten la
identificación de una persona, en particular del delincuente, y las causadas
por los útiles o instrumentos empleados por este último. De ellas, las primeras
constituyen el objeto de la ciencia denominada Lofoscopía. La cual la define
Luis Alfredo de Diego Diez, de la siguiente manera: "Es el estudio de las
huellas dejadas por cualquier parte de la epidermis caracterizada por la
presencia de crestas papilares. Sus principales ramas son la dactiloscopia, la
quiroscopía y la permastoscopía que tratan, respectivamente, del estudio de
las crestas papilares de los dedos, de las palmas de las manos, y de las
plantas de los pies".53
De lo anterior, se desprende la naturaleza de la prueba
Dactiloscópica que se materializa en un dictamen dactiloscópico y
representa un medio de prueba de naturaleza pericial y de carácter
preconstituida e indiciario.
" DIEGO DIEZ, Luis Alfredo. La Identificación del Delincuente a troves de las Huellas Dactilares:
La Prueba Dactiloscópica, Tecnos, España 1992, p. 10.
59
Neevia docConverter 5.1
A) PeriCial. Supone un medio de prueba, al contar con depuradas
técnicas Científicas en su elaboración.
B) Preconstituida. El informe pericial dactiloscópico, practicado con
anterioridad al juicio con antelación al inicio del proceso constituye
medio de prueba.
C) Indiciaria. La huella dactilar hallada en el lugar del crimen o de los
hechos tiene un valor absoluto, en cuanto demuestra sin ningún
género de duda la presencia física del individuo en ese lugar;
pero también tiene un valor relativo, pues no implica
necesariamente que esa persona sea el autor del delito. sino que
tocó tal objeto o superficie.
2.5.- Origen
El conocimiento de las huellas digitales tiene su origen en la antigüedad
de la humanidad, sin embargo hay testimonios de monumentos arqueológicos
que ostentaban dibujos similares a los de nuestros dedos. En las antiguas
civilizaciones del lejano oriente la impresión dactilar del Emperador fue el
signo usual con que el gobemante certificaba los documentos de Estado; así
pues en China, Oriente y Egipto, se aceptaban las impresiones digitales en
substitución de las firmas de personas analfabetas, así como para identificar
criminales.
Las leyes de China de Yung Hwui (650 - 655 d. de JC.) decretaban
que un marido al soliCitar el divorcio, fuese o no analfabeto, debió marcar con
la huella de su dedo los documentos en que exponía sus deseos y en Japón
las leyes promulgadas por Taiho (702 d. de JC.) incluyen una cláusula similar
destinada a los maridos analfabetos. Sin embargo no sólo para fines de
divorcio se utilizaban la impresión de huellas dactilares como menciona
Salvador Trujillo al manifestar que: ·Sir Aurel stein extrajo de las ciudades
enterradas del Turkestan Oriental tres contratos de empréstito del año 782 y
60
Neevia docConverter 5.1
cada uno terminaba con la siguiente expresión: "Ambas partes, encontrando
este contrato justo y explícito, han estampado las huellas de sus dedos
como signo distintivo".54
En el siglo XVII, en los años 1628 a 1694, el italiano Marcelo Malpighi,
fue el primer europeo que de modo científico se interesó por las huellas
dactilares e hizo referencia a las diversas figuras que representan las palmas
de las manos, observó que las líneas en las yemas de los dedos formaban
lazos, círculos y espirales , con esto entrevió la posibilidad de clasificarlas.
Por lo que se considera según Locard, a Marcelo Malpighi como el "abuelo
de la dactiloscopia". Juan evangelista Purkinje considerado "padre de la
dactiloscopía" en 1823 en la Universidad de Breslau dio a conocer la tesis en
latín: "sistematis cutaner, posteriormente Francis Galton tradujo la tesis e hizo
alusión a algunos párrafos en su obra "Fingerprints' , publicada en 1892
posteriormente Sir William Tames Hershel. En 1959 en Bengala India, al
continuar con la costumbre oriental de estampar la huella del pulgar en los
recibos y contratos descubrió que después de veintiocho años los modelos
de las impresiones permanecian inalteradas por lo que consideró que se podria
aplicar al campo de la Criminalística y en 1878 recomendó al Director de
Prisiones de Bengala el uso de huellas dactilares para identificar a los reclusos
en las instituciones penales; pero no se le prestó atención a esta sugerencia.
En 1880 Henry Faulds, descubrió como lo señala Salvador Trujillo:
"Que las glándulas sudoriparas y las secreciones aceitosas de la epidermis
pueden dejar una huella tan clara sobre algunos objetos"ss.
Posteriormente en 1888, Francis Galton, antropólogo británico, confirmó
científicamente la perennidad, la inmutabilidad y diversidad de los dibujos
papilaresy estableció: Tres principios en las huellas digitales.
,. Ibidem, p. 12.
" Ibidem, p. 14.
61
Neevia docConverter 5.1
1.- Precisó que las crestas papilares se forman a partir del sexto mes
de la vida intra-uterina y desde ese momento el dibujo dactilar es perenne a
través de toda la existencia del ser humano.
2.- Los dibujos dactilares son inmutables porque nacen con el individuo
y no cambian a lo largo de la vida y no desaparecen mientras no sufra una
lesión o quemadura que afecte a la dermis.
3.- Demostró matemáticamente que las huellas dactilares son
diversiformes y que no pueden encontrarse dos semejantes ni en una serie de
sesenta y cuatro millones así mismo, inventó la línea "delto central o
galtoniana" de la que nos servimos para contar las crestas papilares de las
presillas interna y externa.
Años posteriores, en 1891, Juan Vucetich Kovacevich, quien nació en
lezina, Dalmacia, (Austria - Hungrfa). En Argentina inauguró una oficina de
identificación por método Antropométrico y Dactiloscópico y en éste último
utilizó 101 tipos reduciéndolo a cuatro patrones que son: Arco, Persilla Interna,
Presilla Externa y Verticilo, formando la primera cédula de identidad conocida
en todo el mundo con el nombre de: Individual Dactiloscópica o Ficha
Decadactilar. De este conjunto se derivan todos los sistemas decadactilares
en vigor.
2.6.- Valor como Medio de Identificación
La importancia que tiene la prueba dactiloscópica es enorme debido a
las variedades de crestas papilares, conocidas comúnmente como puntos
característicos en términos generales pueden ser de cinco a diecisiete, según
los tratadistas en dactiloscopIa. Como lo menciona el Criminólogo Luis Alfredo
de Diego que: "Para considerar acreditada la identidad mediante la
dactiloscopia, se viene exigiendo jurisprudencialmente en España, la existencia
de ocho o diez puntos o caracterlsticas comunes entre la huella encontrada en
62
Neevia docConverter 5.1
el lugar del crimen y la indubitada del imputado, con igual emplazamiento
morfológico y topográfico, y sin ningunadesemejanza entre ellas."56
Por lo anterior, la prueba dactiloscópica es por entero fiable. Su valor
probatorio se basa en dos leyes fisiológicas corroboradas por la opinión
cientificay son:
a) La absoluta e inequivocasingularidad de cada huella dactilar.
b) Su invariabilidad a lo largo de la vida humana, desde el embrión
hasta la destrucción de la piel, ya sea por descomposición, por
heridas profundas, por corrosiones o quemaduras.
Lo expuesto se reafirma según sentencia de 5 de febrero de 1991 y 7
de septiembre de 1990 del Tribunal Supremo de España al expresar: "El ser
humano lleva en sus manos el sello indeleble e irrepetiblede su identidad y
de su personalidad únicae inconfundible'57
En efecto, los dactilogramas y cualquier otro dibujo formado por las
crestas papilares, presentan tres caracterfsticas fundamentales que les
permiten desempeñar un papel importante en la identificación del individuo:
son perennes, inmutablesy diversiformes. Estos tres caracteres constituyen el
dogma fundamental de la Dactiloscopia y permitieron decir a Vucetich:
"Todo es mudable en la vida menos el esquema digital; todo es reproducible
en los congéneres, menos el dibujo papilar". De ahi que jurisprudencialmente
se repute como medio suficiente para incriminar al acusado, aún cuando no
existan otras pruebas de cargo.
De tal manera que cuando se realice la inspección ocular del lugar
donde se cometió el delito, los peritos, policías investigadores y Ministerio
Público realicen de una forma correcta la investigación siendo de la forma más
,. Ibidem , p. 16.
" Idem.
63
Neevia docConverter 5.1
detallada posible. es decir recoger huellas, vestigios o pruebas materiales de
su perpetración. Por lo que en el levantamiento del acta de inspección ocular
debe constar el lugar, tiempo, (día y hora), sitio y estado en que se hallen las
huellas, descripción minuciosa del objeto sobre el que quedaron impresas y de
las circunstancias de su hallazgo, as! como de todos los demás detalles que
puedan utilizarse, tanto para la acusación como para la defensa. Lo cual se
complementa con un reportaje fotográfico anexo al acta. muchas veces más
expresivo que la descripción de los funcionarios investigadores.
Los dictámenes periciales en dactiloscopia tienen en si mismos todos
los elementos que permiten su valoración y contradicción, para contradecirlos
sostiene Luis Alfredo de Diego: "La defensa tiene que demostrar, como es
obvio, que todo el documento es falso o bien que dichas conclusiones se
apoyan en menos coincidencias que las científicamente exigidas o en todo
caso, que las semejanzasde las huellas no son tales"58
Si el informe no se basa en hechos falsos, las partes disponen, por lo
tanto, en el documento mismo de todos los elementos necesarios para la
contradicción de sus conclusiones.
Como tesis de un Tribunal Colegiado donde se considera que tienen
valor probatorio los registros dactiloscópicos presento la siguiente:
"FAX DOCUMENTAL. VALOR PROBATORIO DEL (LEGISLACiÓN DEL
ESTADO DE MÉXICO).
De acuerdo con los articulos 267, 281, fracción VII, y 413 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de México, el juzgador para conocer la
verdad puede valerse de cualquier persona, cosa o documento, sin más
limitación que las pruebas estén reconocidas por la Ley y tengan relación
inmediata con los hechos controvertidos, como son, entre otros las fotografías
" Ibidem, p 31.
64
Neevia docConverter 5.1
copias fotostáticas, registros dactiloscópicos y en general todos aquellos
elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, respecto de los
cuales queda su valoración a la prudente calificación del Juez. Por tanto, si un
"fax" constituye un sistema de transmisión de mensajes en formato original,
provisto de terminales facsímil, que utiliza como medio de transmisión de la red
telefónica conmutada y es capaz de enviar mediante un transmisor documentos
originales, que son reproducidos por otro aparato no obstante que la impresión
de los mismos en el receptor será en calidad de una copia fotostática, en la que
no aparece una firma autógrafa que le dé autenticidad, tal circunstancia no priva
a esa documental de valor probatorio, sino que al contrario, constituye un claro
elemento de la existencia de su original, que, cuando se encuentra
adminiculadocon otros mediosde convicción, tiene valor probatorio idóneo"59.
Lo anterior, nos refuerza que la transmisión de registros dactiloscópicos
de personas, probables responsables de un delito, por via del fax no priva a
esta documental de valor probatorio porque se supone existe un documento
original del mismo, lo que destaca la enorme importancia de la dactiloscopia en
la administracióny procuraciónde justicia.
2.7.- Aplicación del Sistema Dactiloscópico en México
Es necesario que en nuestro país, se cuente con un sistema moderno
de identificación personal por medio de huellas dactilares, mismo sistema que
deberá adoptarse en los diversos estados de la República, en los cuales no
existe todavla, de tal manera que se detecte de una manera fácil y rápida a
alguna persona que incurra en un delito, y ésta se traslade a una entidad
distinta, de donde lo cometió con el fin de evadir a la justicia, lo que se da
frecuentemente en nuestro país.
S9 Semanario Judicial de la Federación y su gacela, lomo : IX, marzo de 1999 p . 1938. Instancia,
Tribunales Colegiados de Circuito, Amparo directo 883/98 IBM de México, Unan imidad de votos.
Ponente: Raúl Solí, Solí s.
65
Neevia docConverter 5.1
Actualmente en el Distrito Federal como lo señala el Lic. Delfina Jesús
Hemández Juárez: 'Es el único lugar en donde de manera continua se ha
dedicado a la enseñanza de la Dactiloscopia como técnica de
identificación'6o
Lo anterior, se realiza en el Institutode Formación Profesional de la
Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, donde se forman técnicos
criminalistas en Dactiloscopia, los que laboran en esa institución y en la
Procuraduria General de la República.
El sistema dactiloscópico que se aplica en México es el sistema
Vucetich, el cual fue utilizado a principios del siglo XX y se le debe el merito
al profesor Benjamín A. Martínez, y en un principio no se le dio la importancia
requerida, sólo después de varios anos el departamento de policía se vio en
la necesidad de contar con una técnica adecuada de identificación personal.
El enorme problema que se enfrentó la dactiloscopia se debió a que
nuestro país no contaba, en ese entonces con un instituto dependiente de la
Procuradurfa de Justicia, que llevara a cabo la formación de peritos en esa
disciplina y por consiguiente se dio un atraso al no contar con dicho
organismo, sin embargo; en los últimos anos, se le ha dado un poco más de
importancia (no la requerida por las necesidades sociales), impartiéndose
cursos a cargo de la mencionada Procuraduría, no solamente en esta
materia, sino en muchas más.
2.8.- Aplicación en el Sistemade IdentifICación Criminal
En nuestra nación como lo expone la licenciada Eugenia Yolanda
Alonso Campos el sistema de identificación: 'Se adquirió en 1986 llamado
PRINTAK 400 Y se puso en funcionamiento entre 1988 y 1989; Y en el ano
" HERNÁNDEZ JUÁREZ, Delfino Jesús . La importancia de la prueba pericial en dactiloscopia y sus
caracterisncas para la comprobación del delito. (Tesis) ENEP. Arag ón, México . 200\. p. 57.
66
Neevia docConverter 5.1
1992 se comenzó a trabajar con el sistema PROFILE, en el cual antes de
ingresar el sistema, primero se hizo una depuración del "Archivo de
identificación" de los sistemas tradicionales, ésta se realiza a partir del año
1985 en adelante, pidiendo fotografías a los Servicios Periciales."61
Las fotografías se ingresaron a la computadora dando entrada de
datos usando lo que se conoce como SCANNER haciendo uso de las
diferentes tablas de selecciónque existe en el software(programa).
La Subdirección de Sistemas Automatizados de Identificación adscrita
a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en México, cuenta
con tres subsistemas:
1. Sistema Nominal.- Compuesto por monitores que se
utilizan para la búsqueda por nombres de pila (a través de los
archivos).
2. Sistema de Huellas Dactilares.- Investiga por medio de una
huella digital, por las cinco yemas de los dedos, por los cinco dedos
completos o por los diez dedos, logrando averiguar a quien
pertenece, previo archivo de huellas.
3. Sistema de Archivo Fotográfico.- Realiza investigaciones
por medio de un retrato hablado o a través de los datos que aporta
un testigo, con lo cual se logra identificar a una persona
apareciendoen la pantallade la computadora.
Actualmente, dichos sistemas de identificación criminal han ido
evolucionando debido a los desarrollos tecnológicos que se han presentado, los
cuales han sido aprovechados por la Procuradurfa General de la República y
concentrados en el Centro Nacional de Información para Procuración de
Justicia, lo que ha sido de enorme importancia para la seguridad pública en
México.
6' ALONSO CAMPOS, Eugen ia Yolanda . El auxil io de la informática en el derecho penal mexicano
y la identificació n de persona. (Tesis) ENEP. Aragón, Méx ico, 1997, p. 185
61
Neevia docConverter 5.1
CAPITULO 111
MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL Y RESEfilA HISTÓRICA DE LA
IDENTIFICACiÓN CRIMINAL
3.1.- Marco Teórico - Conceptual
3.1.1.- Concepto de Identificación Humana
La identificación humana es una necesidad social desde los primeros
siglos de la humanidad, y día con día se hace más indispensable, la cual es un
función primordial del hombre el identificar a sus amigos y parientes para
determinar su papel en el ámbito social, si no fuera posible ésta, ocasionaría un
caos en la sociedad.
Para tener una noción mas clara sobre la identificación humana es
necesario definir la identidad: "El conjunto de características y de
particularidades de origen congénito o adquiridas que hacen que una persona
o cosa sean ella misma, con prescindencia de toda otra de la misma especie·52
.
Del mismo modo Arminda Reyes la define corno: "El conjunto de caracteres
f1sicos que individualizan a una persona, haciéndola igual así misma y distinta
de todas las demás063
. Si aplicamos este concepto identificar será comprobar si
una persona es la misma que se supone o se busca.
Rafael Lubian define: "La identidad según el diccionario es la cualidad de
ser de una persona o cosa la misma que se supone o busca, dice Lacassange
que identidad es la determinación del conjunto de signos que distinguen a un
individuo de todos los demás, ya sea durante la vida o después de la muerte, al
respecto el diccionario ESPASA, establece que la identidad es todo aquello que
posee calidad de idéntico. El doctor Edmond Locard define como identidad en
general diciendo que es la cualidad o conjunto de cualidades que posee una
" LÓPEZ CALVO Pedro y GóMFZ Sn..VA Pedro. Investigación Criminal y Crímínalistica¿ Temis,
Bogotá Colomb ia. 2000, p. 154.
63 REYES MARTiNEz Anninda. Dactiloscopia Segunda Edición Porrúa, México 1983, p. 1.
68
Neevia docConverter 5.1
cosa que la diferencia de todas las demás y refiriéndose a la identidad personal
dice que es el conjunto de caracteres por los cuales el individuo define su
propia personalidad y se distingue de sus semejantes"54.
Ahora bien la palabra identificación etimológicamente deriva del verbo
latino "Identificare", vocablo integrado por los términos "ldenntas Y Facere", que
significa verificar, hacer patente la identidad de alguien o algo.
Angel Contraras Nieto, nos dice que la identificación de personas: "Es un
procedimiento a través del cual se recaban y organizan sistemáticamente
aquellos caracteres propios de un individuo que los hacen único y lo distinguen
de los demás de su especie065
•
Como se puede apreciar de las definiciones transcritas el fin que
persigue la identificación es el poder diferenciar a una persona de las demás, es
decir individualizarla mediante sus datos y rasgos fisiológicos personales.
Por lo que podemos concluir que la identificación humana es un
procedimiento mediante el cual se determina en forma indubitable y categórica
las caracterfsticas congénitas que hacen que un individuo sea único y se
distinga de entre los demás de su especie.
3.1.2.- Concepto de Identificación Criminal
La perfecta identificación de las personas es requisito previo exigido en la
mayorfa de las actuaciones judiciales, toda vez que no se puede impartir justicia
si el culpable no está plenamente identificado. Es en el proceso penal donde la
identificación física de las personas que en el mismo participan, adquiere su
mayor relevancia .
.. LUBIAN ARIAS, Rafael . Dactiloscopia, Reus Madrid España,, 1975 , p. 13.
" CONTRERAS NIETO, Ángel.La identificación criminal y el registro de antecedentes penales en
Mérico, Editora, López Maynez. México, 1997, p. 158.
69
Neevia docConverter 5.1
Refiriéndose a la identificación criminal. El Lic. Ángel Contreras Nieto nos
dice que: "Es aquel procedimiento a través del cual se obtiene de manera
indudable, la identidad del sujeto activo de un delito066, por su parte Nerio Rojas
nos señala: "La identificación policial busca en primer término, el
reconocimiento de los delincuentes, y en especial, de los reincidentes y el de
cadáveres abandonados..el Por lo que para este autor la identificación criminal
es el procedimiento para reconocer a una persona viva, muerta o restos
cadavéricos.
El diccionario de derecho penal la define como: "Reconocer si una
personaes la misma que suponeo se busca."sa
El criminalista Juventino Montiel Sosa, indica que: "Los sistemas de
identificación, como disciplina científica de la crírninaüsüca, aplican
conocimientos, métodos y técnicas para identificar en forma inequívoca a
personas vivas o muertas, putrefactas, descamadas, quemadas o restos
humanos resultantesde cualquierhecho accidental, provocadoo natural..eg
Con lo anterior, podemos fijar que la identificación criminal, es un
procedimiento a través del cual se aplican diversos conocimientos, métodos y
técnicas para identificar de forma inequívoca a personas vivas o muertas,
putrefactas, descamadas, quemadas o restos humanos, resultantes de
cualquierhecho delictivo.
66 lbidem. p.156.
67¡dem.
68 PAVON VASCOCELOS, Francisco. Diccionario de Derecho Penal,. Ponúa, México 1997, p .65.
69 MONTIEL SOSA, Juventino. Manual de Crimina/ística , tomo m. Limusa, México1991, p. 143.
70
Neevia docConverter 5.1
3.1.3.- Concepto de Papiloscopia
La Papiloscopía: "Fue creada por el chileno Humberto Orrego Gautier,
está formada por la raíz latina "papilla", que significa cada una de las
prominencias cónicas formadas por la piel animal, y de la raíz griega "Skopein"
examen, observaci ón.f" Es importante, como lo señala osear Desfassiaux que:
"A esta disciplina se le conoce también con el nombre de LOFOSCoplA, que
se encuentra formado por las voces griegas 'totos - Relieve, cresta saliente,
promonotorio, y Skopein - observación, cuyo significado es el examen de las
crestas papilares" 71 .
Por tanto, la papiloscopía es definida como: "La ciencia cuyas principales
ramas son: la dactiloscopia, la quiroscopia y pelmatoscopía, que tratan
respectivamente del estudio de las impresiones de las crestas papilares en
sectores digitales, palmares, a fin de identificar técnica y científicamente a las
personasv".
Oscar Desfassiaux Trechuelo, la define como "La rama de la
criminalística que tiene por objeto el estudio de las impresiones completas del
individuo, como son las dactilares, palmares y plantares, en su aspecto técnico,
encuadra los valores resultantes de una clave denominada clave papilar"73.
Esta última definición es la que consideramos más completa porque
comprende todas las impresiones de los seres humanos.
"DESFASSIAUX TRECHUELO, Osear Up. cit, p . 133.
71 Ibidem, p.173 .
" LÓPEZ CAL VD, Pedro y GÓMEZ SILVA, Pedro. Op cit., p.¡ 56
" DESFASSIUAUX TRECHUELO, Osear . Op. CI t . p.133 .
71
Neevia docConverter 5.1
3.2.- Marco Histórico
3.2.1.- Antecedentes Históricos de la Identificación Criminal
En todas las épocas, el ser humano ha experimentado la necesidad de
contar con procedimientos confiables que le permitan su identificación, los
cuales han venido variando y perfeccionándoseen el transcurso de los años.
Esta necesidad se hizo más patente en el campo de la administración de
justicia, toda vez, que la perfecta identificación de las personas es requisito
exigido en la mayoría de las actuaciones judiciales, independientemente de la
esfera que se considere: no se puede impartir justicia si el culpable no está
plenamente identificado.
La reincidencia de los delincuentes en sus crímenes demandaba, crear
métodos eficaces para su identificación y captura. Por otro lado, conscientes de
que eran merecedores de castigos más severos, los prófugos de la ley recurrían
a todas las argucias inimaginables para ocultar su verdadera identidad.
Es importante aclarar que los límites del presente trabajo, se contraen al
estudio de la identificación de personas para efectos de la legislación penal y
procesal penal, es decir a la denominada identificacíón criminal.
A continuación haremos una somera reseña de los antecedentes
históricos de la identificación criminal, en distintas latitudes y tiempos. Para este
fin, fueron seleccionados los siguientes paises: China, en razón de encontrarse
ahí la más remota noticia de la identificación humana; Francia porque fue en
Paris donde se puso en funcionamiento la antropometría, primer método
científico de la ídentificación criminal; Inglaterra, cuna del célebre Francisco
Galton y uno de los primeros paises en realizar la puesta en operación de un
sistema de identificación dactiloscópico; Argentina, por los enormes avances
que en materia de dactiloscopia desarrolló en esta nación Juan Vucetich, y por
supuesto México.
72
Neevia docConverter 5.1
3.2.2.- China
Aunque no se cuenta a la fecha con un bibliografía abundante al
respecto, varios autores señalan que en China se encuentran antecedentes
importantes respecto al uso en la antigOedad de las impresiones digitales como
medio para la identificación personal. De esta manera resulta oportuno citar a
los investigadores Harry Soderrnan y Jhon H. O'Conell. quienes afirman que: "El
criminólogo alemán Rober Heindl ha estudiado minuciosamente la historia de
las huellas dactilares en el lejano oriente, y ha encontrado que ya se usaban
comúnmente para fines de identificación durante la dinastía Tang (61B - 906 d.
de J.C.), más tarde los chinos inventaron una clasificación de huellas dactilares
basada en los bucles o presillas, para identificar delincuentes·74
.
Se afirma también que: "En China existían sellos de arcilla basados en la
huella de los dedos pulgares, y en algunos documentos (contratos) señalados
como de la Dinastía Tang, tienen impresos dactilogramas de pulgares. aunque
se ignora si estas huellas digitales fueron usadas como forma de identificación o
como simple agregado supersticioso a la solemnidad del acto jurídico·7s.
Al respecto, se establece que: "Las antiguas civilizaciones de Egipto y
China usaban la huella del pulgar para identificar la confesión de un criminal.
Los alfareros identificaban sus cerámicas imprimiendo la huella del pulgar en la
base de las mismas. También era usual para los comerciantes japoneses y
chinos certificar un documento legal con la huella del pulgar, los niños de los
orfanatoríos de China se identificaban por un sistema de huellas dactilares.' :".
Por lo tanto, los chinos hacian uso de las impresiones dactilares, muy
posiblemente como medio para la identificación de individuos mas aún, se
afirma que: "El referido sistema chino fue descrito en 1BB6 por el doctor
7" SODERMAN. Harry y John , J. O·CONNEL. Métodos mode rnos de Investigaci ón, Sexta reimpresión .
Limosa, México. 1979 , p.116 .
" COJloIRERAS NIETO Ángel Op. cit, p. 54.
76 G., VA,'IDERBOS CH, Charles . La investigación de delitos , Limosa. México. 1976. p.148 .
73
Neevia docConverter 5.1
MC'Carthy en una revista norteamericana, y que ahí fue donde lo conoció el
investigador Francisco Galton, quien posteriormente desarrollaría el famoso
sistema dactiloscópico que lleva su nombre, mismo que está considerado como
el método de identificación por excelencia, a partir del cual surgieron con
posterioridadaproximadamentequince variantes apücacas".
3.2.3.- Francia
Uno de los medios más primitivos de identificación era utilizado
regularmente en este país, considerado cuna de la civilización modema. En
efecto, se tiene noticia de que: 'Antes de la revolución francesa los criminales
eran marcados en la frente con la Flor de Lis, que era el emblema real,
utilizándose con esa misma finalidad las abreviaturas Gall para los presos que
hubieren estado en galeras, la V para señalar a los ladrones y W para los
reincidentes. Esta bárbara costumbre se empleó aún después de la revolución y
no fue definitivamente abolida sino hasta 1832,78.
Hacia 1808 entró en vigencia el Código de Instrucción Criminal, dicho
ordenamiento jurídico contribuyó a marcar una directriz importantísima en la
identificación, sin duda tomada en cuenta para la creación del Casillero Judicial,
en donde se concentró la documentación sobre delincuentes y en la cual se
incluían los datos personales.
Al respecto se refiere, que en Francía surgió el Casillero Judicial, que fue
formado con la recopilación de los antecedentes criminales, recabados en 1883
a 1851 de los individuos que hasta esas fechas habían recibido una condena,
los documentos eran clasificados alfabéticamente y archivados en muebles
divididos en casillas. de ahi el origen de la denominación de casillero judicial.
" SÓDERMAN, Hany y John, 1. O'CONNEL, Op. CI/ ., p.116
78 CONTRERAS NIETO , Ánge l: Op. cit., p.56.
74
Neevia docConverter 5.1
Años más tarde, hacia 1880 Alphonse Bertillón, joven empleado de
oficina en el Departamento de Policía de la capital francesa, inventó un nuevo
método para identificar y clasificar delincuentes, basándose en las medidas
corporales de éstos. Al nuevo método se le denominó Antropometría o
Bertíllonage en honor a su creador, y tiene tres principios fundamentales:
El esqueleto humano no cambia a partir de los 21 años; ningún
esqueleto humano es idéntico a otro; con cierta facilidad y precisión, puede
realizarse y verificarse las medidas antropométricas.
Posteriormente el mismo Bertillón ideó el retrato hablado, otra técnica de
identificación complementaria a la medición ósea.
Estos procedimientos identificadores, como menciona Harry SOderman:
' Fueron superados por la dactiloscopía, en vida de Bertillón (1853-1914). motivo
por el cual se afirma que el mencionado genio mostró muy poco entusiasmo por
el desarrollo del sistema de identificación basado en las impresiones producidas
por las crestas papilares localizadas en las yemas de los dedos de las
manos"."
Sin pequicio de lo anterior, es incontestable que a Bertillón le
corresponde el honor de haber sido uno de los más brillantes precursores en la
técnica de la identificación individual.
Como se mencionó, a mediados del siglo XX, el servicio francés de
identificación judicial, contaba con una organización científica basada en el
empleo de la antropometríay la dactiloscopia.
'" SODERMAN. Harry y O'CONNEL, John J. Op. cit. p. 118.
75
Neevia docConverter 5.1
3.2.4.- Inglaterra
Este país utilizó la marca de fuego como medio de identificación para los
delincuentes, desde el reinado de Eduardo IV (1461-1483), monarca que
finalmente abolió esta inhumana práctica.
Posteriormente, a principios del siglo XIX, se popularizaron en Londres
los llamados desfiles de identificación, que tenían como objetivo el que los
policías más experimentados de los diversos distritos de la ciudad, examinaran
minuciosamente a los delincuentes recién arrestados. que alineados en el patio
de la cárcel hacían todos los esfuerzos posibles para hacer creer a los mismos
que era la primera vez que delinquían, y éstos. a su vez hacían otro tanto para
descubrir si los examinados eran reincidentes que habían proporcionado
nombres falsos.
Esta fórmula eminentemente empírica de identificación, basada en la
capacidad de observación y retentiva fisonómica de los agentes de policía, se
explicaba, en gran parte debido a las severas penas que se imponían a los
reincidentes y a la necesidad real de descubrirlos como tales.
En 1872 Scotland Yard: ·Utilizaba la fotografía para la identificación
criminal. Hacia 1885, después del Congreso Penitenciario de Roma celebrado
en noviembre de dicho año. Bertillón rindió un magnífico informe, Inglaterra,
España, Bélgica y otro paises adoptaron la antropometría. En 1901 la policía
inglesa empezó a usar el sistema de identificación dactiloscópico Galton-
Henry"80.
3.2.5.- Argentina
Se tiene conocimiento que, de 1881 a 1889, la policía de Buenos Aires
instaló una galería fotográfica pública de ladrones conocidos, creándose en
$O REYESMARTDIEZ, Anninda. Op. cit. p.2.
76
Neevia docConverter 5.1
1889 la oficina de identificación antropométrica, que siguiendo el método de
Bertillón logró la reseña descriptiva de los prófugos y el señalamiento
antropométrico de 15,000 procesados. Como lo señala Alfredo Achaval al
mencionar que:
"El gabinete dactiloscópico entró en funciones el día 10 de octubre de
1905 iniciando con los registros de encausados, agentes de policía, empleados
públicos, gremio de cocheros y carreros, etc. Juan Vucetich llegó a Argentina en
1884 y se incorporó a la policía de la Plata, realizó su primera ficha dacadactilar
el primero de septiembre de 1891 y denominó a su método ignofalangometría ,
pero el médico Francisco Latzina lo rebautizó en 1894 con el nombre que a la
fecha perdura: dactíloscopla", 81
La enorme aportación del croata nacionalizado argentino, Juan Vucetich,
en el campo de la identificación humana, es sumamente reconocida. Este sabio
retomó y sirnpuñcó los conocimientos en materia de dactiloscopia existentes
hasta finales del siglo XIX, inventando un sistema de clasificación de huellas
daCtilares que puso en funcionamiento en Argentina hacia 1891.
El reconocimiento a su obra ha sido unánime, desde hace más de
setenta años funciona el Laboratorio de Identidad y Museo Vucetich, en la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata.
Previamente, en 1923 el propio Vucetich había donado a la referida facultad su
museo particular, su archivo de documentos y su biblioteca especializada en
identificación, medicina legal y otras materias afines. Al respecto Sebastián
Soler menciona:
"El sistema Vucetich ha tenido desde entonces gran aceptación, y se
utiliza en su forma original o con algunas modificaciones en toda la América del
Sur, Centroamérica, México y otros paises. En 1933 se aprobó la ley 11.752,
" ACHAVAL, Alfredo. Manual de medicina legal , Cuarta Edic ión. Abeledo- Perrot, Buenos Aires.
Argentina. 1994. pp. 395 ·397.
77
Neevia docConverter 5.1
por medio de la cual se estableció el Registro Nacional de Reincidencia y
Estadística Criminal y Carcelaria, utilizándose como método de identificación el
dactiloscópico. El transcurso de los años ha demostrado la eficacia de esta
disposición normativa, sobre todo en lo que se refiere a la comprobación de la
reincidencia".82
3.2.6.- México
Entre nosotros es conocida la severidad del derecho penal maya, el cual
íncluía la pena para algunos delitos considerados como graves. Un antecedente
de la identificación criminal puede hallarse en la sanción que se imponía a
quienes incurrían en robo, los cuales eran marcados en la cara con el grabado
de los símbolos de su delito.
se sabe que el derecho penal azteca alcanzaba tintes sangrientos, lo
cual ha sido destacado por el trato sensacionalista que a esta rama del derecho
dieron los primeros historiadores hispanos que llegaron al nuevo mundo.
Para esta cultura, la pena de muerte fue una sanción de uso frecuente en
delitos que atentaban contra la vida o transgredían el orden social, familiar o
religioso: al respecto, el doctor Lucio Mendieta y Núñez, se refiere como delitos
que en algunas de sus modalidades, tenian esta penalidad: "Los de aborto,
adulterio, asalto, calumnia grave, daño en propiedad ajena, estupro,
encubrimiento, falsificación de medidas, hechicería, homicidio, incesto,
peculado, pederastia, robo en mercado o en templo y sedición, entre otros".83
El investigador Guillermo Margadant menciona: "También existían penas
aparentemente menos severas, como las de corte o chamuscado de pelo, que
constituían para los integrantes de este pueblo una insoportable afrenta, y eran
82 SOLER, Sebastián. Derecho penal argentino. vol. 2. Cap. X. tota l de vols. 2.Cuarta Edición. Buenos
Aires. Argentina. Tipográfi ca editora, 1970. p. 438 .
., MEND IETA Y NÚÑEz, Lucio. El derecho precotoniaí, Cuarta Edición. POlTÚa. Méxi co, 1981 . pp. 6 1 -
70.
78
Neevia docConverter 5.1
aplicables, entre otros casos, a los jueces que no cumplían cabalmente con su
deber, y a los responsables del delito de alcahueterta'." Esta práctica
significaba gran bajeza para el que sufría, ya que además de realizarse en la
plaza pública, delante de la colectividad, dejaba la marca del trasquilado o del
chamuscado del cabello en su caso, por lo cual se entiende como un medio de
identificacióndel delincuente ante su comunidad.
En los albores del Virreinato de la Nueva España, hacia el año de 1552,
Fray Bartolomé de las Casas, genio protector indigenista, apuntaba
valientemente en su tratado sobre la esclavitud, brillantes razonamientos que
evidenciaban la injusticia de tan aborrecido uso, refiere Jesús Rodriguez
respecto de los conquistadores:
'Unos, por engaños que hac/an a los indios que estuviesen o viviesen
con ellos, o por medios o por halagos los atralan a su poder y después
los haclan confesar delante de la Injusticias, que eran esclavos sin saber
o entender los inocentes qué querla decir esctsvo, y con esta confesión
los inicuas justicia y gobernadores pasaban y mandábanles imprimir el
hierro en la cara, siendo sabedores ellos mismos de la maldad..es
Desde luego esta abominable forma de marcar seres humanos no tenia
finalidad de identificación criminal, pero sí patentizaba la identidad de esclavo
para el infeliz que la sufría.
Durante la etapa de la Colonia tuvieron vigencia las leyes españolas en
México, entre otras el Fuero Juzgo, el Fuero Real, las Siete Partidas, la Nueva y
la Novísima Recopilación, la Recopilación de Indias y especialmente las
Ordenanzas de Intendentes. Como referencia citaremos únicamente las leyes 11
84 FLORIS MARGADANT, Guillenn o./nrroducción a la historia del derecho mexicano. Octava Edición.
Naucalpan, Estado de México Esfinge. 1988 pp 15 Y24
Il~ RODRiGUEZ y RODRÍGUEZ. Jesús. Compilador. Clásicos mexicanos en derechos humanos de Ja
conquista a la independencia. Méx ico . Editado por la Comis ión Nacional de Derechos Humanos. 1991 p.
35. tratado sobre laesclavitud. siguiendo puntualmente la edición 1 5 S ~, con ortografía moderna.
79 ESTA TESIS NO SAJ...k.
OE LA BIBIJOTECA
Neevia docConverter 5.1
y el 111 del titulo XII, libro N del Fuero Real, expedido en el año de 1225 por el
rey D. Alfonso X el Sabio, donde se contienen algunas disposiciones relativas a
la identificación de los delincuentes, claro está que eran establecidas en ese
tiempo como sanciones penales:
"Ley 11.- Clérigo que falsáre sello del rey. sea desordenado, é sea
señalado en la frente, porque sea conocido por falso por jamás: é sea enviado
de todo el Reino, é lo que hubiere sea del Rey.
Ley 111.- todo home que dixere falso testimonio después que juráre ó
callaré la vardad que supiere, é que fuere demandado, y el dixere después, que
negó la verdad, o que dixo falsedad, é fuere probado, peche la demanda á
aquel que la perdió por él. é nunca mas vala su testimonio, é quitenle los
dientes: y esta mesma pena haya aquel que aduxere las testimonias para decir
falsedad, y ellos si la dixeren".B6
A partir de 1571 se estableció en la Nueva España el terrorífico Tribunal
de la Santa Inquisición, y aunque el tormento en ese tiempo se aplicaba
también por parte de los tribunales del Fuero Común es indudable que las
características propias del Santo Oficio le hicieron ganar una espeluznante
fama que perdura hasta nuestros días. sobre todo por la facilidad con que los
inquisidores disponían que el reo fuera puesto a cuestión de tormento, para lo
cual se utilizaba el potro, el suplicio del agua, las ligaduras de pies, manos y
otros procedimientos igualmente brutales.
Para los efectos del presente estudio es importante referir que:
"Los penitenciados y condenados sallan al auto de fe con insignias de su
delito, que eran por lo general, vela , soga y sambenito... Los sentenciados á
hábito perpetuo andaban por la calle con el anuncio de descrédito, algunos con
tal descaro, que de ahí vino en México la frase de. hacer gala del sambenito".87
ll6 Cód igos Españoles. vol. 1. t013.1 de va ls. 7. El Fuero Real. México. Cárdenas edit or y distribuidor. 1990.
r 41 1.
1 MÉXICO a través de los siglos . vo l. S. Historia del Virreinato . total de va ls. 16. Primera reimpresi ón.
Cumbre. México , 1984 . p. 198.
80
Neevia docConverter 5.1
De la anterior descripción, debe distinguirse en ella el indicio de una
auténtica manera de identificación criminal para los sentenciados por algún
delito en contra de la religióncristiana.
Durante la etapa de los movimientos de emancipación ( 1808-1821 ), se
promulgaron diversos documentos históricos en los que se hace referencia
indirecta a la identidad de los individuos y a la marca como una forma de
identificación.
El bando promulgado por don Miguel Hidalgo y Costilla en Guadalajara el
6 de diciembre de 1810, proscribió en su primer deciaración la condición de
esclavo para todo habitante de la nación mexicana; el licenciado Ignacio López
Rayón, sucesor de Hidalgo en la dirección del movimiento insurgente, en sus
"Elementos Constitucionales", señala que debe prohibirse eternamente la
esclavitud y la tortura por ser expresiones de barbarie; idénticas
manifestaciones se observan en "Los Sentimientos de la Nación", o 23 puntos
dados por don José Maria Morelos y Pavón para la Constitución,' mismos que
fueron leídos el 14 de septiembre de 1813 en la sesión inaugural del Congreso
de Chilpancingo.
En relación a la legislación Felipe Ramírez señala: "La Constitución
Española (1812), prohibió en su artículo 303 el uso del tormento hasta entonces
autorizado por la Legislación Española. En igual sentido se pronunciaron el
Reglamento Provisional del Imperio Mexicano (1822), la Constitución Federal
de 1824 y las Siete Leyes Constitucionales de 1836. sin embargo, no fue sino
hasta el voto particular de la minoría de la Comisión para la elaboración del
proyecto de Constitución de 1842, signado por el ilustre jalisciense don Mariano
Otero cuando se expresó la prohibición terminante de la marca y la mutilación.
Esta humanitaria disposición fue recogida en el artículo 22 de la Constitución de
81
Neevia docConverter 5.1
1857 Y llega hasta nuestros dias consagrada en el mismo numeral de la
Constituciónde 1917.,88
Ahora bien, por cuanto corresponde a los métodos de identificación
propiamente dichos, en 1869 don Rafael Roa Bárcena, publicó su 'Manual
Razonado de Práctica Criminal y Médico-Legal Forense Mexicana' , obra
escrita con arreglo a las leyes antiguas y modernas vigentes, y a las doctrinas
de los mejores autores bajo un plan nuevo y al alcance de todos, en este libro
su autor destinó un apartado para el estudio de la identidad, tanto de sujetos
vivos como de cadáveres, indicando que para lograr la identificación de los
mismos:
"Los primeros indicios son las cicatrices, las manchas, el color de pelo,
los defectos en la configuración o deformidades del individuo, y las
seflales particulares que graban en el cuerpo los oficios y ocupaciones
diversas.., Aun cuando no haya quedado mes que un esqueleto, la
identidad puede ser comprobada en multitud de casos, del modo m és
positivo, Puede reconocerse el sexo, la edad, la talla del individuo, y aún
se descubren algunas particularidades de conformación que dan a las
presunciones el carácter de certidumbre",89
Evidentemente los apuntamientos que al respecto hace el señor Roa
Bárcena distan de ser una técnica completa de identificación criminal, lo cual no
es impedimento para reconocer su aportación, sobre todo en lo concemiente al
estudio de las señales producto del ejercicio de oficios u ocupaciones, entre los
cuales el referido autor menciona al de los albañiles, blanqueadores de telas,
lavanderas, bruñidores, zapateros, trabajadores de cobre, ebanistas, doradores
de metal, grabadores, cerrajeros, sastres, canteros y tintoreros.
.. TENA RAMi REZ, Felipe. Leyesfundamenta les de México (1808-1989). Decimoquinta edición. Porrúa
México 1989. pp. 22, 26, 27, JO, 95, l39 , L90,238, 350, 609 Y825.
89 ROA BÁR C EN~ Rafael.Manual razonado de práctica crimina l y médico-lega/ forense me xicana.
Segunda Edición. Eugenio Maillefert editor. México 1869. pp 256 Y262.
82
Neevia docConverter 5.1
Así también realiza un análisis respecto a la forma y dimensiones de los
huesos, cuando únicamente se hubiera encontrado algún esqueleto para
determinar la edad, sexo y talla correspondientes.
El 10 de septiembre de 1995 se cumplió un siglo de que, a iniciativa del
regidor Antonio Salinas Carbó, fue implementado el sistema antropométrico en
la cárcel de Belén. Tal acontecimiento representó en el México del Porñríato,
una muestra más del evidenteavance de la civilizaciónen nuestro país.
El doctor Alfonso Quiroz menciona: "Hacia 1907, don Carlos Romagnac
instituyó en la correccional para mujeres de Coyoacán la identificación
dactiloscópica; en 1920, floreciendo la revolución mexicana, el profesor
Benjamín A. Martfnez fundó el Gabinete de Identificación y en 1924 el
Laboratorio de Criminalística dependiente de la Inspección General de
Policía".90
En 1920 se publicó la reimpresión de un folleto por parte del licenciado
Abel C. Salazar, en él refiere su autor haber sostenido correspondencia hasta
1914 con el ilustre Juan Vucetich, lo cual le permitió conocer la obra
sistematizada de la dactiloscopia desarrollada por éste, afirmando asimismo
que, con motivo de su desempeño como juez de instrucción de la capital del
país, en el conocimiento de un sonado caso de homicidio perpetrado en agravio
de una mujer extranjera, tuvo oportunidad de introducir por primera vez en
nuestra república, la identificación dactiloscópicadurante la instrucción.
Aunque el precitado autor no menciona la fecha en que instruyó el
proceso, sl apunta haber realizado esfuerzos hacia 1914 en los medios
gubemamentales del Distrito Federal, con el fin de que se adoptara el sistema
dactiloscópico para la identificación en la penitenciaría, en los reglamentos de
prostitución y en las escuelas, indicando que sus afanes se vieron satisfechos
cuando aseguró que el General López de Lara, Gobernador del Distrito Federal,
" QUIROZ CUARÓN, Alfonso Op. cít., p. 1067.
83
Neevia docConverter 5.1
aceptara el uso de la dactiloscopia en el Departamento de Sanidad, y que por
otra parte en el Departamento Antropométrico se tomaran huellas de los
delincuentesen las fichas signaléclicas.
El doctor Humberto Benítez recopila antecedente jurídicos de
ordenamientos que disponen la identificación de inculpados y registro de
antecedentes penales señalando: "A partir de la codificación de la legislación
penal, se impuso la obligación de la identificación criminal de los autores del
delito.
Después de ello, se estableció para las procuradurías de justicia la atribución de
registrar y clasificar a las personas responsables y probablemente responsables
de la comisión de delitos en sus respectivos ámbitos de cornpetencía"."
Dicha facultad se incorporó en las correspondientes leyes orgánicas de la
instituciones persecutoras de delitos, y trajo consigo que para su
instrumentación, los titulares de éstas dictarán circulares determinando los
criterios a seguir en la práctica; circulares discordantes y en ocasiones
contradictorias.
Ahora señalamos algunos acuerdos: "Para el Distrito Federal, en 1975,
el procurador general de justicia ordenaba en la circular número 5 de tal año,
que esa institución podía expedir los certificados de antecedentes penales que
le fueran solicitados directamente por los interesados, o devolver a los mismos,
en algunos casos, los registros respectivos; 15 años después, el entonces titular
de la precitada institución, en el acuerdo 10 de 1990, prohibía, bajo
apercibimiento de sanción para el servidor público, que incurriera en desacato,
la expedición de constancias o cerificados de antecedentes penales, a no ser
mediante petición u orden expresa, fundada y motivada de autoridad
competente',92
9 \ BENÍTEZTREVIÑO.V. Humberto Filosofia y Praxis de la Proc uración deljusncia. POITÚa . México .
1993. p.II O.
92 Acuerdos y circulares. Procuraduria General deJusticia del Distrito federal. Ste. México. Talleres
Gráfic os de la Nación. sir P lO. Compendio Leg is lativo. México. 1990. p. 59.
84
Neevia docConverter 5.1
En la actualidad, las Procuradurías Generales de Justicia de todos los
estados siguen el sistema de identificación dactiloscópico creado por Vucetich,
con las modificaciones que al mismo hizo el distinguido policiólogo mexicano
profesor BenjamínA. Martínez.
3.3.- Sistemas de Identificación y sus Técnicas
La identificación de las personas ha planteado una problemática a lo
largo de la historia de la humanidad que los especialistas ha intentado resolver
aplicando los conocimientos y medios disponibles de cada época.
El criminalista Luis Sandoval define a la identificación de la siguiente
forma: 'Es el empleo de un sistema o conjunto de conocimientos científicos,
procedimientos técnicos u operaciones prácticas para constatar la existencia de
una persona, conocerla y reconocerla con seguridad y vincularla de modo
indubitablea sus actos, conductas y comportamtento' ."
Sin embargo, la mecánica descriptiva o morfológica no alcanzó la
suficiencia integral para la identificación criminal, es decir resultaba sumamente
difícil establecer la identidad de una persona indeterminada por medio de la
descripción física y ésta fue la primer manera utilizada por el hombre para la
solución de tal problema.
Desde que la era jurídica regula al ser humano obtuvo relativa
trascendencia el saber quién habla cometido un delito y cómo lo habla
ejecutado.
Decir que era de tal estatura, tez y envergadura, por ejemplo, parecía ser
la primera forma razonable de ubicar e individualizar al sujeto. Pero en un
mundo donde existe enorme celeridad por los movimientos migratorios de
población la descripción no resolvía el problema de la identificación criminal.
. , SANDOVAL SMAR. Luis. Manual de Cn mmalísnca. Juridica de Chile. Chile, 1968 p. l l .
85
Neevia docConverter 5.1
No siempre se utilizó la morfología para describir a las personas e
identificarlas después: "Existen testimonios inhumanos del uso de mutilaciones
en las partes más visibles del cuerpo para reconocer a determinados o
específicos delincuentes, en Cuba, por ejemplo, se les cortaba las orejas a los
delincuentes, en Rusia en el siglo pasado, se cortaban las narices a los
criminales reincidentes. En Grecia y en Roma se les marcaba con una señal a
hierrocandente"."
Marcar a los delincuentes, como lo señala Walter Vargas, proporcionaba
un medio cruel, pero efectivo, de identificación de los individuos que ya habían
delinquido sin que pudiera traducirse en algún beneficio para el proceso de
investigación material del delito.
En algunas naciones europeas, principalmente en Francia se empleo
hasta el año de 1823, al principio se marcó el rostro de los reos de ciertos
delitos con la flor de lis, que era el signo real, posteriormente la marca se hacía
en la espalda y después se cambio a la flor de lis por una V para los ladrones
que no eran reincidentes, añadiendo las letras GAL (abreviaturas de galeras),
para los que llegaban a serlo, y se les imponía cumplir la pena en esos lugares.
Identificar a un delincuente tiene múltiples finalidades. Por una parte el
sujeto debe de responder socialmente del hecho delictuoso, es necesario
ejercer sobre su persona un control y es indispensable que en todo momento de
ejecución del castigo o pena puede ser efectivamente identificado sin lugar a
dudas. Por otra parte interesa al Estado la capacidad de reconocer al individuo
que anteriormente se haya visto involucrado en algún ilicito a fin de
reconsiderar la eficacia de la pena impuesta y por último identificar al
responsable de la comisión de un delito a partir de los indicios que éste haya
dejado como resultado de la acción antijurídica.
94 VARGAS ESPAL. Walter . Inicios de la Dactiloscopia , San Juan, Bogotá, Colombia. 1989. p.J l .
86
Neevia docConverter 5.1
Existieron otras aportaciones al problema de la identificación
posteriormente, Jeremías Bentham propuso tatuar en los brazos a todos los
ciudadanos , fueran o no delincuentes, con sus nombres y apellidos; idea que no
fue aceptada, como tampoco lo fue cuando en 1901 volvió a proponerla Liersh
en Alemania.
En la actualidad los sistemas de identificación, cuentan con técnicas para
identificar personas vivas o muertas, putrefactas, descarnadas o quemadas,
como lo menciona el crlminalista Juventino Montiel Sosa ya que reúne lo
siguiente : "Antropometría, retrato hablado, dactiloscopia. reconstrucción facial o
fisonómica , superposición radio-fotográfica. cráneo-cara . odontología legal o
forense, identikit, superposición de pabellones auriculares y otros múltiples
procedimientos·.95
1. Antropometría: Mide las partes de un cuerpo humano con objeto de
identificar a personas vivas o muertas en apoyo de otras técnicas de
identificación.
2. Retrato hablado: Elabora la filiación descriptiva de la fisonom ia de una
persona , con el fin de reconstruir sus rasgos fisicos, por medio del dibujo
para identificarla.
3. Dactiloscopia: Estudia y compara las huellas dactilares que se producen
con la yema de los dedos de las manos de las personas .
4. Reconstrucción facial : Estudia cráneos y reconstruye las fisonomías por
medio de la antropología física. escultura o moldeado con plastilina u otro
material , con objeto de identificarlas.
5. Superposición radiofotográfica, cráneo-cara: Elabora montajes o
superposiciones de radiograflas de cráneos. problema con
amplificaciones de fotografías testigo. para establecer correspondencia
entre la tipología del cráneo y la fisonomía del retrato para identificar a
personas quemadas o decarnadas.
9' MONTIEL SOSA, Juventino. Op. el/ . p.46.
87
Neevia docConverter 5.1
6. Odontología legal o forense: Estudia las características de la piezas y
arreglos dentales, elabora moldes y fórmulas dentarias con objeto de
identificar a personas descarnadas, putrefactas o quemadas.
7. Superposición de pabellones auriculares: Elabora montajes comparativos
de la morfología o fórmula geométrica de pabellones auriculares
problema contra testigo.
8. Identikit: Aplica técnica de superposición de placas transparentes que
tiene variedad de particularidades fisonómicas, con objeto de identificar a
las personas. En México se conoce como reconstrucción facial
computarizada, desde 1966, la Procuraduría General de la República 10
usa para identificar personas.
9. La técnica de ADN: La técnica de ADN polimorfito (ácido
desoxirribonucleico), se utilizó en 1984 como medio de identificación de
un doble violador, en Inglaterra, y se estableció que los ilícitos los
cometió con un año de diferencia entre uno y otro acto de violación. En
1987 el FBI (Buró Federal de Investigaciones), adopta esta técnica
conocida como huellas dactilares genéticas del individuo.
Existen otras técnicas y sistemas de identificación que en la actualidad se
procesan por medio de la computación, también se puede identificar por medio
de impresiones dentales, cicatriz umbilical, uñas, cabellos, fotografías del fondo
de los ojos (iris), entre otros.
Lo anterior, lo podemos comprender aún más si señalamos que dentro de la
criminalístíca forense, con el transcurrir del tiempo surgen nuevas técnicas,
nuevos métodos científicos investigativos de los hechos delictivos como lo
afirma el especialista Benito Almicar Fleita, como Perito Judicial Argentino, de la
siguiente manera:"La criminalistica es una ciencia dinámica, la que acorde con
sus objetivos, adopta todos los medios técnicos y conocimientos de otras
ciencias".96
96 ALMICAR FLEITA, Benito, Sistemas actuales de an álisis en Criminallsnca , La Rocca ; Argentina
2001 p.25.
88
Neevia docConverter 5.1
Es decir, surge la necesidad de actualizar los medios investigativos que se
identifique con los tiempos actuales y adelantarse a los medios con que pudiera
contar el accionar delictivo.
Podemos deducir que el delincuente actual cuenta con los medios técnicos
que brinda el conocimiento científico del momento, por lo deducimos que la
delincuencia también es una actividad dinámica que utiliza el material técnico
disponible para cometer sus conductas delictivas.
Por lo que basándonos en estos principios básicos los gabinetes
crímínausncos deben contar con los últimos conocimientos de la técnica
investigativa, con la necesidad de capacitación y actualización de los medios
técnicos a fin de cumplir con los trabajos periciales encomendados.
Es conocido el hecho de que las antiguas técnicas investigativas del delito
fundamenta sus conclusiones a través del principio de la intercambiabilidad,
cotejando los elementos y rastros dejados por el delincuente en el lugar de los
hechos delictivos, o bien los que se llevó, a través de la aplicación del método
cientlñco, se llega a conclusiones de correspondencia o no, relacionando
directamente con el evento investigado.
Por lo que las técnicas y desarrollos investigativos actuales han llegado a
ser más sofisticados como la pericia del ADN, a fin de establecer la identidad de
una persona y que en esta época se están desarrollando con mucho éxito las
diversas técnicas de investigación de ADN dejadas por el delincuente en una
impresión digital.
Se conoce que para la fiel identificación de una persona a través de una
impresión digital, se debe contar con suficientes elementos constitutivos de esa
huella, a fin de que el perito pueda fundamentar la detección de ocho a diez
puntos característicos igualmente situados, orientados y dirigidos. También es
conocido el hecho de que muchas veces, las huellas encontradas en el lugar
89
Neevia docConverter 5.1
del hecho, en base a sus características especificas y modo de manipulación de
los objetivos. no cuentan con suficientes elementos identificatorios de su autor.
Actualmente, estas huellas científicas adicionadas, estudiadas y cotejadas,
permiten mediante la aplicación del estudio del ADN, la identificación de su
autor.
Por lo que coincidimos con lo expresado por el licenciado Benito Almicar al
definir a la criminalistica como: "Una ciencia multidisciplinaria que reúne
conocimientos generales, sistemáticamente ordenados verificables y
experimentales, a fin de estudiar, explicar y predecir el cómo, dónde. cuándo.
quién o quienes del accionar delictivo·.97
Personalmente deducimos que es multidisciplinaria porque sintetiza los
conocimientos y técnicas de otras ciencias como química, física, medicina,
biologíae informática, entre otras.
Es decir, a nuestro entender, el criminalista observa y a partir de ésta,
fórmula juicios. construye hipótesis de posibilidades que somete a
procedimientos inductivos o deductivos y para saber si son válidos, experimenta
a fin de verificar si las hipótesis se corresponde con el fenómeno investigado y
concluye con científica interpretación y reconstrucción plena del hecho
delictuoso que se trate.
El conjunto de hipótesis forma una teoría, el conjunto de teorías válida una
ley, finalmente, un grupo de teorías válidas, constituye una ciencia, con una
investigación profunda y sistematizada en la aplicación de una metodología y
técnicas propias.
La mayor parte de los autores señalan a la criminalistica como la ciencia
auxiliar del derecho y del proceso penal, con una metodologia, autonomía y
técnica propias, a fin de documentar y demostrar sus afirmaciones o
" Ibidem, p. 29.
90
Neevia docConverter 5.1
conclusiones se vale de la fotograffa y todo medio documentativo.
Técnicamente, siguiendo los pasos metodológicos de toda investigación
clennñca, su aplicación nace en la misma inspección ocular mediante la
reconstrucción del hecho, con la utilización de caracteres periciales
documentológicos, accidentológicos, balísticos, dactiloscópicos, de autopsias
entre otros.
En función de lo expuesto explicaremos los principales sistemas actuales de
análisis en criminalística como son:
1. Fotografía Judicial: Es la técnica cnminatlstíca, auxiliar de la justicia
que tiene por objeto la fiel documentación de las evidencias
materiales (objetos, rastros, huellas), a fin de coadyuvar en la
investigación y la fiel interpretación de la realidad de los hechos
criminosos que se desarrollan en un momentoy lugar especifico.
2. Fotograña en la Inspección Ocular: consiste en la descripción
narrativa y documental en detalle del lugar del hecho, indicios y
demás elementos y circunstancias inmediatamente relacionadas en la
investigacióndel hecho delictivo de que se trate.
Por lo que consideramos que el principio fundamental en la
investigación criminal consiste en la protección del lugar del hecho, a
fin de que toda persona ajena al agente técnico, no produzca la
alteración de las circunstancias reales del estado y localización de los
testigos mudos, como así mismo: no pasar, no pisar, no tocar, ni
alterar, sin antes haber observado, estudiado y analizado el lugar.
Por lo que se debe fotografiar huellas de pisadas, impresiones
digitales, rastros, manchas, pelos, marcas que son vitales para la
investigacióndel hecho.
3. Fotograffa en Documentología: Definiremos a la documentología
como la disciplina criminalfstica que tiene por objeto el estudio e
interpretación científica de autenticidad documental, autoría gráfica e
identificación de los autores de posibles maniobras fraudulentas.
91
Neevia docConverter 5.1
Como ejemplo, se utiliza el escáner que sirve para documentar la
alteración de un documento en escritos mecanográficos, así como la
digitalización de las imágenes en la computadora.
También se usan lentes de aproximación macroscópica y
microscópica para destacar algún aspecto valorativo gráfico en
particular.
4. Fotografía en Accidentología: Se entiende por accidentología la
disciplina criminalística multidisciplinaria que tiene por objeto el
estudio y esdarecimiento de las formas. causas y efectos de la
producción de accidentes de tránsito, utilizando para esto tomas de
fotos panorámicas. de huellas de frenadas, de la posición final de los
cuerpos y vehículos, posibles desperfectos de los mismos y estado
mecánico. recurriendo a la documentación de las secuencias a través
de una cámara fotográfica digital y/o sistema de filmación. para
posteriormente tratarlas en una PC, lo cual facilita y agiliza el
desarrollo del pertinente informe pericial.
5. Fotografía en Dactiloscopía: la definimos como la disciplina
criminalística que trata la identificación de las personas, fisicamente
consideradas por medio de las impresiones de los dibujos formados
por las crestas papilares.
Por lo que consideramos que es de suma importancia el estudio del
aspecto general del ambiente (orden y/o desorden) de los distintos elementos:
cajas. muebles, objetos, etc., fuera de lugar y que indiquen un manipuleo de los
mismos porque seguramente podrán contener huellas digitales.
Tal como lo afirma el perito judicial licenciado Benito Almicar al
mencionar que: "La técnica aconseja pensar y ponerse en el lugar del
delincuente, a fin de reconstruir mentalmente sus movimientos y el modus
92
Neevia docConverter 5.1
operandi del mismo, para examinar cada objeto que éste pudo haber tocado en
su accionar?"
Es decir, los platos, vasos, botellas, tazas, herramienta, puertas,
ventanas, mesas, toda superficie pulida, papeles, entre otros deberán ser
conscientementeestudiados a fin de detectar la posible presencia de huellas.
En ocasiones, documentos hallados en el lugar del hecho podrán
contener huellas del tipo descriptivo, las cuales pueden ser reveladas a través
de los respectivos polvos (sulfato de calcio), o en una cámara de vapores de
yodo.
Las huellas latentes son vestigios ocultos que dejan los pulpejos de los
dedos, plantas de las manos y de los pies, sobre cualquier objeto pulido con el
que se tenga contacto, y son producidas por los depósitos de grasas incoloras y
la transpiración, naturales del organismo humano, y para su estudio se procede
al fotografiado.
Respectoal tipo de huellas que se pueden presentarson:
a) Huellas Moldeadas: se producen por el simple contacto, por leve
presión sobre superficies blandas o flexibles (mastique, cera,
parafina, jabón, mantequilla, etc.), quedando de este modo
impresa legiblemente. Generalmente; en estos tipos de huellas no
se puede materializar la utilización de polvos reveladores,
procediéndose a realizar las respectivas tomas fotográficas,
mediante la incidencia de luz rasante u oblicua.
b) Huellas Invisibles: se trata de huellas que pueden ser observadas
ante la incidencia de luz rasante u oblicua. La manera de
destacarlas, es decir hacerlas visibles para su estudio y
procedimiento fotográfico, consiste en recurrir a los llamados
polvos reveladores. Se trata de finos polvillos de distinta tonalidad,
'" Ibidern, p.¡52.
93
Neevia docConverter 5.1
que hacen destacar las huellas por un efecto de contraste con el
soporte que las contiene.
e) Huellas Visibles: son aquéllas que se aprecian a simple vista y
fueron estampadas sobre distintas superficies ante el contacto con
un elemento colorante que las destaque como tales (sangre,
pintura, polvos, entre otros). La técnica fotográfica aconseja la
utilización de lentes macros o lentillas de aproximación. para
destacar huellas mediante la incidenciade luz monocromática.
En lo personal, coincidimos con la clasificación que realiza el criminalista
argentino Gaspar, Gaspar al dividirlas en: "Latentes o invisibles y visibles..gg
porque ubica a las huellas moldeadas dentro de éstas últimas y se originan
cuando se apoyan dedos, palmas o planta del pie en elementos no endurecidos
como cerámica o cera.
Una vez clasificada y rescatada del lugar del hecho, se procederá a su
estudio comparativo con huellas indubitadas de sospechosos y las
demostraciones gráficas periciales se desarrollaran a través de macros y
ampliaciones fotográficas de ambas huellas, destacándose con flechas la
correspondencia o no de sus puntoscaracteristicos identificativos.
En la práctica se utiliza una cámara fotográfica digital o la simple
filmación de la huella, para posteriormente ser tratada en computadora, se
podrá recurrir a luces incidentes en forma rasante u oblicua. Para el desarrollo
de cotejos, se puede recurrir al directo escáneo de las impresiones para ser
confrontadasen la computadora.
En la figura número uno, se incluyen gráficos ilustrativos de los cuatro
tipos fundamentales del sistema dactiloscópico. En la figura número dos, una
impresión en la que se aprecia una cicatriz muy característica muchas veces
contundente al momento de la identificación de una persona y en la número
99 GASPAR. Gaspar, Op. cit., p.? 3.
94
Neevia docConverter 5.1
tres, una pericia confrontativa de impresiones . Estas imágenes son obtenidas
mediante la directa captura a través de un escáner de alta resolución.
Figura 1.- Cuatro tipos fundamentales del sistema dactiloscópico.
Figura 2.- Impresión digital con presencia de una cicatriz.
95
Neevia docConverter 5.1
Figura 3.- Pericia confrontativa de impresiones.
Actualmente; los modernos sistemas permiten captar las imágenes en
micro-chips, tal es el caso de los programas denominados fotomen f1ow, para
posteriormente ser analizados, compuestos e impresos a través de
computadoras e impresoras de alta resolución, dejándose de lado la utilización
de negativos, papel sensible a la luz y laboratorios quimicos.
Todo esto produce el nacimiento de un nuevo sistema de captación de
imágenes y movimientos, a través de las cámaras filmadoras y el cine.
Con el crecimiento de los sistemas informáticos, surgen nuevas técnicas
de captación de imágenes, tratamiento en computadora e impresión, ya sea a
través de la denominadas fotos PC, escáner y/o sistemas de video-films, es de
esta manera como en informática se incorporan elementos científicos que
facilitan y agilizan la captura, digitalización e impresión de las imágenes.
6. La fotografía en balística: esta última es la disciplina criminalística que
tiene por objeto el estudio de las armas de fuego, trayectorias, causas
y efectos del impacto de proyectiles. El examen de la víctima debe
ser profundo y en detalle documentándose con tomas fotográficas, las
características del orificio de entrada y el de salida si lo tuviere, así
como la trayectoria dentro del cuerpo. Y las secuencias deberán ser
96
Neevia docConverter 5.1
del tipo narrativo-reconstructivas, describiendo por sí solas los
aspectos más relevantes para los fines investigativos. En el campo
pericial balístico se deberán fotografiar las armas y proyectiles
recatados del lugar de los hechos, utilizando en algunos casos
microscopio de comparación ballsüco, para después ser tratadas en
computadora o usando fotografía digital o sistema de filmación.
7. Sistema de filmación: la criminalística y el sistema judicial utilizan
modernas técnicas documentativas. La palabra video surge del latín
veo, y se emplea para identificar un tipo de señales eléctricas que son
utilizadas como soporte de la información visual transmitida por la
televisión. En una transmisión de televisión, las cámaras de imágenes
generan señales eléctricas que son enviadas a través del aire hasta
los receptores, permitiendo ver las imágenes en el mismo momento
en que son captadas. Por nuestra parte, consideramos que este
sistema debe ser admitido mundialmente en materia investigativa
criminal, documentativa de evidencias y en los respectivos procesos
judiciales que de hecho en paises desarrollados ya adquieren un
marcado valor probatorio.
8. Cámara fotográfica digital. Éstas funcionan bajo los mismos principios
ópticos que las cámaras fotográficas comunes; sin embargo permiten
la inmediata captura de imágenes, con alta calidad de resolución.
para luego ser directamente tratadas e impresas en una
computadora, y permiten la alta calidad de imágenes obtenidas.
Actualmente se obtienen óptimos resultados de imágenes a través del
sistema de filmación, cámara fotográfica digital o escáner, para
posteriormente ser tratadas en la computadora y las copias de
informes e imágenes pueden ser grabadas en CD (disco compacto).
pudiendo consultarsecon posterioridad.
9. Método de reconstrucción virtual: a todo lo antes señalado se agrega
el empleo de recursos informáticos. como la "digitalización de las
imágenes", la cual permite desarrollar la denominada "reconstrucción
virtual del hecho", también llamada "Infografía".
97
Neevia docConverter 5.1
Tal sistema consiste en la reproducción virtual del suceso mediante la
manipulación de programas o "sofware" específicos, permitiendo observarlas en
la computadora (pe) o en una pantalla cualquiera, de manera similar a la
reproducciónde imágenes filmicos.
Una vez que el perito terminó la fase investigativa del caso en particular,
mediante la científica aplicación de los métodos propios de la criminalistica,
reconstruye el cómo, cuándo, dónde, quiénes del accionar delictivo, y podrá
demostrar sus conclusiones y/o hipótesis a través de la reproducción virtual del
suceso obteniendo un espectro gráfico explicativo del caso en estudio.
Personalmente consideramos que en el mercado informático existen
muchos programas que permiten no sólo la digitalización de imágenes fijas
como video sino también el manipuleo de figuras digitalizadas en tres
dimensiones por medio del ordenador y compaginadas para posteriormente ser
observadas como una secuencia filmica. Tales programas de digitalización de
imágenes virtuales como: animation master, 3D estudio mx, macro media
director, power point, cinema 40, entre otros.
Los cuales se utilizan para la demostración de hipótesis en casos de
accidentes de tránsito, en balística, en siniestros y en todos los casos criminales
que requieran demostrací ón gráfica para entender los detalles del mismo.
En los últimos inícíos del siglo XXI, todo pasa a través de la tecnologia y
se utiliza contra el crimen, microscopios de barrido electrónico, computadoras,
rayos de láser, las pistas recogidas en la escena del crimen pasaron por los
aparatos correspondientes para ser diseccionadas, estructuradas, analizadas y
comparadas. Todo un ejército de científicos armados de paciencia y dedicados
al servicio de la investigación policial, algunos utilizan sistemas biométricos
(estudio de los aspectos medibles de los fenómenos biológicos), como los
policías científicos que inspeccionan huellas digitales a golpe de láser, para
reconocerlas y compararlas con la ayuda del banco computarizado de huellas.
98
Neevia docConverter 5.1
Por lo que consideramos de vital importancia que el lugar de los hechos
se proteja para que el equipo de especialistas pongan a funcionar sus
instrumentos y observar el lugar hasta encontrar el cabello más escondido
hasta la huella dactilar más tenue, sacando a la luz cualquier pista que pueda
llevar al esclarecimientodel crimen y la identificacióndel responsable.
Existen lugares como el QUAI de L'horloge París, en Francia, donde se
puede identificar cualquier modelo de arma, y laboratorios que realizan un
análisis de ADN en un trozo de tejido impregnado de una mínima partícula de
sangre. Como lo menciona Enrique Coperias al afirmar que: "Gracias a las
pruebas genéticas, casi un centenar de condenados en Estados Unidos han
demostradosu inocencia: lOo
Es decir, los forenses recurren al ADN en los conflictos de patemidad, los
crímenes, las violaciones y la identificación de restos cadavéricos.
El doctor José Antonio Lorente, profesor de la Universidad de Granada
Espana, inició el proyecto Fénix: Un Banco Nacional de ADN sobre
desaparecidos y familiares; pionero en el mundo entero, acudiendo a la
academia del FBI en Quántico, Virginia; en 1992, consta de dos bases de datos
que se comparan automáticamente: la referencia, que contiene el ADN
mitocondrial facilitado por los familiares y la llamada data based questioned,
que guarda el ADN de restos y cadáveres no identificados. Gracias al "Fénix",
se han podido cerrar hasta la fecha 16 crímenes, se estudiaron 160 restos
óseos y se tomaron muestras genéticas a 236 familias con algún desaparecido,
según el profesor Lorente.
A principios de la década de los ochentas, Alec Jeffrey, de la Universidad
de Leicester, en Inglaterra puso a prueba la llamada huella genética. Esta
información es cotejada con las muestras de ADN recogidas en el escenario de
100 M. COPERIAS. Enrique. " La Nueva Ciencia Forense" . En Revista Muy Especial, Méxic o. Te levisa,
publicación semestra l N.34 , TRAS LAS HUEL LAS DEL CRIME N, 15 Juni o 2004 p.18.
99
Neevia docConverter 5.1
un delito. En ese país las autoridades pueden confeccionar y archivar la huella
genéticade toda persona detenida, aunque luego demuestre su inocencia.
Aquí, es el momento de señalar a una ciencia antigua, la Biometríacomo
la disciplina para la identificación de personas, o bien: "La aplicación de los
métodos estadísticos y del cálculo de probabilidades al estudio biológico de los
seres vívíentes".'?'
La cual tiene hoy plena vigencia, por lo que la tecnología ha servido para
diferenciar que no hay dos seres humanos iguales; para crear máquinas o
computadoras que nos protejan de nuestros congéneres más peligrosos.
La prevención tecnológica del delito es el reto de la nueva policía, desde
máquinas de reconocimiento facial hasta "olfateadores" de explosivos, todo
recurso es poco en una guerra donde el criminal no precisa de grandes medios
para cumplir su objetivo.
Por lo que considero, que para poder detener a cualquier criminal se
exige previamente un tramite de vital importancia: Identificarto sin ninguna duda.
Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 , dia del derrumbe de las
torres gemelas del Wor1d Trade Center en la ciudad de Nueva York se
manifestó lo frágil y complicado que resulta proteger a los ciudadanos que viven
en una sociedad tecnológica, por lo que se trabaja a marchas forzadas en
nuevos sistemas capaces, no sólo de detectar armas, sino también de oler
explosivos y drogas en maletas y hasta en personas antes de embarcarse, por
lo que se hace necesario revisar- a los pasajeros y aplicar sistemas de
identificación para evitar cualquier acto terrorista.
De esta forma es necesario identificar quien va a ingresar a un
determinado país por lo tanto el control de inmigración en los aeropuertos de
todo el mundo es uno de los puntos ásperos entre los gobiernos en la
101 GARCÍA PELAYORamón . Op. cit. p . 95.
100
Neevia docConverter 5.1
actualidad. Quizá esté cerea el dra en que todo ciudadano tenga almacenado su
perfil fisico y social en una tarjeta electrónica como en algunos petses de
Europa como es el caso de España.
El problema de la identificación enfrenta varios problemas y se debe
distinguir entre verificar e identificar, en la actualidad la mayoría de los
dispositivos comerciales operan como en las películas de espías: El sujeto dice
quien es mediante una tarjeta o número secreto y después expone: su ojo. la
huella dactilar de su dedo o la mano para que el sistema los compare con los
datos almacenados; así se verifica que el sujeto es quien dice ser.
Por otra parte identificar es algo distinto; aquí el dispositivo debe
comparar la retina; el iris o la mano con toda la información almacenada en la
base de datos.
Esto se puede hacer en empresas u organismos públicos, donde el
número de personas no exceda de unos cuantos de miles a examinar, pero
¿Cómo se puede hacer en un control de pasajeros de un aeropuerto?
Implementar un sistema de seguridad tiene algunos problemas como lo
mencionamos:
Primero, para poder identificar a un delincuente, por ejemplo. un
terrorista se debe tener sus datos o descripción biométrica. La base de datos
criminal del FBI, contiene las huellas dactilares de más de cuarenta millones de
individuos, y costó cientos de millones de dólares y muchos años desarrollarla;
pero el problema surge cuando no se tienen descripción de delincuentes o
mejordicho su identificación.
Cabe mencionar que de los 19 terroristas de los atentados en Nueva
York sólo se conocía la identidadde dos de ellos.
101
Neevia docConverter 5.1
Segundo, la rapidez de la identificación debe ser pronta, que no exceda
de dos horas, en rastrear la base de datos.
Tercero, ningún sistema biométrico es perfecto y si se desea obtener
fiabilidad en la identificación de una persona, los expertos sugieren que. al
menos, se utilicen, tres sistemas biométricos distintos.
Cuarto, hay que tener en cuenta la psicología humana ya que los
dispositivos dependen que los datos se tomen en forma correcta, por ejemplo si
una empresa adopta un sistema de reconocimiento del iris y si la persona a
reconocer llega más nervioso y mueve el ojo más de lo permitido por flexibilidad
del sistema , no podrá acceder.
Sin embargo, los sistemas biométricos pueden invadir la privacidad de
los individuos, porque se puede saber o determinar el lugar y los movimientos
de las personas que contengan sus datos en dichos sistemas; pero considero
que es necesario que se implante obligatoriamente la identificación
dactiloscópica de las personas y de la población a nivel nacional, con el fin de
fortalecer la seguridad nacional y conservar la paz social identificando a todos
los habitantes del pats. como sucede en España ya que debido a las
necesidades de protección y seguridad establecieron un documento nacional de
identidad del cual hablaremos más adelante.
3.3.1.- Técnicas de Identificación
En la actualidad se emplean las técnicas biométricas; que tienen cierta
presencia en la vida cotidiana y figuran las siguientes:
3.3.1.1.- Reconocimiento Facial
En el futuro será la más importante de todas las técnicas biométricas si
supera los obstáculos técnicos, sobre todo teniendo en cuenta que una cosa es
102
Neevia docConverter 5.1
ajustar dos imágenes estáticas -algo que se hace actualmente - y otra muy
distinta es identificar a un individuo en un grupo.
3.3.1.2.- Escáner de Retina
La retina de cada persona posee una estructura única que puede
escanearse con una fuente de luz de baja intensidad. Muy fiable, presenta el
problema de que, al tener que enfocar un punto dado, resulta complicado para
quién lleva lentes. Además, hay problemas de aceptación debido a que se
puede tener aversión a mantener un contacto físico cercano alojo. .
3.3.1.3. Escáner de Iris
Es uno de los pocos dispositivos útiles para identificar personas no
necesita de un contacto entre el lector y el usuario. Ha demostrado que
funciona incluso con lentes puestos y con diferentes grupos étnicos.
3.3.1.4.- Verificación de la Voz
Se trata de la técnica que se enfrenta a un mayor número de problemas.
Desde las enfermedades que afectan a la voz, hasta el nivel de ruido de fondo o
la calidad del dispositivo de captura de voces.
3.3.1.5.- Geometrla de la Mano
Es una de las desarrolladas, y suele usarse cuando se tiene un gran
número de usuarios o cuando éstos no acceden al sistema de manera
frecuente.
103
Neevia docConverter 5.1
3.3,1 .6.- Reconocimiento de la Firma
A pesar de que se han desarrollado aparatos reconocedores de firmas
suficientemente fiables, hay pocos lugares donde puede aplicarse este método
de control.
3.3.1.7.- Reconocimiento de la Huella Dactilar
Desde el método tradicional de la policía (con mapa de puntos
característicos) hasta el reconocimiento directo de patrones, algunos
dispositivos pueden detectar incluso si el dedo está vivo. Es idóneo para
lugares donde se opera en un ambiente controlado, como el área donde se
encuentran las computadoras o en los propios equipos (integrado en el teclado).
3.4.- El Sistema de Identificación Dactiloscópico
Por mucho tiempo, esfuerzo y fracasos, tuvo que pasar el hombre para
poder encontrar un método práctico de identificación personal, hasta que, con
el surgimiento de la dactiloscopia, en el siglo XVII, se logró implantar el sistema
de identificación dactiloscópico, el cual es considerado en la actualidad, el más
confiable, seguro y eficaz, por cumplir los requisitos básicos de la identificación,
pues permite establecer de manera indubitable la identidad personal.
3.5.- Principales Investigadores
Malpighi.
la etapa científica de las impresiones digitales, se inicia en el siglo XVII,
con los estudios que de carácter científico, realiza el anatomista italiano Marcelo
Malpighi, quien en 1665, comenzó a describir los relieves papilares de las
yemas de los dedos y de las palmas de las manos, en las que observó dibujos
en formas de lazos, círculos y espirales, a los cuales les atribuyó funciones
fisiológicas, sin imaginarse la trascendencia que tendrían en el campo de la
104
Neevia docConverter 5.1
identificación personal, estas singulares figuras que todos los seres humanos
tenemos.
Purklnje .
La primera clasificación de las impresiones dactilares, fue hecha por el
célebre anatomista Juan Evangelista Purkinje, quien en 1823, cuando
desempeñaba las funciones de catedrático de Anatomía y Fisiologia en la
Universidad de Breslau, dio a conocer una tesis, titulada 'Comentatio de
Examine Phisiologico Organiveus et Systematis Cutanei". Así también establece
la división sistemática de los distintos dibujos por medio de nueve tipos
principales a los que denominó:
1. Flexurae transverse
2. Stria Centralis longitudinalis
3. Stria oblicua
4. Sinus obliquus
5. Amygdalus
6. Spirula
7. Ellipsis
8. Circules
9. Vortex duplicatus.
Herschel.
Las primeras aplicaciones del estudio comparativo de las impresiones
dactilares de persona a persona, fueron llevadas a cabo por William J.
Herschel, quien desde 1858, se dedicó a tomar impresiones de los dedos a los
hindúes, toda vez, que como secretario en la localidad de Junipur, India, se vio
obligado a pedir al hindú Rajyadar Konai, proveedor de material para la
pavimentación de carreteras, que embadurnara con tinta negra, toda la palma
de la mano derecha y que como parte contratante estampara la huella de la
misma al pie de un contrato comercial. Siendo su principal atención
105
Neevia docConverter 5.1
comprometer al hindú, que como muchos de sus compatriotas, salia olvidar los
pactos y sus vencimientos, Como señala Jurgen Thorward al mencionar que:
"También tuvo que enfrentarse al problema de pagar pensiones a una
gran cantidad de soldados hindúes retirados, casi todos ellos poseían el pelo y
los ojos del mismo color, los nombres se repetlan hasta la saciedad y además
no sablan escribir, Sucedía que a menudo se presentaban dos veces a cobrar y
aseguraban que no habían recibido ni un céntimo, también solían enviar amigos
o parientes para cobrar otra vez, aprovechando la confusión creada por ladas
las circunstancias mencionadas. Herschel, impotente para mantener separados
y contar a los pensionados, había obligado a cada uno de ellos a estampar las
huellas de dos dedos en la lista de militares retirados y en los correspondiente
recibos. De este modo pudo distinguir a los verdaderos pensionados de los
falsos,.1 02
Más tarde por el año de 1877, ya como Gobernador del Distrito de
Hoogly en Bengala, ordena que en la cárcel de su distrito, todos los presos
pusieran sus huellas dactilares junto a sus nombres en la lista de reclusos,
sirviendo esta medida para poner orden en un verdadero caos; personas
introducidas furtivamente en la cárcel para sustituir algún condenado; criminales
peligrosos que cumplían condenas significantes e imposibilidad práctica de
comprobar si un condenado había estado antes en presencia de otro juez. Los
resultados obtenidos hicieron concebir a Herschel, la noble idea de elevar una
iniciativa a su Gobierno, por lo que escribe una carta dirigida al inspector
general de prisiones de Bengala, a la cual adjuntaba un trabajo sobre un nuevo
método de identificación personal, ya que a través de la experiencia obtenida de
imprimir huellas dactilares, así como tomar su índice derecho con 28 años de
diferencia sin haber experimentado cambios; descubrió que las huellas tomadas
a una persona no eran nunca idénticas a la de otra y las líneas de las yemas de
los dedos formaban siempre dibujos distintos; así como que las líneas que
surcaban las yemas de los dedos humanos no cambian; pero las altas
10' THORWALD, Jurgen. El siglo de la Investigación Criminal" Labor Argentina 1983 p.17.
106
Neevia docConverter 5.1
autoridades inglesas no prestaron la atención que merecía aquella propuesta,
quedando en el olvido.
Faulds
En 1880, Henry Faulds, médico cirujano, se interesó en principio por los
diversos modelos de impresiones digitales como determinantes de tipo raciales,
más tarde al encontrarse como catedrático de Hospital Tsukiji, en Tokio, publica
un articulo en el periódico inglés "Nature" de Londres, y da a conocer el estudio
de las impresiones digitales, señalando que las líneas de la piel no varían
durante la vida de una persona, por lo cual constituyen un método mejor que la
fotografía para la identificación, asl como tambíén pone de manifiesto, la
diversidad de formas que adoptan las líneas papilares. Llega a la conclusión de
que por medio de las huellas dactilares Quede identificarse al autor de un
hecho delictivo, ya que descubre a un ladrón que había dejado la huella de una
mano en un vaso, esta circunstancia le permitió, además comprobar que no era
preciso tener los dedos ennegrecidos para dejar huellas. Las glándulas
sudoríparas de las yemas producían una huella grasienta, que se destaca con
tanta claridad como el hollín u otro colorante.
Galton
Francis Galton, antropólogo inglés, estudia el sistema antropométrico de
Bertill6n, así como los trabajos de Herschell e inclusive se remonta a las fuentes
de Juan Evangelista Purkinje, quien se da a la tarea de comprobar si, en
realidad, las huellas digitales se mantenían inalteradas durante toda la vida,
para lo cual forma una colección de huellas, comprobando que no se dio ni un
sólo caso de coincídencia, entre los varios centenares de huellas tomadas y que
efectivamente las huellas digitales no cambian con el transcurso del tiempo.
Considera la necesidad de que existiera una clasificación de los innumerables
dactilogramas, de acuerdo con un sistema que permitiera registrarlos y
catalogarlos como las medidas de Bertill6n.
107
Neevia docConverter 5.1
Enriqueció el acervo dactiloscópico, al aplicar su clasificación formada
por cuarenta y un tipos diferentes y fue el que inventó la linea "delto-central" o
galtoniana" de la que nos servimos para la cuenta de crestas papilares de las
presillas interna y externa. Salvador Tnujillo señala que:
"Estableció tres principios:
• Preciso que las cresta papilares se forman a partir del sexto mes de la
vida intra-uterina y desde ese momento el dibujo dactilar es perenne a
través de toda la existenciadel ser humano.
• Patentizó que los dibujos dactilares son inmutables, porque nacen en el
individuo y no cambian a lo largo de la vida, al extremo de que ni por
propia voluntad, ni por circunstancias patológicas o traumatismos se
modifican.
• Demostró matemáticamente, que las huellas dactilares son diversiformes
y que no pueden encontrarse dos semejantes ni en una serie de sesenta
y cuatro mil millones".103
En el año de 1892, Galton publica su obra titulada "Fingerprints", así como
presenta su método de clasificación de los dibujos dactilares a un congreso
reunido en Londres.
Vucetich.
En 1891, Juan Vucetich Kovacevich, nacido en 1858 en lesina, Dalmasia,
radicado en la República de Argentina desde muy joven, al encontrarse
prestando sus servicios como jefe de la Oficina de Estadística, en la provincia
de Buenos Aires en el Departamento Central de la Plata, le fue encomendado
organizar una oficina antropométrica. El capitán de la Armada, Guillermo
Núñez, comunicó a Vucetich, que había oído hablar varias veces de un nuevo
sistema de identificación inventado en París, para lo cual le entregó algunas
" 3TRUJILLO ARRIAGA, Salvador. Op. cít., p.15.
108
Neevia docConverter 5.1
revistas especializadas que hablaban del bertillonaje, asi como un ejemplar de
la revista "Revue Scientifique", donde aparecía un articulo de Henry De Varihny,
en el cual se resumían las conclusiones del antropólogo Francis Gallon,
respectoa los caracteres y el valor identificativo de las impresiones digitales.
Vucetich, que había estudiado la Antopometría y comprobado su falta de
exactitud y convencimiento, advirtió en las impresiones dactilares del problema
identificativo y comprendió, que con ella se presentaba un vasto horizonte al
porvenirde la técnica policial.
Fue así como comenzó la dura tarea del ilustre Vucetich, utilizaba la
antropometría y las impresiones digitales de ambas manos, las cuales eran
clasificadas síguiendo la forma propuesta por Gallon. El nuevo sistema lo
denominó ignofalangonometría, el cual se compone de las palabras griegas
"Iehnos" que significa huella, rastro o señal; Falangh", que significa huesos
articulados de los dedos, y ' Metron", que significa medir algo. Este sistema
estaba formado por 101 tipos, 60 más que el de Galton; la diferencia
fundamental del mismo consistía en la creación de la ficha dacadactilar donde
se tomaban las impresiones de los diez dedos, las que después eran
archivadas en casilleros expresamente diseñados para el fin. En dicha ficha
aplica Vucetich el sistema bertilloniano, en su lado anverso constaba la filiación
personal del individuo, más las medida antropométricasdel sistema francés.
En esa época, el método dactiloscópico pronto dio sus frutos, en 1892 fue
posible identificar, por medío de las huellas digitales dejadas en una madera, a
la mujer Francisca Rojas, que había asesinado en Necochea a sus dos hijos de
4 y 6 años, que se interponian entre ella y su amante, habiéndolos golpeado
con una piedra; después arrojó la misma a un pozo y se lavó las manos
cuidadosamente sólo olvidando: que antes de lavarse tocó la puerta del
dormitorio.
\09
Neevia docConverter 5.1
En un artículo que se apareció en ' La Nación", el 8 de enero de 1894, el
doctor Francisco Latzína, propuso el cambio de nombre del nuevo sistema con
la palabra DACTILOSCOpIA, término más exacto.
Vucetich, logró en 1896, que la policía de la Plata, dejara de emplear la
identificación antropométrica y desde enero del año siguiente, aplicó su sistema
perfeccionado con los tipos fundamentales reducidos a cuatro, a los que
denominó:
• Arco
• Presilla Intema
• Presilla Externa
• Verticilo
Su sistema es enteramente nuclear o sea, que lo precisa
preferentemente en el núdeo y de acuerdo con el dibujo del mismo, le designa
un número ,que ya en conjunto las impresiones de los diez dedos, forman una
nomenclatura con la que se organizan los archivos de donde comienza la
ínvestigación criminal con dichas impresiones dactilares hasta llegar a la escena
del delito.
Los cuatro tipos, son determinados por la existencia o no de los
pequeños triángulos o deltas y señala así: las letras mayúsculas A, 1, E Y V
para los dedos pulgaresy los números 1, 2, 3 Y4 para los demás dedos.
El conjunto de estas impresiones. con sus respectivos números que
forman la clasificación, y que están impresas de pulgar a meñique mano
derecha y de pulgar a meñique mano izquierda respectivamente, le sirvió para
formar o crear la primera cédula de identidad conocida en todo el mundo con el
nombre de Individual Dactiloscópica o Ficha Decadactilar.
110
Neevia docConverter 5.1
Henry.
Sir Edwar Richard Henry, creador del segundo gran sistema de
clasificación decadactilar, quien reemplazó a William J. Herschell, en el cargo
como funcionario de la policía en Bengala, en la época en que se estaba
usando un sistema rudimentario para la toma de clasificación de las
impresiones digitales, se dio la tarea de establecer un sistema útil de
clasificación de las impresiones digitales.
El señor Henry, consideró que para la clasificación se podrían agrupar dibujos
dactilares en cirico tipos fundamentales a los cuales llamó arcos simples, arcos
fusifonmes, ondulaciones radicales, ondulaciones cubitales y espirales. Los
dactilogramas se clasificaban por letras, existiendo cinco letras: A. T, R, U, YW.
Para registrar grandes cantidades de fichas Henry, recurrió a una nueva
clasificación en numerosos subgrupos, y esto fue lo más importante de su
descubrimiento. La base para esta subdivísión fueron las figuras que Galton,
habia definido como triángulos o deltas. Estableció también detenminados
puntos de referencia, que denominó términos externos. En los llamados
dactilogramas ondulados había así mismo, unos puntos determinados. que
recibieron el nombre de términos internos.
3.6.- La Dactiloscopia en México
Una de las personas más importantes como menciona Emesto Abreu
fue:
"Luis Lugo Fernández (1889-1936), originario de Mérida Yucatán; en 1914 con
el grado de grumete en la Marina Nacional, deserta en Buenos Aires argentina y
conoce a Juan Vucetich, quién le impartió los conocimientos del sistema del
cual es autor; en 1916 Lugo Fernández, regresa a la República Mexicana y
establece el sistema Vucetich, toda vez, que al llegar a Mérida consiguió
ingresar a la policía y fundó la identificación dactiloscópica en aquella ciudad,
III
Neevia docConverter 5.1
pero que al poco tiempo lo cesaron y la oficina desapareció asl como había
nacido, porque él no enseñó a nadie que continuase el trabajo emprendido ."104
En 1920, conoce al profesor Benjamín A. Martínez, a quien le enseñó el
sistema y juntos iniciaron el gabinete de identificación criminalista en la ciudad
de México; ahí el profesor Martínez, dio comienzo a su meritoria labor; logrando
implantar la identificación dactiloscópica en la Policía de México, teniendo una
existencia efímera, ya que al año siguiente como resultado de serias
rivalidades, optó por renunciar a su empleo. Poco después, el profesor
Martínez, fue comisionado para organizar el Servicio de Identificación Judicial
Militar y el de la Secretaría de Guerra y Marina; luego volvió a la Dirección del
Servicio de Identificación Judicial de la Policía y así continúo trabajando
afanosamente, hasta convertir aquella oficina en un Laboratorio de
Criminalistica de gran importancia y fue un gran investigador.
Como lo señala el licenciado Agustln Rodríguez Beiza : "En 1930
escribió un libro de Dactiloscopia al que denominó Mis Lecciones, modificando
el sistema Vucetich y admitiendo cuatro tipos básicos de huellas digitales que
son: Arco, Presilla Intema, Presilla Externa y VerliciIO"1Os, asi como también
escribió el primer manual sobre Policia Judicial Científica, en donde definió los
métodos y técnicas para las investigaciones criminales.
El profesor Martinez, permaneció en la Dirección del Laboratorio hasta el
año de 1933, en que, con motivo de haber sido cesado, por habérsele imputado
el hecho de haber ofendido gravemente al poder legislativo Federal, a través de
un artículo que apareció publicado en un semanario capitalino. Entonces se
hizo cargo de la Dirección del Laboratorio el señor Antonio B. Quijano, quien
ocupó el cargo hasta su muerte. Siendo el sucesor de éste, Horacio Romagñoli
Chena, quien fue nombrado para dicho cargo por influencias políticas. En 1943
104 ABREUcJÓMEZ. Ernesto . La idenrificación Criminal y/a Potic ía Científica en M éxico. Talleres
Virginia, Ménda Yucatán, México, 195 1. p.25.
LO' RODRÍGUEZ BEIZA, Agustin . Identifica ci ón Criminat Dactiloscópica, Universitario. ENEP
Arag ón, MéXICO, 2002 , p. 50.
112
Neevia docConverter 5.1
se hizo cargo de dicho servicio Carlos Espinosa Félix, que si bien no era un
experto en la materia, era poseedor de grandes y valiosas cualidades que lo
ayudaron a salir avante en el desempeño de su función.
Entre las innovaciones más importantes, en la materia, que fueron
implantadas, se encuentra la Sección Monodactilar, ya que después de analizar
los principales sistemas decidieron que se adoptara el Argentino, por reunir éste
las cualidades necesarias para obtener el éxito deseado en la confronta de las
huellas digitales latentes encontradas en el lugar del delito.
En 1929, siendo Gobemador Constitucional el doctor Álvaro Torres Díaz,
se estableció en Mérida, Yucatán, una nueva oficina de identificación, la cual
estuvo a cargo del señor Luis F. Tuyu, a la que se le llamó ' Departamento de
Identificación Dactiloscópica', posteriormente le fue cambiado el nombre a
Departamento de Registro de Identificación de Delincuentes.
El 11 de octubre de 1932, en el Distrito Federal, en la Procuraduría
General de la República, es creada la Sección de Identificación dependiente de
la Policía Judicial Federal, siendo Procurador General de la Nación el licenciado
Emilio Portes Gil, quien fue el primero en tomarse la ficha signalética, hoy en
día es el Departamento de Identificación, dependiente de la Dirección General
de Servicios Periciales.
A partir de la codificación de la legislación penal, se impuso la obligación
de la identificación criminal a los autores del delito.
Después de ello, se estableció para las procuradurías de justicia la
atribución de registrar y clasificar a las personas probablemente responsables
de la comisión de delitos en sus respectivos ámbitos de competencia.
Siendo así como la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
y Territorios Federales, estableció en 1983, su Laboratorio de Identidad Judicial,
11 3
Neevia docConverter 5.1
el que fue organizado por uno de los más competentes dactiloscopistas
mexicanos, el profesor Femando Beltrán Márquez.
Sin embargo, es necesario resaltar que también surgieron diversos
peritos, por ejemplo, en psiquiatría como: José Gómez Robleda y en 1941 , el
inolvidable maestro Alfonso Ouiroz Cuarón, máxima figura de la Criminología en
México; funda la sección de investigaciones especiales del Banco de México,
pugnando por la creación del laboratorio de criminalística, y la formación del
casillero criminal nacional.
Posteriormente en el año de 1971, bajo la dirección del Dr. L. Rafael
Moreno González nace realmente el Laboratorio de Criminalistica de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, formando profesionales
de esta ciencia en todas sus especialidades llegando a ser la más importante
de América Latina.
Después se entablaron relaciones con los diferentes laboratorios de
investigación criminalfstica, con el FBI, en su academia en Ouántico en el
estado de Virginia en Estados Unidos, continuando hasta el año de 1991 y a la
fecha, así como con la Policia Metropolitanade Londres.
Sin embargo, es necesario señalar que a partir de la década de los años
setenta se crearon institutos y sociedades científicas de excelencia académica
que tienen como finalidad la investigación en el campo de las ciencia penales,
por lo que en el año de 1976, en junio, se creó un organismo que hizo oficial la
formación de personal de postgrado de alto nivel en torno a la criminalidad por
lo que se constituyo el Instituto Nacional de Ciencias Penales en la ciudad de
México, integrándose inicialmente tres maestrías: Criminología, Ciencias
Jurídico Penales y la de Criminalistica, siendo esta última donde ubicamos a la
dactiloscopía como medio de identificación, cuyos cursos se empezaron a
impartir el16 de febrero de 1978.
114
Neevia docConverter 5.1
Con motivo de actividades de formación, la Dirección de Servicios
Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a partir del
mes de abril de 1975, inicia una serie de conferencias sobre metodología de la
investigación y que fueron impartidas por el Dr. Jesús Kumate, el Dr. en
Antropología Social, Luis González, el Dr. Ruy Pérez Tamayo, entre otras
personalidades.
Con esta intensa actividad académica de especialización y capacitación,
se conforma un grupo de especialistas que al margen de la actividad oficial,
persisten en el trabajo académico, creándose la Academia Mexicana de
Crlmlnallstica.
Como lo señala la química Martha Franco de Ambriz: "Entre sus
actividades iniciales, en marzo de 1976, la academia auspicia una visita de
estudio al Instituto de Ciencias Forense en la ciudad de Dalias, Texas, a las que
asistieron los jefes de los Departamentos de Investigación Científica, expertos
en documentos cuestionados, de balística y del Laboratorio de Química
Forense.".106
Por lo que consideramos ha sido de vital importancia para la enseñanza
de la actividad criminalística en nuestro país, asi durante los primeros diez años
de vida se dictaron: 19 conferencias, cinco mesas redondas, siete seminarios y
tres encuentros nacionales, a estas actividades asistieron las Procuradurías de
las entidades federativas, así como estudiantes de universidades y centros de
capacitación técnica nacional.
Siendo Presidente de la República el licenciado José lópez Portillo, crea
la División de InvestigaCión, para la Prevención de la Delincuencia, mejor
conocida como DIPD, la cual durante el tiempo de su funcionamiento creó un
archivo dactiloscópico de aproximadamente seis millones de fichas signaléticas;
en 1988 desaparece y su archivo pasa a la Subdirección de Sistemas
lOó FRANCO DE AMERIZ . Martba. Apuntes de la Críminalístiea en Mési co POlTÚa. M éxico. 1999. p. 47.
115
Neevia docConverter 5.1
Tradicionales de Identificación de la Procuraduría de Justicia del Distrito
Federal, la cual tendría aproximadamente otros seis millones de fichas,
creándose uno de los archivos dactiloscópicosmás grandes de México.
El archivo dactiloscópico que se adiciona al ya existente se acrecienta de
tal manera que lo que hasta esa fecha había sido laboratorio e identificación
judicial, se separa en dos departamentos: el de Criminalística y el de
Identificación, al frente de este último estaba la ilustre profesora Arminda Reyes
Martinez, uno de los más sólidos pilares de la identificación en México y autora
del libro: Dactiloscopia y otras técnicas de identificación. la profesora Reyes
Martínez tuvo como eficientes colaboradores a las dactiloscopistas, lourdes
Martinez Badillo, Josefina luna Belmont y Patricia Monter, entre otras
personas.
Con motivo de los movimientos telúricos ocurridos en la ciudad de
México los días 19 y 20 de septiembre del ano de 1985, la jefatura del Estado
Mayor de la Armada de México. a cargo del Almirante C. G. Demn Mauricio
Sheleske Sánchez. ordenó la creación de la unidad de Criminalística e
Identificación de restos humanos de la Armada de México, la cual auxilió
técnica y eficazmente a los familiares que buscaban a las víctimas del
terremoto.
El 6 de abril de 1988, entró en funcionamiento el Centro de
Procesamiento Electrónico y el Sistema Automático de Identificación de Huellas
Dactilares, en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con la
instalación de estos modernos y sofisticados equipos electrónicos de
procesamiento de datos y el sistema computarizado para la identificación y
cotejo de huellas dactilares se participaya en el mundo de la cibernética.
Como un verdadero triunfo para la modernización de la identificación
dactiloscópica, la Dirección de Servicios Periciales. logra la instalación del AFIS
(Sistemaautomático de identificaciónde huellas dactilares).
116
Neevia docConverter 5.1
Este sistema se basa en la observactón de los puntos característicos, de
las huellas dactilares. los cuales consisten en la localización y orientación de las
crestas, en los puntos de terminación o bifurcación de dichas crestas. Estos
puntos característicos singularizan las huellas dactilares de cada individuo y
constituyen el medio universal. utilizado por los peritos dactiloscopistas. para
identificara cada persona.
El inicio de este procedimiento consiste en convertir los archivos
existentes, sin importar el sistema de clasificación dactilar, ya que este equipo
automatizado lee directamente la información de entrada exhibida en tarjetas o
fichas. La información almacenada, de cada huella dactilar. se utilizará
posteriormente para confronta de huellas. Se codifica digitalmente por una
computadora de alta velocidad para facilitar su procedimiento, lo que hace que
el sistema sea eficaz y fácil de operar, para el proceso y cotejo automático de
las huellas dactilares y es útil para identificar tanto huellas latentes, como fichas
dactilares. Así mismo permite la entrada y almacenamiento de la información
contenida en las fichas. ya que el sistema junto con las huellas dactilares,
almacena la información completa del delincuente, como: edad. sexo. raza.
domicilio. tipo y lugar del delito, fecha. etc. De manera similar. las huellas
latentespueden codificarse. clasificarsey almacenarse.
Lo anterior se puede comprender aún más como lo sintetiza la
profesionista en química Martha Franco al mencionar que:
"El sistema automático de identificación de huellas dactilares presenta la
posibilidad de obtener resultados precisos a partir de un mínimo de
observación, ya que permite el cotejo de una huella latente con una tarjeta de
diez huellas dactilares: de una huella latente con otra huella latente; de una
tarjeta de diez huellas dactilares con otra igual. Tiene la capacidad de realizar
cotejos sin disponer de información sobre el núcleo o el delta de la figura
11 7
Neevia docConverter 5.1
dactilar, sin requerir una determinada alineación de la huella y pennite mejorar
la calidad de la imagen, .,o7
En 1993 la Dirección de Servicios Periciales, de la Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal logró la asesoría de la policía francesa para
utilizar el sistema de infonnática a la aplicación de los dictámenes en el estudio
técnico de documentos y se contrata al Dr. Laurence Kobylinski. tanto en los
trabajos de identificación en genética forense como para implementar el uso de
la técnica del rayo láser en la localización topográfica de fragmentos de huellas
dactilares. fibras. pelos, manchas de sangre, de semen y de otros indicios en el
lugar de los hechos.
Por otra parte desde 1994 la Dirección de Servicios Periciales de la
Procuraduría General de la República contribuye a dictar normas
internacionales en materia de dacüJoscopia computarizada referentes a la
transmisión de huellas; establecimiento de formulas para intercambiar
infonnación criterios de ventajas y desventajas de los equipos: americanos,
japoneses y franceses. durante el Primer Coloquio Internacional sobre
Huellas Dactilares y Normas Dactiloscópicas de la Secretaría General de
lnterpol, en Lyon, Francia.
Hasta el ano del 2002 el Servicio Médico Forense del Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal desarrolla métodos y sistemas para llevar acabo
la identificación de personas vivas o muertas como lo señala el Dr. José Ramón
Femández Cáceres, Director del mismo, mencionando que: "Se cuenta con un
departamento especializado e intervienen en forma multidisciplinaria las
especialidades de antropología. dactiloscopia, odontología, radiología y
medicina forense. en este servicio ingresan un promedio de seis mil cadáveres
al año. de los cuales el veinticinco por ciento equivalentes a mil quinientos
cuerpos, no se encuentran identificados y en estos casos se integra un
expediente de identificación que consiste en obtener: las fichas decadactilares ,
107 Ibidem. p. 78.
118
Neevia docConverter 5.1
médicas y antropométricas así como odontograma, el estudio radiológico y
fijaciones fotográficas los que se complementan con interrogatorios que se
aplican a los familiares. dirigidos a buscar datos que orienten la identificación
así como el sistema AFIS que consiste en un archivo dactilar computarizado
que agiliza la identificaciónde una persona" 108
Una vez realizada la identificación del cadáver. se da aviso a las
autoridades competentes para que se lleve a cabo el trámite legal
correspondiente. sin embargo el término que marca la Ley General de Salud
para la disposición de cadáveres no identificados es de 72 horas; pero se
implementan algunos procedimientos de preservación para estos cuerpos
hasta por dos semanas con el fin de dar más tiempo a los familiares que lo
buscan y se trasladen del interior de la República. principalmente cuando no
cuentancon los recursos económicosnecesarios.
Por lo que consideramos que es necesario se fortalezca el sistema de
identificación dactiloscópico en México por medio de la adquisición de las
nuevas tecnologías en materia de identificación principalmente en huellas
dactilares. como se ha realizado actualmente con la inauguración del Centro
Nacional de Información para la Procuración de Justicia•.dependiente de
la Procuradurla General de la Replibllca como lo se ñala el licenciado
Rafael Macedo de la Concha al mencionar que: • El camino del conocimiento
es la mejor medida. más regía y puntual para avizorar nuevos horizontes,
avances e impulsos que conviertan los esfuerzos de la Procuraduría General,
en una mejor capacitación y profesionalización de su personal sustantivo y
dentro de ellos el desempeño cabal y primordial que tiene en alcance y
profundidad, la tarea pericial: 109
lO' GÓMEZ, Ernesto José. " La medicina legal y forense en los albores del siglo Xxf", REVISTA
CONGRESO INTERN ACIONAL . INAClPE, México 2004 p. 63.
¡"' !bidem, p. 9.
119
Neevia docConverter 5.1
Lo anterior a nuestro criterio, se logra mediante la actualización de
conocimientos de los peritos dactiloscopistas de identificación y médicos
forenses de nuestro país.
3.7.- Marco Legal a Nivel Federal del Sistema de identificación Criminal
Dactiloscópico
La vida social se rige por normas de Derecho. Normas jurídicas que
deben recoger el sentir de un pueblo, a partir de sus fonmas culturales más
significativas. Sin Derecho no existe posibilidad prometedora de éxito yarmonia
en la sociedad. Entonces, una propuesta que pretende satisfacer las
necesidades de investigación penal, no puede omitir la necesidad de sujetarse
al orden normativo.
Revisaremos las generalidades que rigen la Carta Magna, el Derecho
Penal sustantivo y adjetivo, abordaremos el dictamen pericial dactiloscópico
para la investigaci6n y represión del delito que propicia la aplicación de la
Dactiloscopia.
Así que en este apartado, marco jurídico y sustento general de la
investigación
Nos abocaremos en un primer momento al análisis de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, proseguiremos después con el
estudio de la importancia que revisten las cuestiones identificativas para el
Derecho Penal, es decir, para la detenminaci6n del cuerpo del delito y de la
probable o plena responsabilidad, según corresponda, con la intención clara de
procurar que la investigación del delito y la imputación de éste, estén dotados
de la justicia debida, además de apoyar la organización e individualización de la
identidadde delincuentes,que requiere el sistema penitenciario mexicano.
120
Neevia docConverter 5.1
Para procurar la permanencia y perfeccionamiento de la Dactiloscopia,
como modelo kíentíñcatívo, debemos entonces especificar cuáles son las
razones jur ídicas que nos mueven a tales posturas.
Evidentemente la identificación criminal dactiloscópica, es una
herramienta de utilidad para el quehacer que se ha encomendado al Derecho
Penal y al Derecho Procesal Penal. Estas disciplinas jurkñcas, encargadas de
regular los delitos, las penas y las medidas de seguridad así como su aplicación
y desenvolvimiento, tienen a su cargo regir una parte de la fenomenología
social de gran delicadeza. Se trata de establecer los instrumentos efectivos
para garantizar la armonía social.
Así consideramos que cada vez que una autoridad vinculada con tareas
de Seguridad Pública emita alguna resolución, ésta debe estar mejor fundada y
motivadas posible, sín que se considere que los medios probatorios o de la
información empleada, resulten de sobra. Individualizar perfectamente a la
persona del indiciado, procesado o sentenciado, es un aspecto de considerable
trascendencia para las determinaciones que se tenga a bien alcanzar con
motivode los procedimientospenales instaurados.
En orden de estas ideas, queremos señalar la importancia que recubren
por una parte, los medios de prueba pericial y, por la otra, las cuestiones
relacionadascon la reincidencia o la habitualidadde los delincuentes.
Fue el inicio de la etapa científica de la investigación criminalística del
delito, la que permitió pasar de la era de las suposiciones a la de las
precisiones. Un momento histórico importante que fertilizó el camino para
reconquistar la credibilidad pública en sus instituciones de procuración e
impartición de justicia.
El medio de prueba pericial se rige, como un instrumento que permite a
la autoridad competente, allegarse de información confiable y estar en
121
Neevia docConverter 5.1
posibilidades de cumplir con mayor certeza su cometido infinidad de pruebas y
de conocimientos pueden confluir en la investigación técnica del delito, de
hecho tantos como sea posible extraer de la realidad material del hecho
delictuososy en función también de las limitaciones que las normas de Derecho
permiten.
El quehacer de la Dactiloscopia mantiene aspectos de los que derivan
datos que son de una inapreciable trascendencia. Por una parte, imaginemos lo
relevante que significa el que se pueda señalar enfáticamente, quiénes han sido
las personas que se ubicaron materialmente en el espacio geográfico de
comisión del delito, a partir de las huellas dactilares recolectadas en él. Esto
puede sugerir, rumbos especificos en la investigación como en la actualidad
se han esclarecidos diversos delitos por la identificación de las huellas de
los delincuentes; tal es el caso de: ' l a detención de tres secuestradores y
asesinos de la doctora Carmen Gutiérrez de Velasco, quien fue considerada la
mujer del año en 1997, quien formaba parte del Instituto Nacional de Salud. Los
hechos sucedieron el 31 de julio del 2004 y la captura se logró después de
que se identificaron las huellas dactilares que dejaron los delincuentes en el
vehículo de su víctima las cuales fueron proporcionadas a la Procuraduría de
Justicia del Distrito Federal por la Procuraduría de Justicia del Estado de
México,11o.
Otro ejemplo es: "La detención, el 17 de agosto del 2004, de Arturo
Sánchez Reyes por el delito de robo a casa habitación, donde se encontró sus
huellas dactilares y posteriormente aceptó los hechos según la averiguación
previa COY3-T21196D/D3-11 de la Procuraduria General de Justicia del Distrito
Federal"!" .
110 ESCALONA. Hilda , "Ca en los asesinos de la doctora Guti érrez" . Diario. LA CRÓNlCA DE HOY,
México DF. 31 dej ulio 2004 . p 1
111 a CAMPO, Luis. " Enamora a gays; los droga y asalta", Diario, EL METRO , México D F. 17 de
agosto 2004 p. 15
122
Neevia docConverter 5.1
Queremos dejar establecido el hecho de que ninguna técnica aislada,
como ningún medio de prueba en forma independiente, puede considerarse la
solución mágica en las investigaciones penales que se despliegan dentro de los
estados modernos, con el objeto de garantizar la paz y el orden sociales.
Sucede que dentro de nuestro sistema normativo, la identificación
criminal se extiende a otras latitudes. Asf, la reincidencia representa un
innegable punto para la determinación de la autoridad jurisdiccional al
individualizar, en caso de que proceda, la sentencia condenatoria en contra del
procesado. También constituye un parámetro de relevancia para el supuesto en
que el Ministerio Público formule la petición al órgano Jurisdiccional para negar
la libertad provisional, siempre que el delito procedente por el que el inculpado
haya sido procesado, sea de los considerados como graves por la ley, lo que
basta para indicarnos lo relevante que resulta tener ordenado el material en el
que se almacena la información dactiloscópica.
Hay reincidencia, como lo señala el Código Penal Federal en su libro
Primero, Título Primero, Responsabilidad Penal, Capitulo VI, articulo 20,
' siempre que el condenado por sentencia ejecutoria dictada por cualquier
tribunal de la República o del extranjero, cometa un nuevo delito, si no ha
transcurrido, desde el incumplimiento de la condena o desde el indulto de la
misma, un término igual al de la prescripción de la pena, salvo las excepciones
fijadas en la ley.
La condena sufrida en el extranjero se tendrá en cuenta si proviene de un
delito que tenga éste carácter en este Código o leyes especiales' .
Se preguntará el lector ¿cuál es la relación entre reincidencia y la
identificación criminal dactiloscópica? Sucede que dentro del sistema
penitenciario del país. inmediatamente que una persona es sujeta a
investigación penal, incluso desde la etapa de Averiguación Previa, la autoridad
se hace llegar de elementos suficientes que le indiquen, entre otras cuestiones,
123
Neevia docConverter 5.1
la peligrosidad del individuo. Ahora bien, la peligrosidad mantiene una linea
estrechamente paralela de relación con la reincidencia, de tal suerte que se
considera legalmente de una peligrosidad mayor, a aquel sujeto que se ha visto
anteriormente involucradoen hechos delictivos.
De esta manera, en cuanto el Ministerio Público tiene a su disposición un
indiciado, lo comunica a la policía investigadora, la que procede a revisar los
archivos correspondiente, en donde obra la información que indica cuando la
persona ha tenido relación anterior con algún otro delito. Esos archivos son
precisamente los gigantescos bancos de datos de huellas digitales, modelo de
la identificacióncriminal en nuestro país.
Algo similar sucede en el 'caso de las actuaciones desarrolladas por la
autoridad jurisdiccional, como lo establece la Constitución Política de la
República en su artículo 20, sobre las garantías del procesado:
"Art. 20.- En todo proceso de orden penal, tendrá el inculpado las
siguientesgarantías:
1. Inmediatamente que lo solicite, el juez deberá otorgarle la libertad
provisional bajo caución. siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su
gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio. En caso de
delitos no graves a solicitud del Ministerio Público, el Juez podrá negar la
libertad provisional. cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad
por un delito calificado como grave por la ley, o cuando el Ministerio Público
aporte elementos al juez para establecer que la libertad del inculpado
representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y
características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la
sociedad..."
124
Neevia docConverter 5.1
Entonces cuando la reincidencia toma perfiles trascendentales para este
tipo de determinaciones la información identificativa debe encontrarse dispuesta
de una manera en que no haya cabida a errores, no existe hasta hoy otro
modelo más efectivo, y según nuestras exposiciones algún otro, que no sea la
Dactiloscopía.
Se podrá imaginar lo vital que resulta para la autoridad, administrativa o
judicial de que se trate, alcanzar resoluciones lo más estrictamente meticulosas.
Este es uno de los puntos donde precisamente encaja el proyecto instaurado
por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de su Academia
Nacional, para la conformación del archivo nacional de huellas dactilares. Una
búsqueda férrea por consolidar una base de datos de conformidad, que facilite y
garantice la consulta de la información vinculada con la comisión de delitos
ejecutados en cualquier región del país, y que además funcione de la manera
más óptima y ágil posible, en tanto como sabemos, los periodos que pueden
abarcarse para resolver la libertad provisional, están estrictamente marcados
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A todos interesa, la conformación de un sistema de identificación criminal
enteramente confiable, ha sucedido que un presunto responsable de un delito lo
sea también de la comisión de otros y, aún cuando ya este sujeto a prisión
preventiva o en compurgación de sentencia, el único medio para vincularlo con
sus demás participaciones delictivas lo sean las huellas dactilares.
Así que, la identificación criminal permite que el Derecho Penal, que
como mencionábamos regula los delitos, las penas y las medidas de seguridad,
cumpla con su fin como medio de prueba a partir del procesamiento de la
información técnica que emana del espacio físico de comisión del delito o como
sistema de ordenamiento de la información que a nivel nacional se recaba en
estos campos, para el control del sistema penitenciario del país, y también para
la recepción de información a las autoridades, procurando que sus
determinaciones se encuentren plenamente legitimadas.
125
Neevia docConverter 5.1
3.7.1.- Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos
La Carta Magna es la base de nuestro Sistema Normativo en donde se
protegen bienes jurídicos tutelados y se manifiestan los valores o fines del
Derecho. según consenso generalizado entre los tratadistas y son: La justicia, la
libertad, el orden y seguridad.
Los anteriores valores se convierten en leyes como lo manifiesta el
licenciado Miguel de la Madrid H. al mencionar que: "Los valores morales
que una sociedad considera indispensables para ordenar. asegurar y encauzar
su convivencia se convierten en normas jurídicas, que se hacen obligatorias con
la sanción del Estado. esto es del poder político jurídicamente
organizado"m.por lo tanto, la seguridad es la garantia que el poder estatal
otorga a una sociedad para el establecimiento y aplicación de un orden jurídico
que asegura al indivíduo y a la sociedad la vida pacífica y el respeto de los
bienes y los derechos a través del tiempo. Sin seguridad y orden son imposibles
la libertad y justicia; pero para que la seguridad y el orden prevalezcan es
necesarioprocurar y garantizar la justicia así como la libertad.
La seguridad jurídica se entiende como el conocimiento de las libertades,
derechos y obligaciones que garantiza o impone el derecho positivo. La
seguridad o el orden son un plan general de vida que establece una sociedad
por conducto del Derecho. Este orden es el medio que organiza la sociedad
para que el hombre y sus instituciones se desarrollen con tranquilidad y
certidumbre como lo señala en su articulo 14, párrafo tercero, nuestra
Constitución que establece la exacta aplicación de la ley penal: "En los juicios
del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por
mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente
aplicable al delito de que se trate". Lo que obliga a la autoridad a desarrollar
investigaciones, físicas y formales. Con un carácter más que estricto.
112 DE LA l\-tADRID HURTADO, Miguel . Constitución, Estado de Derecho y Democracia . UNAM,
México 2004, p. 4.
126
Neevia docConverter 5.1
asegurándose de establecer responsabilidades bajo las más altas premisas de
la justicia penal. Los medios de prueba, enmarcan como una necesidad
fundamental en el procedimiento penal, con el objeto de aplicar exactamente la
ley que regula el acto.
El medio de prueba pericial conforma, el desarrollo general de las
investigaciones y para la imputación de responsabilidades. Perfeccionarlo es
entonces una obligación a cargo del Estado.
Otro precepto constitucional de relevancia para los fines de esta
investigación, y el planteamiento de bases constitucionales, lo representa el
artIculo 21, que señel«. "La imposición de las penas es propia y exclusiva de la
autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al
Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su
autoridady mando inmediato..."
Para esa imposición de las penas que se refiere el articulo 21 de la
Constitución General, y en cuanto al proceso de individualización de las
mismas, es un parámetro importante la consideración de si se trata de un primo
delincuente, de un reincidente o de un delincuente habitual. En los dos casos
finales, los de reincidencia o habitualidad delictivas, puede concluirse que la
pena impuesta en las anteriores comisiones delictuosas no han sido suficientes
como para reprimir la conducta antisocial del delincuente. lo que indicaría la
necesidad de considerar bajo conceptos más rrgidos aún la sanción que al
presente se está por imponer al mismo sujeto.
Pero, ¿cómo se allegará la autoridad jurisdiccional de la información que
le indique el que se trata de una persona que con anterioridad ha ejecutado ya
conductas delictivas? Lo sabrá remitiendo la serie y la sección que componen
la ficha dactiloscópica del procesado sujeto a investigación, al archivo
correspondiente, en el que se espera encontrar o no, almacenada información
dactiloscópica que concuerda con la remitida.
127
Neevia docConverter 5.1
Si algo en la base de datos o en la información dactiloscópica misma
falla, el resultado puede ser enteramente distinto para el propio indiciado o para
la sociedad.
Ahora bien, el articulo 21 de la Constitución General de la República ,
sigue señalando: "...La investigación y persecución de los delitos incumbe al
Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su
autoridad y mando inmediato..."
Para dar cumplimiento a esta parte del articulo 21 , el Ministerio Público
aplica, todo el despliegue del análisis técnico en la escena del delito. Entran los
conocimientos de que dispone la Criminalística, para el procesamiento del
espacio ffsico de comisión del delito. Imagínese la desordenada realidad que
abarca la escena del crimen, por ejemplo, en el robo a una institución bancaria.
El trabajo policial tendrá que abordar la zona, con gran cuidado y abocarse a
preservarla. Al arribo del Ministerio Público y los servicios periciales, se
procederá a la inspección técnico-ocular del delito y al examen genérico de la
escena. Habrá que fijar la fotografía, el croquis, el reporte escrito y el moldeado,
la forma natural que compone por efecto de la comisión el lugar de los hechos.
Una vez fijados los indicios y descrita la morfología de la escena del
crimen, podrán desmembrarse sus partes. Este análisis tiene la finalidad de
obtener en el propio lugar de los hechos si fuera posible, la información
rescatable de los indicios materiales. De no ser prudente el examen directo e
inmediato de la evidencia, entonces se deberá trasladar ésta a los laboratorios
especializados de investigación pericial, en los que el estudio del material
sensible significativo se hará de una manera más detenida y minuciosa.
La naturaleza y género de los indicios, serían de la más diversa especie:
sangre, trozos de vidrio, ojivas de proyectil, entre muchos otros. Los peritos en
Criminalística se encargarían de embalarlos y sugerir su traslado a los
gabinetes correspondiente. Entre esta multitud de indicios que puede
128
Neevia docConverter 5.1
expresar el lugar de los hechos, tenemos los de índole digital, a partir de
los cuales iniciaría el intenso trabajo de los peritos en Dactiloscopia.
Estos peritos deben dedicarse primero, con el más estricto cuidado, a
sondear el área general que comprende la escena del crimen. Deben poner
atención, en las zonas de posible ingreso, particularmente cuando se trate de
lugares cerrados. Puertas y ventanas pueden albergar indicios dactilares, como
también el sin número de posibilidades que entraña el universo de la escena,
cada pieza, cada objeto merece atención.
Para la búsqueda efectiva de este tipo de indicios es común que se
utilice iluminación oblicua, a fin de permitir a los especialistas un análisis más
acelerado del lugar. Una vez ubicados en la zona las huellas digitales, se
procede a trabajar sobre cada una de ellas, aplicando los dispositivos de
examinación que resulten más apropiados a las circunstancias físicas y
químicas de cada una de ellas.
Las huellas deben primeramente fotografiarse en el mismo sitio donde
hayan sido observadas, para proceder a su estudio. Algunas de ellas, por su
propia naturaleza, no soportarían el embalaje y posterior estudio, lo que obliga a
los peritos a someterlas a fotografías especializadas, con las que directamente
se recurrirá al archivo dactiloscópico y se remitirán para la subsiguiente emisión
del dictamen pericial.
Este dictamen no constituye información privilegiada de ningún tipo, su
importancia depende del caso en concreto, de la apreciación del juzgador, de
su combinación con el resto de diligencias y actuaciones practicadas en la
causa penal. El punto de relevancia para nosotros, estriba en que en general la
Dactiloscopia no s610 permite llevar a efecto la integración y ordenación del
modelo de identificación criminal, sino que puede aplicarse a examinar, como
ningún otro método contemporáneo, el lugar de los hechos presuntamente
constitutivos del tucno penal.
129
Neevia docConverter 5.1
De esta manera, está respaldado el punto de apoyo que encontramos en
el artículo 21 de la Constitución Federal, con relación a la investigación y
persecución de los delitos a cargo del Ministerio Público, tiene entera aplicación
el análisis técnico de la escena del crimen, y en donde las aportaciones
dactiloscópicas enriquecen la cantidad y calidad de los medios de prueba
ofrecidosen procedimientopenal.
De esta forma terminamos con nuestras apreciaciones respecto del
contenido de la Constitución Federal, en torno a la búsqueda de bases para la
instauración de cimientos jurídicos a nuestra propuesta central de consolidación
y desarrollo programado de la identificación criminal dactiloscópica, la que
creemos responde a los fines perseguidos en materia de investigación de los
delitos y ordenación de la información que acoge los datos sobre la identidad
criminal, al abrigo fundamental del artículo 21 constitucional.
3.7.2.- Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema
Nacional de Seguridad Pública
El Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene su base constitucional
también en el artículo 21 de la Constitución General de la República, en sus
párrafosV y VI, que a la letra establecen:
"...La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el
Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias
que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se
regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismoy honradez.
La Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios se
coordinarán, en los términos que la ley señale, para establecer un sistema
nacional de seguridad pública'.
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Neevia docConverter 5.1
Si la seguridad pública, al tenor de este precepto 21 de la Constitución ,
está a cargo de los distintos niveles de gobierno, entonces no existe excusa
alguna para distraer el cúmulo de esfuerzos que el combate serio y
comprometido de la lucha contra el delito, exigen.
Este punto de vista que sostenernos, se clarifica con el análisis del
párrafo sexto del mismo artículo 21, la coordinación de los distintos niveles de
gobierno toma forma precisa en la instauración del Sistema Nacional de
Seguridad Pública , que tiene por objetivo fundamental la exposición de las
pautas que deban seguirse en la búsqueda del cumplimiento de las funciones
de Seguridad, en su parte preventiva como en la represiva.
Además, debemos señalar con toda precisión, que con esta refonna del
artículo 21 constitucional, de diciembre de 1994, se dio perfecta cabida para
que fueran recogidos los principios que dieran cause y sustento jurídico a la
coordinación en materia de Seguridad Pública , ordenando así la creación de
una ley que fijara las bases sobre las cuales debieran actuar los tres órdenes de
gobierno.
Estos principios adquieren un valor inapreciable, ya que al ser elevados a
rango constitucional, traducen los más altos intereses de la Nación convertidos
en mandamiento nonnativo. La Constitución es el ordenamiento supremo que
da soporte al estado de derecho bajo el cual los mexicanos queremos asegurar
una convivencia civilizada , armónica y pacífica; un Estado que haga de la
nonna jurídica el soporte de la cohesión social y de la suma de nuestros
esfuerzos.
A través de la coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los
Estados y los Municipios, con absoluto respeto a su competencia, soberanía y
autonomía, se deben establecer las bases para consolidar un Sistema Nacional
que satisfaga estándares de calidad en el servicio de la Seguridad Pública. De
esta forma se dará cuerpo a los principios fundamentales previstos ya en la
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Carta Magna. El Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene explícita la
coordinación que debe prevalecer para mejorar la labor de las policias del pais,
mediante su formación profesional, y para establecer como elemento
indispensable la sistematización de toda la información relativa a la seguridad
pública.
Información dentro de la cual queda inmersa la relativa a la constitución
del archivo nacional de huellas dactilares, ésta significa un instrumento vital
para la individualización de la persona del criminal, que debe ser plenamente
compartida por todas las entidades y organismos involucrados en las fases de
investigación o represión de los delitos.
Debemos entender a la Seguridad Pública, como todas aquellas
actividades encaminadas a prevenir y disminuir las infracciones o los delitos, asi
como las acciones que realizan el Ministerio Público, tanto en la parte
procedimental de averiguación previa, como en la desarrollada frente al órgano
jurisdiccional, las autoridades administrativas responsables de la readaptación
social del delincuente y la adaptación del menor infractor: así como las labores
de las instituciones encargadas de la protección de instalaciones y servicios
estratégicos del pais y en general, todas las que realicen directa o
indirectamente, las dependencias y entidades que deban contribuir a los fines
de la seguridad pública en México.
Recordemos que una parte de la investigación y persecución de los
delitos, es la búsqueda de medios de prueba, de entre los cuales aparece la
pericial en Dactiloscopia. Además de esto y para el cumplimiento de los fines de
la prevención y readaptación social, es importante contar con una base de
datos que permita ubicar en todo momento la identidad de los delincuentes, lo
que también nutre, el trabajo del Ministerio Público y el del órgano jurisdiccional,
al decidir sobre la libertad provisional, caucional o al individualizar la pena,
según sus propias atribuciones legales.
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Neevia docConverter 5.1
Es acertado decir que la institución del Ministerio Público, cuando
persigue los delitos ya cometidos, por medio de la investigación de la policla
judicial y luego. al ejercitar la acción penal, lo que busca es que aquéllos se
castiguen legalmente, que se sancionen conforme al Código Penal con todas
las formalidades legales, porque con esto, contribuirá al mismo fin de garantizar
el orden y la paz pública.
Con relación a la coordinación que es necesario implementar, para las
tareas instauradas en caminos como la persecución e investigación de los
delitos, debemos expresar que la fracción XXIII del articulo 73 constitucional
permite que el Congreso de la Unión dicte la ley que establezca las bases de
coordinación para el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por otra parte, el
artículo 21 establece que los tres órdenes constitucionales del estado se
coordinen para establecer ese Sistema Nacional en los términos que señale la
ley.
En cuanto a la materia que se pretende sea incorporada como objeto de
la Seguridad Pública para nosotros, debe ser contemplada la identificación
criminal, si es que se pretende alcanzar un propósito real de sistematización y
ordenación de la información identificativa de los delincuentes, sea para la
investigación técnica de los delitos, o para el tratamiento seguido en las
instituciones penitenciariasdel pais.
Sobre las materias y las instancias de coordinación mencionamos que:
' Se concibe el Sistema Nacional, con una óptica amplia e integral. Por tal razón
se comprenden como materias de coordinación a los procedimientos para
regular la formación, ingreso, permanencia, promoción y retiro de los miembros
de las instituciones policiales; los sistemas disciplinarios asi como de estimulos
y recompensas; la organización, administración ,operación policial y
modernización tecnológica: la asignación de recursos para la seguridad pública,
incluido el financiamiento conjunto; el suministro, intercambio y sistematización
de todo tipo de información sobre seguridad pública; las acciones y operaciones
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Neevia docConverter 5.1
policiales conjuntas; la regulación y control de los servicios privados de
seguridad; y las relaciones con la comunidad, fomento de la cultura de
prevención de infracciones y delitos". 113
Como instancia superior para coordinar esta función pública menciona la
ley en comento. Se crea el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el cual
va a confluir las atribuciones conducentes que legalmente corresponden a la
Secretaría de Seguridad Pública, Comunicaciones y Transportes, Defensa
Nacional y a la Secretaría de Marina; así como a la Procuraduría General de la
República, los Gobernadores de los Estados, el Jefe de Gobierno del Distrito
Federal y desde luego, conforme a los diferentes niveles de coordinación, a los
municipios del país, y el Secretario Ejecutivo del Sistema.
Bajo este esquema de actuación y conforme a las atribuciones propias
de la Secretaria de Seguridad Pública, corresponderá a dicha dependencia
presidir esta máxima instancia de coordinación nacional. A efecto de vincular
los esfuerzos que de manera conjunta deberán desarrollarse por la Federación,
el Distrito Federal, Estados y Municipios, es necesario otorgar al Consejo
Nacional la facultad de proponer contenidos para el proyecto del Programa
Nacional de Seguridad Pública, y luego, tras su aprobación y. expedición legal,
llevarlo a cabo y evaluarlo permanentemente.
De lo anterior, deducimos que de la reforma a los artículos 21 y 73
fracción XXIII de la Constitución se realizó el propósito de crear un Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para:
1. Aplicar una Política Nacional de Seguridad Pública.
2. Fortalecer al Estado Mexicano.
3. Combatir sistemáticamente la delincuencia
4. Responder a las demandas sociales
Il J Senado de la República. Ptaneocion Democr ática..Comisión Plural para la Reforma del Estado. Edil
Por Comisión Plural de Asuntos editoriales, México 1996 , p. 73.
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Neevia docConverter 5.1
5. Coordinar a las autoridades de los tres niveles de Gobierno
(Federal, Estatal,y Municipal).
EI11 de diciembre de 1995 se publicó la Ley Generalque coordina al SNSP.
Las acciones que legalmente han quedado encomendadas al Consejo
Nacional, presidido por la Secretaría de Seguridad Pública son el proponer los
contenidos del Programa Nacional de Seguridad Pública . Los que pueden
abrazar la necesidad de dar celeridad a la integración del archivo nacional de
huellas dactilares, dentro del llamado sistema AFIS, encargado hasta nuestros
días de la conformación de dicho archivo.
Por iniciativa del Presidente de la República, se modificaron a partir del
1° de diciembre de 2000, diversos artículos de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal y de la Ley que Establece las Bases de
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para fin de Seguridad
Pública Federal.
Las funciones que desarrollaba la Secretaría de Gobernación en la
materia, quedaron a cargo de la nueva Secretaría, con lo cual las unidades
administrativas correspondientes, se integren a la estructura de la
AdministraciónPública Federal.
El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es el
órgano de la Secretaría de Seguridad Pública, se crea para apoyar a ésta, en
las tareas asignadas, con una estructura orgánica que le permita ejecutar
cabalmentesus funciones.
El Programa Nacional de Seguridad Pública (PNSP), delinea la política
nacional y politicas institucionales, normas y acciones de los tres niveles de
gobierno.
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Neevia docConverter 5.1
3.7.3.- Consejo Nacional de Seguridad Pública
La instancia superior del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP ),
es el Consejo Nacional de Seguridad Pública y está integrada por :
1. El Secretario de Seguridad Pública (quien lo preside) ;
11. Los 31 Gobernadores de los Estados;
111. El Secretario de la Defensa Nacional;
IV. El Secretario de Comun icaciones y Transportes;
V. El Procurador General de la República;
VI. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal ;
VII. El Secretario Ejecutivo del Sistema;
VIII. El Secretario de Marina .
Resumiendo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública es:
1. Ente Jurídico , que se integra por las instancias, instrume ntos y
politicas tendientes a alcanzar seguridad pública en el país.
2. Instancia que coordina las acciones de seguridad pública de los
tres niveles y de las dependencias federales .
3. Órgano responsable de proporcionar los recursos tecnológicos y
financieros a las tareas de prevención , procuración y
administración de justicia, así como de readaptación social.
4. Instrumento integral e integrador de todas las instituc iones
involucradas en seguridad pública nacional.
Por último, debemos apuntar que en el mes de agosto del 2004 : "Se
reforma el artículo 13, párrafo primero de la Ley General que establece las
bases de Coordinación del Sístema Nacional de Seguridad Pública en donde se
íntegra a ese sistema a los secretarios de seguridad pública de los Estados y
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Neevia docConverter 5.1
del Distrito Federal o a sus equivalentes"114. Además de las conferencias de
prevención y readaptación social, de procuración de justicia y la de participación
municipal, lo que consideramos acertado para salvaguardar la integridad y los
derechos de las personas con el fin de mantener la paz pública.
3.7.4.- Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República
Este reglamento tiene por objeto establecer la organización, competencia
y facultades de la Procuraduría General de la República para el despacho de
los asuntos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. su
ley Orgánica y otros ordenamiento le encomienda al Procurador y al Ministerio
Público.
3.7.5.- El Sistema AFIS
El reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República establece en su capítulo VII que lleva por nombre "De las Direcciones
Generales" articulo 25, en relación a la identificación dactiloscópica lo siguiente:
"Articulo 25.- Al frente de la Dirección General de Coordinación de
SefVicios Periciales habrá un Director General. quien tendrá las
facultades
siguientes:...
V. Operar los bancos de datos Criminallsticos de la Procuraduria que se
integren al Sistema Nacional de Seguridad Pública. especialmente los de
identifk:ación dactiloscópica y fotográfiCa, asl como todos los necesarios
para la investigaciónn.
Por lo que considero que estos bancos son importantes para identificar
personas .
111Diario Oficial de la Federación, 23 de agosto de 2004 . p. 7.
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Neevia docConverter 5.1
El 9 de Junio del 2000, la Procuradurla General de la República, en el
marco de lo dispuesto por el Artículo 21 Constitucional y por la Ley General que
establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, inauguraron el denominado Sitio Central para la Identificación de
Huellas Dactilares de la PGR-AFIS (Sistema Automatizado de Identificación de
. Huellas Dactilares),
Hasta el mes de agosto del 2004 en México no existe una Ley
Nacional de Antecedentes Penales como tal , lo que hay como menc iona la
Lic. Adriana Luna Lozano, Directora Jurídica de la unidad de enlace de
acceso a la información es: ' Un sistema de identificación de antecedentes
penales, a través de las Huellas Dactilares así como el Sistema Automatizado
de Identificación de las mismas (AFIS), en el que se registra el nombre, fecha
de nacimiento, sexo, tipo de registro y clave de identificación, controlado por la
Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional por conducto
de la Dirección General de Coordinaciónde Servicios Periciales de la PGR"l lS
Es un sistema computarizado que a través de la imagen de una
impresión dactiloscópica o fotográfica permite la identificación rápida y confiable
de personas al contar con una base de datos proporcionados por los archivos
tradicionalesde identificación,
Con la evolución de la cibemética, la creación de este equipo
proporciona imágenes dactiloscópicas y fotográficas para ser captadas y
archivadas en una base de datos, localizando rápidamente una huella
cuestionada latente u obtenida en el lugar de los hechos, Siendo suficiente
introducirla para que en cuestión de minutos se informe si existen antecedente
en su memoria,
1U INTERNET:" Se inaugura el Sitio Central para la Identi ficación de Huellas Dact ilares de la PGR·' .
página de la Procuraduría General de la Rep ública, México, DF., http l /\\OViV.- ºllf gob In"', Boletín No
296/00, 9 dejunio de 2000 . w \l . 'V! · . a J fo m mc ió ll P J .i b li c J ~ ob .n 'P ¡; .
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Neevia docConverter 5.1
Este centro, es el primero totalmente concluido en la República
Mexicana, albergará el registro dactiloscópico automatizado de la Procuraduría
General de la República, en el cual se llevará a cabo la captura, procesamiento
y compulsa automática de fichas dacadactilares y huellas latentes, como una
herramienta fundamental en la identificación de los probables responsables de
la comisión de un hecho delictivo.
Las instalaciones y su acondicionamiento han correspondido a la propia
PGR; mientras que los equipos, así como la capacitación del personal que los
operará han sido proveídos por el Secretario Ejecutivo del SNSP.
El objetivo de un sistema AFIS es la lucha contra el delito. Se utiliza el
AFIS para buscar rastros (una huella "latente" encontrada en la escena de un
crimen), contra una base de datos AFIS con el objeto de identificar a la persona
poseedora de dicha huella o comprobar que el dueño de la latente no se
encontrabaen otra escena de un crimen donde dejó sus huellas.
Una huella latente puede ser una fracción ínfima de una huella dactilar,
de la cual generalmente el perito no conoce a que dedo pertenece, ni su
orientación, ni su centro, ni ningún otro dato que reduzca el universo de
búsqueda (sexo, del dueño, color de piel, etc.). El AFIS tiene la capacidad de
efectuar una rotación automática de 360· del rasgo para compararlo con la
base de datos AFIS de fichas decadactilares. Por lo tanto el sistema AFIS
cotejará dicho rastro contra cada una de los 10 dedos de cada persona
presente en la base de datos, y contra otra base de datos donde se encuentran
todos los rastros no identificados que se guardaron de escenas de crimenes
anteriores.
3.7.6." El Registro Nacional de Huellas Dactilares AFI5
Un pilar importante de la estrategia de Seguridad Pública lo constituye el
Sistema Nacional de Infonnación (SNISP). Su objetivo es proporcionar a las
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Neevia docConverter 5.1
instituciones de seguridad pública, los elementos tecnológicos y de
comunicación oportuna, que les permita una rápida identificación de presuntos
delincuentes, organizaciones criminales y conformar las bases de datos de
identificación de personal, de vehículos robados, de armamento y equipo, así
como de mandamientos judiciales, entre otros, que sean completas y confiables
a nivel nacional.
De conformidad con la Ley General que establece las bases de
Coordinación del SNSP, La Federación, Los Estados, el Distrito Federal y los
Municipios, suministrarán, intercambiarán y sistematizarán la información sobre
seguridad pública, mediante los instrumentos tecnológicos modernos que
permitanel fácil y rápido acceso a los usuarios autorizados. (articulo 25).
Con ese objeto, el SNSP se concibe como una herramienta de apoyo
para los funcionarios que íntervlenen tanto en los procesos de prevención,
procuración y administraciónde justicia, como readaptación social.
En materia de identificación criminal la Ley General que establece las
Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece
que se deberá integrar una base nacional de datos sobre personas probables
responsables de delitos, indiciadas, procesadas o sentenciadas, de consulta
obligatoria en las actividades de seguridad pública, donde se incluyan sus
caracterrsticas criminales, medios de identificación, recursos y modos de
operación. Esta base nacional de datos se actualizará permanentemente y se
conformará con la información que aporten las instituciones de prevención,
procuración y administración de justicia, readaptación social y en general, todas
las instituciones que deban contribuir a la seguridad pública, relativa a las
investigaciones, averiguaciones previas, órdenes de detención y aprehensión,
sentencias o ejecución de penas.
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Neevia docConverter 5.1
Dicha información se dará de baja de esta base de datos, por
resoluciones de libertad por desvanecimiento de datos o falta de elementos
para procesar, así como por sentencias absolutorias.
Por tal motivo actualmente se encuentra operando el Centro Nacional de
Conversión, bajo los mas estrictos estándares intemacionales; procesando mas
de 4,000 registros diarios, así como el sitio central requerido para administrar la
base de datos del Registro Nacional de Huellas Dactilares. En dicho centro
se adoptó el sistema AFIS ya que es uno de los instrumentos mas importantes
para el combate a la delincuencia, como vimos antes, a través de éste se puede
identificar en cuestión de segundos la identidad e historial de un delincuente.
En el Centro Nacional de Conversión se capturan los archivos históricos
de las fichas decadactilares almacenados en la Procuraduría General de la
República (PGR), las Procuradurías Generales de Justicia Estatales, los
Centros de prevención y readaptación social (CERESOS y CEFERESOS),
adem ásdel personal policial y otros, de todo el país.
Para el funcionamiento del sistema AFIS, se entregó a las 32 entidades
federativas el equipo correspondiente y se capacitó a 700 operadores de las
estaciones de trabajo, así como a los peritos dactiloscopistas de 31 entidades
federativas, de la PGR, de los CERESOS, CEFERESOS, la Policia Federal
Preventiva (PFP) y la SEDENA.
Como parte de la estrategia de coordinación y evolución del AFIS, se
incorporó a la Secretaría de la Defensa Nacional, y al Servicio Médico Forense
del Distrito Federal.
"Al 31 de diciembre de 2001, se cuenta con un total de 1 millón 981 mil
fichas decadactilares convertidas y depuradas, integradas a la base de datos y
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Neevia docConverter 5.1
se tienen instalados 29 sitios remotos AFIS en 23 entidades federativa, y 9
sitios remotos. ' '6.
Sobre manejo y acceso a esta información siempre se designará a un
responsable de inscripción y personas autorizadas para tal efecto a las cuales
se les asignará una clave confidencial en los sistemas a fin de que quede la
debida constancia de cualquier movimiento o consulta.
Para el acceso a la información sobre seguridad pública, podrán
establecerse los diferentes niveles de consulta, respecto de:
1. La Policía Preventiva
11. La Policía Judicial.
111. El Ministerio Público.
IV. Las Autoridades Judiciales.
V. Las Autoridades Administrativas de Readaptación social.
VI. Otras Autoridades.
La información será manejada bajo los principios de confidencialidad y
reserva. No se proporcionará al público la información que ponga en riesgo la
seguridad pública o atente contra el honor de las personas. El incumplimiento
de esta obligación se equiparará al delito de revelación de secretos, sin
periulclo de responsabilidades de otra naturaleza. (Artículo 45).
3.7.7.- Identificación Crimínal y su Relación con el Código Penal Federal
La identificación criminal dactiloscópica es un instrumento valioso para la
Seguridad Pública, nos sentimos impulsados a realizar un sondeo por el mundo
del Derecho Penal sustantivo, tratando de localizar normas que aluden y que,
en su caso nos permitan remarcar la importancia que posee.
116 INTERNET, Pág ina de la Secretaria de Seguridad pUblicav Servicjos a la Justicia (SNSP) ..Op. <:11.
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Neevia docConverter 5.1
señata el Código Penal Federal, en su artículo 25: "La prisión consiste en
la privación de la libertad corporal. Su duración será de tres días a sesenta
años, y sólo podrá imponerse una pena adicional al límite máximo cuando se
cometa un nuevo delito en reclusión, Se extinguirá en las colonias
penitenciarias, establecimientos o lugares que al efecto señalen las leyes o la
autoridadejecutora de las penas, ajustándose a la resoluciónjudicial respectiva,
Las penas de prisión impuestas se compurgarán de manera sucesiva, En
toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la
detención".
Sobre este punto, queremos llamar la atención hacía el fraude de
personalidad en delincuentes. No es desconocido en nuestro tiempo, el error en
que llegan a incurrir las autoridades persecutoras de los delitos, al investigar e
iniciar búsquedas de presuntos responsables de actos criminosos, cuando
estos se encuentran ya en prisión, sea de índole preventivo o en pleno
compurgamientode sentencia corporal.
En nuestra opinión esto es una consecuencia directa de la falta de un
mecanismo de uso general en la República para la identificación criminal, o al
menos, el de la ausencia de cooperación real en la materia. Lo hemos dejado
asentado, el método más óptimo para implementarse, es el que emana de la
aplicación de los conocimientos de la üactiloscopta. la que actualmente se
utiliza.
Así, toda colonia penitenciaria, establecimiento o lugar que al efecto se
destine por las leyes o por las autoridades ejecutoras de las penas, para la
extinción de la pena privativa de libertad, debe tener acceso a la red que
conformaría, el instituto nacional de identificación, Este acceso tendría como fin
tanto la posibilidad de ingresar información como la de solicitarla, en la forma
legalmentedebida.
143
Neevia docConverter 5.1
Esto no exenta la necesidad de cada centro penitenciario, de llevar por
separado su propio archivo de huellas dactilares, con el objeto de obtener en
todo momento, de manera inmediata y confiable, la individualización de los
procesados o sentenciados internos en esos lugares. De lo que se trata es de
que la información se encuentre perfectamente compartida en todo el pais,
favoreciendo cualquier investigación o proceso relacionado con la Seguridad
Pública.
A lo largo de estas páginas hemos insistido en la necesidad de conformar
un instituto nacional de huellas digitales .
A donde pretendemos llegar, es a la consideración de que la información
identificatíva de los delincuentes. sea cual fuere la calidad bajo la cual hayan
ejecutado el hecho crirninoso. debe ser compartida entre todas las autoridades
involucradas en problemas de Seguridad Pública del país, sin que ello pueda
significar la ingerencia de las autoridades civiles en la competencia del fuero de
guerra, para conocer de los delitos cometidos contra la disciplina militar.
Lo que sugerimos es que sea compartida la información identificativa de
los delincuentes militares. a fin de que ésta obre en el instituto y sea susceptible
de ser consultada ,dentro de los espacios legales de la investigación criminal,
que con vistas a la integración del cuerpo del delito o de la probable
responsabilidad sea necesario llevar a efecto.
El otorgamiento de la libertad preparatoria o el de la condicional, obligan
a la autoridad a mantener un control cuidadoso del sentenciado. Su información
identíficatíva debe estar, inmersa en el instituto nacional de huellas digitales. en
tanto desconocemos la posibilidad de que éste incurra nuevamente en la
comisión de delitos, pese a que a juicio de la autoridad haya manifestado
sintomatologíareadaptadora hacia la sociedad.
144
Neevia docConverter 5.1
3.7.8.- Identificación Criminal y su Relación con el Código Federal de
Procedimientos Penales
Existen en nuestra legislación penal federal diversas leyes que previenen
la identificación de una persona.
En el Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1934 encontramos algunas
disposiciones Que señalan la identificación criminal las cuales estudiaremos a
continuación.
3.7.9.- Identificación Administrativa del Procesado
El Código Federal de Procedimientos Penales establece en su capitulo 11I
Que lleva por nombre "Autos de formal prisión, de sujeción a proceso y de
libertad por falta de elementos para proceder". artíaJlo 165. en reladón a la
identificación administrativa del procesado lo siguiente:
"ARTICULO 165.- Dictado el auto de formal prisión o el de sujeción a
proceso se identificará al procesado por el sistema adoptado
administrativamente. En todo caso se comunicará a las oficinas de identificación
las resoluciones que pongan fin al proceso y que hayan causado ejecutoria.
para que se hagan las anotaciones correspondientes. Las constancias de
antecedentes penales y los dOaJmentos o fichas en que conste la identificación
de individuos. indiciados o inculpados con motivo de cualquier averiguación o
proceso penal. sólo se proporcionarán por las oficinas respectivas cuando /o
requiera una autoridad competente. fundando y motivando su requerimiento. o
cuando se solicite por ser necesarias para ejercitar un derecho o cumplir un
deber legalmente previstos".
En virtud de dicho ordenamiento se establece que dietado el auto de
formal prisión o de sujeción a proceso se procederá a la identificación
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Neevia docConverter 5.1
administrativa del procesado, por medio de una orden que se tome la ficha de
ingreso correspondiente al procesado, donde se anotan los datos que permitan
su identificación, edad, características físicas, etcétera.
Ahora bien, no existe disposición legal alguna que señale cual es ese
sistema adoptado; pero, Tomás Ramírez menciona: "Los tribunales conocen a
la identificación administrativa con el nombre de ficha siqnal éüca, que consiste
en tomar fotografías de la persona de frente y de perfil, tomar sus huellas
dactilares, medidas del cuerpo y poner una placa con un número que al tomar la
fotografía aparecerá marcandoal individuo para clasificarla en un fichero"11?
Al respecto el maestro Guillermo Sánchez Colín dice: "La identificación
administrativa se produce común y corrientemente en el hecho de estar fichado,
porque se denomina ficha signalética al documento en donde figura una
fotografía en cuya parte inferior consta un número que de acuerdo con el
sistema corresponde al caso concreto o al identificado, las huellas dactilares,
datos generales y demás elementos referentes a los hechos, otros procesos,
etcétera."" 8
En la actualidad, el sistema de identificación adoptado
administrativamente, se le conoce de muchas maneras, recayéndoles nombres
diversos, tales como: fichas signa/ética. ficha de identificación administrativa
penal, ficha decadactilar, ficha individual dactiloscópica etc., esta tarea le
corresponde a personas dependientes de la Procuraduría General de la
República, en la cual van insertadas fotografías tanto de frente como de perfil
del procesado, además agregadas una serie de impresiones digitales de los
dedos de ambas manos, así como la descripción de determinadas
117 RAMÍRFZ SANTAMARíA. Tomás: "La inconstitucio nalidad de la identificación Administrativa de!
Procesado" en Revista Alegatos. publicación del Departamento de Derecho de la Divis ión de Ciencias
Sociales y Human idad es de UA,\.IAzcapotzal co, Ed. con Edito res, MéXICO DF , No.8. Enero-Abril 1988.
p. 20.
110 COLiN SÁNCHE Z, Guillermo, Op. cit.• p. 271.
146
Neevia docConverter 5.1
características fisonómicas tanto corporales y faciales, datos acerca de su
filiación, de sus familiares y generales.
Ahora bien, la Ley adjetiva Penal Federal señala que el Juez deberá
comunicar a las oficinas de identificación, las resoluciones que pongan fin al
proceso y que hayan causado ejecutoria para que se hagan las anotaciones
correspondientes, las cuales conñguran los antecedentes penales, ya que no
sólo nos muestra que cierto individuo está sujeto a un proceso determinado,
sino que dichas circunstancias funcionan también para los efectos de registro
de la condena por reincidencia, circunstancia agravante de la responsabilidad
criminal, que consiste en haber sido el reo condenado antes por un delito
diferente al que se le imputa y habitualidad.
3.7.10.- Fines de la Identificación Administrativa del Procesado
La identificación administrativa del procesado tiene los siguientes fines:
Mantener un control de todas aquellas personas que presuntamente han
cometido un delito, atendiendo a una polltica criminal que debe establecer el
Estado para así registrar el índice de criminalidad que se presente.
El tener identificada a las personas sirve para ulteriores efectos como
son: el comprobar su reincidencia, es decir, su participación en la comisión de
otro delito, o para que la autoridad judicial pueda establecer y formarse un
criterio sobre determinada persona en base a sus antecedentes criminales que
quedan inscritos en la ficha que se elabora, y no pueda en un momento dado
presentarse suplantación de personas.
En relación con la disposición contenida en la legislación adjetiva federal
penal de nuestro país antes mencionada, por medio de la cual se ordena la
identificación de los procesados una vez dictado el auto de formal prisión o el
de sujeción al proceso, se han expresado opiniones diversas, las cuales pueden
dividirse en dos grupos: Tomás Ramírez afirma que: "La identificación de los
147
Neevia docConverter 5.1
procesados es inconstitucional, pues constituye una medida ofensiva.
lastimante de la dignidad de las personas, humillante Y. que además. tiene el
efecto de pena infamante y trescenoentar!" y, en cambio otros sostienen lo
contrario; tal es el caso del doctor Jorge Reyes Tabayas quien establece lo
siguiente:
a) "La identificación de los procesados tiene repercusión de manifiesta
utilidad en la impartición de la justicia, que el artículo 17 constitucional
señala como obligación substancial de los Tribunales. Es así porque la
identificación permite asegurar, en simultáneo beneficio de la sociedad y
de los acusados, que se evite confusión o suplantación de personas en
el curso de las funciones que tiene a su cargo la policía y el Ministerio
Público, permite también que se conozca la personalidad del procesado
en función de sus antecedentes, dándoles facilidad a las reglas sobre
fijación de caución para la libertad provisional (articulo 20 fracción I
Constitucional y 402 fracción I del Código Federal de Procedimientos
Penales); permite igualmente que se determine sobre reincidencia y
habitualidad. individualización de sanciones. substanciación de
sanciones. libertad preparatoria y condena condicional, asl como a las
reglas sobre detención preventiva y sobre ejecución de sanciones en
cuanto a clasificación de los internos en reclusorios y penitenciarías para
determinar el lugar de alojamiento y tratamiento readaptador. Todas
estas reglas presuponen para su observancia el conocimiento de los
antecedentes del procesado o del sentenciado. para lo cual es necesario
contar con su identificación y por ello tiene que operar aquí también el
principio de interacción de los preceptos como parte de un conjunto
normativo, es decir, de una obra sistemática, principio que rechaza la
indagación del sentido de la partes tomándoles aisladamente como si su
presencia simultanea en tiempo y lugar fuera un simple fenómeno de
yuxtaposición.
"9RA.WREZ SANTA."tARiA Tomás , Op. cit. P 21.
148
Neevia docConverter 5.1
b) La identificación del procesado no se puede considerar denigratoria o
humillante, porque identificados estamos todos y de varios modos .
Por el acta de nacimiento respectiva del Registro Civil en donde se toma
huella dactilar, por los registros escolares sumados a boletas y
certificados de estudios; por las licencias que obtenemos para manejar
vehículos de motor, por la filiación al IMSS y al ISSSTE, por la cartilla
cuando se cumple el Servicio Militar Nacional, por los pasaportes para
viajes al extranjero, etc., además, lo que puede causar algún efecto
humillante por el rechazo a que pueda dar lugar en la vida comunitaria ,
será en todo caso la sentencia condenatoria que como tal, si queda
firme, significará que hubo prueba de la comisión de un delito y de la
ejecución del mismo por el inculpado. Cualquier resolución de libertad ha
de anotarse por la autoridad administrativa"12o. Fue éste último criterio el
que se acogió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales
Colegiadosde Circuito.
e) Como tesis de un Tribunal Colegiado, donde se considera que la
identificación no atenta contra el honor o prestigio del inculpado,
presento la siguiente:
• 'IDENTIFICACiÓN DEL PROCESADO. la orden de identificación
del inculpado no es inconstitucional, pues no es infamante el
hecho de ser fotografiado e imprimir las huellas digitales, ya que lo
mismo ocurre en los casos de expedición de licencias de manejar
o al ingresar a prestar servicios a alguna dependencia oficial. En
cambio, la orden de identificación del reo encuentra fundamento
en los etticuto« 165 del Código Federal de Procedimientos
Penales y 298 del Código de Procedimientos Penales del Distrito
Federal, que imponen esa obligación a los Jueces, como medida
'''' REYES TABAYAS, Jorge. "Identificación de las perso nas que quedan sujetas a proceso" Revista.
Mex icana De Justicia, POR. PGJDF, Instituto Nacional de Ciencias Penales, No. 4, Oct ubre-D iciembre.
México 1987, pp. 296-29 7.
149
Neevia docConverter 5.1
necesaria a las órdenes judiciales y de policla. tendientes a evitar
la sustracción de los inculpados a la acción de la justicia. así como
a precisar los casos de reincidencia o de absolución" 121.
Como jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia,
rechazando que la identificación sea o equivalga a una pena, transcribo
las siguientes:
• FICHAS SIGNALETICAS. FORMACiÓN DE IDENTIFICACiÓN
ADMINISTRATIVA DE PROCESADOS. "Es un error considerar
como pena la identificación. es decir. la elaboración de la ficha
dactiloscópica correspondiente. siendo que la naturaleza de esas
medidas es completamente diferente. y entre ellas existen
diferencias substanciales. En efecto. en materia penal. por pena
se considera. en términos generales. la sanción económica o
privativa de la libertad. publicación del fallo y otras que enumeran
las leyes represivas. que el órgano jurisdiccional competente
impone a un individuo atendiendo a conductas activas u omisivas.
previstas en la ley aplicable. En cambio, la identificación del
procesado no es una pena porque no se decreta en la
sentencia y es una simple medida administrativa; constituye
una reglamentación JudIcial y pouctec»; necesaria en esas
ordenes para identificación y antecedentes del proceso; es
decir, configura una medida cuya ejecución aporta al Juez del
proceso. y de futuros procesos. más elementos del juicio para
Individualizar la pena que deba imponerse al que cometió uno
o varios delitos. Desde otro punto de vista. la identificación del
procesado tampoco constituye una pena. porque éstas se
imponen hasta la sentencia, mientras que la identificación del
'" Semanario Judicia l de la Federación y su gaceta, lomo. Informe 1975, Parte m, p. 14 Instanc ia
Tribunales Colegiados de Circuito, Amparo en revisión 124172 Manuel Campos Mendoza Unanimidad
de votos . Ponente: Víctor Manuel f ranco .
ISO
Neevia docConverter 5.1
procesado, por imperativo del etttculo 165 del Código Federal de
Procedimientos Penales. debe realizarse apenas dictado el auto
de formal prisión, o el de sujeción a proceso. En tales condiciones,
como la identificación del procesado no es una pena, deben
considerarse infundadas las argumentaciones en el sentido de que
se trata de una pena infamante y trascendental porque, no
teniendo el carácter de pena, de acuerdo con lo antes expuesto.
menos puede tratarse de una pena infamante y trascendente, de
las prohibidaspor el artfculo 22 de la Constitución Federal" 122 .
• IDENTIFICACiÓN DEL REO. NO ES PENA. "El procedimiento
penal es de orden público; el auto de formal prfsión, base del
mismo procedimiento, se pronuncia en cumplimiento del
artIculo 19 constitucional, resolución que es justamente la
que establece la condicIón jurldlca del procesado y que
indudablemente lo afecta mucho más que la identificación, la cual
es una sImple consecuencIa del citado auto y constituye una
medida de orden administrativo para hacer acopio de datos
sobre el aspecto somático del Inculpado, a fin de evitar
posibles confusiones con personas homónimas y esclarecer si
el sujeto en cuestión es o no delincuente primario, a fin de que la
sanción se adecue al caso que corresponda; además, interesa
este último dato para dilucidar, en su caso, si cabe conceder
al encausado el beneficio de la condena condicional, por lo
que serla enteramente ilógico que la identificación se hiciera
con posterioridad a la sentencia. Por otra parte, la reacción
social desfavorable al acusado no se debe precisamente a la
In Semanario Judicial de la Fed eración y su gaceta, tom o: IV, Noviembre de 1996 (9'1. Tesis: P.ll .
l60/95, lnslan cia : Plen o, Novena Época , P.5 , proce dentes : Amparo en revisión 2359/66 . Otto Spencer
López . 23 de febrero de 197 6. unan imidad de diec isiete votos, Amparo en revisión 560/78. Emilio Ta mez
Chávez. 2 de mayo de )979 .unanimidad de diec isé is votos, Ampar o en revisión 4653i78.Mario Escobar y
otra. 17 de julio de 1979 . unan imidad de dieciséis votos , Amparo en revisión 2541177. dora Orduño
Zamudio de Torres. 4 de dic iembre de 1979. Unanimidad de dieciséis votos . Ampar o en revisión 187/82
Bulmaro Wilfndo Silva Meléndez 10 de agosto de 1982 . Unanimidad de diecioc ho votos
151
Neevia docConverter 5.1
identrocación sino al auto de formal prisión, llegándose a la
conclusión, de todo lo que antecede, que la identificación no es
una pena, pues por ésta debe entenderse las que especlficamente
menciona el Código Penal Federal en su artIculo 24; que tampoco
es infamante ni es trascendental y que, por consecuencia el
artfcufo 165 del Código Federaf de Procedimientos Penales no es
contrario al articulo 22 constitucional'" 23.
Como Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia,
estableciendo la constitucionalidad del artículo 165 del Código Federal de
Procedimientos Penales, presento las siguientes:
• IDENTIFICACiÓN ADMINISTRATIVA DEL PROCESADO. NO ES
INCONSTITUCIONAL EL DISPOSITIVO LEGAL QUE LA
ORDENA. ·Con la disposición contenida en un ordenamiento
legal. en el sentido de que dictado el auto de formal prisión el juez
ordenará que se identifique al procesado por el sistema
administrativo adoptado para el caso. salvo cuando la ley
disponga lo contrario. no se viola ninguna garantia
constitucional. porque tal identificación se autoriza después de
dictado el auto de formal prisión, el que se sustenta en una serie
de actos procedimentales que conducen a presumir la
responsabilidad del inculpado. En efecto, dicho auto se decreta.
conforme al artfculo 19 constitucional, una vez comprobada la
existencia del cuerpo del delito, de tomada la declaración
preparatoria al procesado y con base en la concurrencia de datos
suficientes para suponer la responsabilidad del acusado. además
de que no está comprobada en su favor alguna circunstancia
excluyente de responsabilidad o que extinga la acción penal. Por
12-' Semanario Judicial de la Federaci ón, tomo : XIV. segunda parte . Instancia: Primera Sala, Sexta Época.
p. 116, precedentes: Amparo en rev isión 6350/57 . Pedro Gómez Martínez. 28 de agosto de 1958. Mayoría
de 3 votos. Pcntente: Juan José Go nzá lea Bustamante. Dis idente : Luis Chico Goe rne .
152
Neevia docConverter 5.1
tanto, aun cuando se ordena la identificación administrativa del
procesado antes de que exista una sentencia ejecutoriada
respecto de su culpabilidad, el/o no implfca que se autoricen
actos que ocasionen molestias a un inocente sin fundamento
legal para ello, pues dicha identificación se ordena después de
dictado el auto de formal prisión, de tal suerte que en esa
disposición no se violan las garantfas individuales consagradas en
los artlculos 14, 16 Y 22 de la ConstituciónFederaJ"' 24.
Comparto los criterios expresados en las precitadas resoluciones, en
virtud de las siguientes reflexiones:
La identificación de los procesados constituye un acto ordenado por el
titular del órgano jurisdiccional, durante el desarrollo del proceso penal,
tendiente a señalar indudablemente la persona del procesado y por lo tanto es
un dato indispensable en el proceso y es la consecuencia legal del auto de
formal prisión, que no implica que el enjuiciado sea un delincuente, por
tanto no tiene el carácter de pena, habida cuenta de que ésta significa "el
sufrimiento impuesto por el Estado en ejecución de sentencia al culpable de una
infracción penal". Por lo tanto, si carece de naturaleza jurídica de pena, menos
aún será pena infamante o trascendente .
La identificación de los procesados no puede ser considerada como una
orden inconstitucional, ya que no es infamante el hecho de ser fotografiado o de
que sean impresas las huel/as dactilares en algún documento, puesto que de
aceptarse este criterio. se correrla el riesgo de que se tuviera por infamante
también la expedición de la licencia de conducir vehfculos de motor. de
124 Semanario Judicial de la Federación, Parte: V Primera Parte Instancia: Tercera Sala Tesis W90, p 169.
procedentes : amparo en revisión 2420/89. Hilda Grac iela Ambriz Zavala de Diaz, 19 de marzo de 1990.
Cinco votos . Ponente: Salvador Rocha Diaz, Secretario : Julio César Vázquez Mellado G. Amparo en
revisi ón 1081/80 Ángel Gut iérrez Garcia 6 de Nov iembre de 1989. Unan imidad de cuatro votos Ponente
Mariano Azuela Gu itrón. En su ausenc ia hizo suyo el proyecto Sergio Hugo Chap itaJ Gu tiérrez
Secretario: Filiberto Méndez Guti érrez. Amparo en revisión 3394nZ. Antonío Amarillas Sánchez . 12 de
junio de 1989. cinco votos. Potente: Ignacio Magaña Cárdenas , Secretario : Alfredo Gómez Molina,
153
Neevia docConverter 5.1
pasaporte. la propia ada de nacimiento y tantos otros documentos oficiales
para cuya expedición se requieren la fotografía y los dactilogramas de las
personas.
As! mismo, considero que este tipo de identificaci6n es una medida
que el Juez Penal ordena en cumplimiento de las respectivas disposiciones
penales adjetivas tendiente a la obtención de mejores elementos acerca de los
datos relativos a la personalidad del procesado, para efecto de la correcta
Individuallzaci6n de la pena que deba imponérsele al momento de dictar
sentencia, además de que la identificacl6n criminal permite evitar, en
beneficio del propio procesado y de la sociedad entera, que por error
exista confusi6n de procesados, o peor aún, que dolosamente se realice
suplantación del mismo, ambas posibilidades en grave detrimento del buen
desempeño de las delicadas tareas que por disposición constitucional tiene
encomendadasel Poder Judicial.
En base a lo anterior, podemos determinar que este punto de vista es el
que impera actualmente en gran parte de la doctrina, en las tesis y
jurisprudencias.
3.7.11.-ldentiflcaci6n de Cadáveres
Como establecimos, los sistemas de identificación criminal aplican
conocimientos. métodos y técnicas para identificar de forma inequívoca tanto a
personas vivas como a muertas, estas últimas resultantes en cualquier hecho
accidental, natural o delictivo.
Independientemente de la dactiloscopia, que es el sistema más común y
conocido en el ambiente científico de la investigación criminal, dentro de la
investigación legal, se dispone de otros procedimientos como la superposición
fotográfica y radiográfica cara-cráneo, reconstrucción escultórica-facial, la
Odontologia Forense y el ADN para la identificación de un cadáver. En relación
154
Neevia docConverter 5.1
con esto, el Código Federal de Procedimientos Penales en su articulo 184
dispone lo siguiente:
"A!t iculo 184.- Los cadáveres deberán ser siempre identificados por
cualquier medio legal de prueba, y si esto no fuere posible dentro de las
doce horas siguientes a la en que fueren recogidos, se expondrán al
público en el local destinado al efecto por un plazo de veinticuatro horas
a no ser que, según dictamen médico, tal exposición ponga en peligro la
salubridad general. Cuando por cualquier circunstancia el rostro de los
cadáveres se encuentre desfigurado y se haga difícil identificarlo, se hará
su reconstrucción , siempre que sea posible. Si a pesar de haberse
tomado las providencias que señala este artículo no se logra la
identificación del cadáver, se tomarán fofograffas del mismo
agregándose un ejemplar a la averiguación; se pondrán otros en los
lugares públicos, juntamente con todos los datos que puedan servir para
que sea reconocido al occiso para que se presenten ante la autoridad
exhOttante a declarar sobre la identidad de aquél. Los vestidos se
describirán minuciosamente en el expediente y se conservarán en
depósito seguro para que pue<ian ser presentados a los testigos de
identidad".
Como señala Rafael Lubian Arias: •Al identificar cadáveres por medios
fotográficos la reseña es similar que en los sujetos vivos, tratando de que los
rasgos no presenten mucha diferencia de la persona que fue en vida, se
amplían impresiones fotográficas fijando la posición del cuerpo, el aspecto de
las prendas que vestla, la dimensión de las marcas, impresiones diversas que
también pudieran ser ta1lJajes, las lesiones o heridas que pudiera presentar
etcétera: l 25
Por lo tanto, la identificación a que se refiere el precepto anterior es útil
para:
,2> LUBIAN ARIAS, Rafuel . op. cit., p. 22.
155
Neevia docConverter 5.1
• Indicar ¿de quién es el cadáver que se ha encontrado?
• Decir la personalidadcivil del sujeto
• Determinar si la causa de la muerte del sujeto tiene como origen
algún hecho delictivo.
• Ilustrar ciertos asuntos relacionados con los antecedentes móviles
del delito
• Conocer a la vlctima e inclusive también al probable o posible
victimario.
• Indemnizar con el pago correspondiente a los familiares si el caso
lo requiere.
• Entregar el cuerpo a los familiares para que efectúen los servicios
funerales y religiosos en su caso.
3.7.12.- Ley orgánica de la Procuraduría General de la República
La Ley orgánica de la Procuraduría General de la República fue
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1996.
Esta Ley tiene por objeto organizar la Procuraduría General de la
República, ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, para el despacho
de los asuntos que al Ministerio Público de la Federación y a su titular, el
Procurador General de la República, les atribuyen la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, este ordenamiento y demás disposiciones
aplicables.
3.7.13.- Ámbito de Competencia de la Procuradurla General de la
República
La Procuraduría General de la República es la encargada del despacho
de los asuntos encomendados en la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, en la Ley Orgánica de la propia dependencia y en su reglamento, al
Procurador General de la República quien se auxiliará con los Agentes del
156
Neevia docConverter 5.1
Ministerio Público de la Federación, los Subprocuradores del Oficial Mayor. el
Visitador General. el Contralor Intemo, los Coordinadores y Directores
Generales en las diversas actividadesque deba atender.
Uno de los aspectos que tiene encomendado el Estado es el relativo a la
procuración de Justicia. atnbución del Poder Ejecutivo ejercida por conducto del
Ministerio Público de la Federación que es el encargado de velar y tutelar los
derechos fundamentales consignados en nuestra Carta Magna. asl como la
vigilancia del Estado de Derecho y el cumplimiento de las leyes secundarias
que emanan de la propia Constitución; la función que desa"olla el Ministerio
Público de la Federación es la investigación de los delitos con pleno respeto a
los derechos humanos y garantfas individuales.
La competencia de la Procuraduría General de la República es atender
los asuntos del fuero Federal, es decir los delitos federales y no los que son del
fueron común. Dicha competencia se distingue por las características
especificas que rodean el hecho sobre el cual el Agente del Ministerio Público
Federal debe investigar si existen o no los elementos del tipo penal que deben,
en su caso, ser sancionados por el Juez. Podemos decir que son las
circunstancias de la comisión del ilicito que se investiga las que
determina la competencia de la PGR para llevar acabo la indagatoria, así
tenemos que en un percance automovilístico. la propiedad de alguno de los
vehículos involucrados a favor de una dependencia pública es lo que determina
que esta institución conozca del asunto, o cuando el servicio brindado por una
dependencia de gobiemo resulten hechos que puedan ser constitutivos de
delito, por ejemplo, una negligenciamédica, entre otros casos.
Por otro lado. existen disposiciones para que de manera exclusiva la
investigación de ciertos ilícitos la realice la PGR como son los asuntos
relacionados con producción, transporte, consumo y comercialización de
drogas; las actividades de lavado de dinero; ataques a las vías generales de
comunicación delitos ecológicos. y otros.
157
Neevia docConverter 5.1
La Procuradurla General de la República. dentro de la cual está.
integrada la institución del Ministerio Público. es órgano esencial del Sistema
Federal de Justicia y en representación de los individuos de la sociedad y del
Estaclo, promueve y vigila el cumplimiento del orden constitucional y procura
justicia en el ~mbito de su competencia. AsI miSmo pafÜCÍpa en acciones de
prevención del delito para garantizar la seguridad pública.
Esla misión debe realizarse con apego a los principios constitucionales y
a las leyes que la rigen así con plena observancia de los derechos humanos .
requisito indispensable para la vigencia del Eslado de Derecho.
3.7.14.- Auxiliares del Ministerio Público
El artículo 19 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República, nos señala cuáles son los auxiliares del Ministerio Público Federal ;
para el ejercicio de sus funciones y son:
'Articulo 19.- Son auxiliares del Ministerio Público de la Federación:
1.- Directos. y por lo mismo se integran a la Institución:
a) La Polic/a Judicial Federal
b) Los Servicios Periciales
11.- Suplementarios:
a) Los Agentes del Ministerio Público del fuero común y de las
Palielas Judicial y Preventiva en el Distrito Federal y en los
Estados de la República, previo acuerdo entre las autoridades
federales y locales en los términos del articulo 12. fracción (( de la
presente Ley.
b) Los cónsules y los vicecónsules mexicanos en el extranjero
e) Los capitanes, patrones o encargados de naves o aeronaves
nacionales.
d) Los funcionarios de las dependencias del Ejecutivo Federal, en los
casos a que se refiere el articulo 31 de esta ley'.
158
Neevia docConverter 5.1
3.7.15.- Servicios Periciales de la Procuradurla General de la República
Los servicios periciales, son unidades administrativas, adscritas a la
Procuraduría General de la República, junto con la Policía Judicial, y los
auxiliares del Ministerio Público en la investigación de los delitos.
La función principal es brindar auxilio técnico científico al Ministerio
Público, así como al órgano judicial y a otras instituciones públicas o unidades
administrativasde la misma Procuraduría.
Una de las características más importantes de la actividad pericial, es la
de actuar con independencia de criterio y autonomía técnica dado que su
función prlmordlal es la aportar una opinión en el área que conoce y del
cual es experto por lo que se le solicitan sus servicios. Los servicios periciales
actúan bajo la autoridad y mando del Ministerio Público, sin perjuicio de la
independencia del criterio en el estudio de los asuntos que someten a su
consideración.
La actividad de los servicios periciales se da a través de los peritos,
emitiendo dictámenes en las diferentes áreas de la Criminalistica así como en
especialidades, artes u oficios en las cuales el Ministerio Público o los Jueces
requieran de un conocimiento especifico.
Los peritos adscritos a las Direcciones de Servicios Periciales se les
conoce con el nombre de peritos oficiales, a diferencia de los que intervienen
propuestos ante el Juez por el abogado defensor, conocidos como perito de la
defensa y aquellos que intervienen cuando existe controversia entre los
anteriores , denominados peritos tercero en discordia.
El día 1 de agosto del año 2000 el Procurador General de la República y
su equipo de colaboradores más cercanos, Subprocuradores, Fiscales y
Dírectores Generales inauguraron las nuevas instalaciones de la Dirección
159
Neevia docConverter 5.1
General de Coordinación de Servicios Periciales de la institución y cuenta con
las siguientes especialidades :
1. Fotograña Forense
2. Retrato hablado
3. Antropología Forense
4. Odontología Forense
5. Balística Forense
6. Química Forense
7. Medicina Forense
8. Fonología Forense
9. Poligrafía
10. Incendios y explosivos
11.Tránsito terrestre. aéreo y marítimo
12. Grafoscopía
13.Documentoscopía
14.Genética Forense
15. Contabilidad
16.Arquitectura e ingeniería
17. Dactiloscopía
El conocimiento científico de las anteriores disciplinas de la Criminalística
hace posible que se avance en la lucha sin pausas contra la delincuencia y sus
organizaciones.
160
Neevia docConverter 5.1
CAPITULO IV
CREACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICACiÓN DACTILAR
COMO MEDIO AUXILIAR PARA LA INVESTIGACiÓN CRIMINAl
4.1.- Amilisis del Plan Nacional de Desarrollo 2001·2006
Una de las prioridades del gobierno actual es garantizar el orden público,
con respeto a las libertades y derechos de los mexicanos para mantener el
Estado de derecho. Analizando la Ley se Seguridad Nacional porque tiene
como metas principales velar por la protección y preservación del interés
colectivo, evitando en lo posible o minimizando cualquier riesgo o amenaza a la
integridad física de la población y las instituciones. Para ello, el nuevo gobierno
se propone emprender acciones efectivas contra la delincuencia organizada y el
tráfico ilícito de drogas.
La prevención del delito. El combate frontal a la impunidad, la corrupción,
y la procuración de justicia, con pleno respeto a los derechos humanos y dentro
del marco del derecho, son prioridades del Ejecutivo Federal por convicción y
exigencia ciudadanas.
Tal como se menciona en dicho plan: "En esta tarea existen grandes
desafíos para garantizar la seguridad pública, la procuración de justicia y el
combate a la corrupción, a fin de abatir los índices delictivos y de criminalidad,
respetando los derechos humanos. Resulta fundamental acabar con la
impunidad, reafirmar el pleno respeto y vigencia del Estado de derecho para
restituir con ello confíanza y seguridad a las familias mexicanas. El esfuerzo del
Ejecutivo Federal será complementado por la acción ciudadana y la
colaboración lntemacíonar'F",
' " ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Plan Nacional de Desarrollo, Diario Oficial de la Federaci ón,
México DE, I1 de mayo 2001 , p.127 .
161
Neevia docConverter 5.1
De lo anterior deducimos que existe la necesidad fundamental de que
como todo Estado democrático moderno, el Estado mexicano cuente con
información para garantizar la seguridad nacional, y por consiguiente la pública,
es decir el Estado requiere reformarse mediante una revisión a la Constitución
Política para lograr el correcto funcionamiento de sus instituciones y adaptarse
a las circunstancias actuales.
Por lo tanto se debe privilegiar siempre el interés superior del bien
común, porque la impunidad y la corrupción han degradado nuestra economia y
nuestro presügio, lo anterior debido a las insuficiencias del marco normativo e
institucional lo que tiene como resultado la proliferación de vicios que minan la
vigencia del Estado de derecho y la confianza ciudadana por la incapacidad de
respuestas de las instituciones lo cual ubica al país en una situación de
vulnerabilidad en temas como seguridad pública, procuración e impartición de
justicia, combate a la corrupción y a la impunidad. derechos humanos, equilibrio
y sustentabilidaddel desarrollo.
El gobierno actual asume los siguientes objetivos rectores en el área de
orden y respeto contenidos en este plan.
1. Defender la independencia. soberanla e integridad territorial
nacionales.
2. Diseñar un nuevo marco estratégico de seguridad nacional, en el
contexto de la gobemabilidad democrática y del orden
constitucional.
3. Contribuir a que las relaciones políticas ocurran en el marco de la
nueva gobemabilidad democrática.
4. Construir una relación de colaboración responsable, equilibrada y
productiva entre los Poderes de la Unión y avanzar hacia un
auténtico federalismo.
162
Neevia docConverter 5.1
5. Fomentar la capacidad del Estado para conducir y regular los
fenómenos que afectan a la población en cuanto a su tamaño,
dinámica, estructura y distribución territorial.
6. Abatir los niveles de corrupción en el país y dar absoluta
transparencia a la gestión y el desempeño de la administración
pública federal.
7. Garantizar la seguridad pública para la tranquilidad ciudadana.
8. Garantizar una procuración de justicia pronta y expedita, apegada
a derecho y de respeto a los derechos humanos.
Con respecto al objetivo número dos, referente al marco estratégico de
seguridad nacional se debe:
Concebir desde una visión amplia destinada a prever y hacer frente a
situaciones que amenacen la paz, la vigencia del orden jurldico, el bienestar y la
integridad física de la población y que pongan en riesgo la permanencia de las
instituciones o vulneren la integridad del territorio.
Dar coherencia, unidad y amplitud de visión a la estrategia de seguridad
nacional, elaborar definiciones actualizadas de interés y de seguridad nacional
que se identifiquen con los propósitos del nuevo arreglo democrático del país y
someter a los aparatos de inteligencia a los controles gubernamentales y al
régímen jurídico.
Facilitar la coordinación entre los diversos organismos y dependencias
de la administración pública federal responsables de la defensa de la seguridad
nacional y de la promoción del interés nacional.
Promover un marco normativo que precise lo que constituye la seguridad
nacional del Estado Mexicano y los elementos que la componen. Las agencias
de inteligencia de Ejecutivo Federal deberán sujetarse a los criterios de
operación propios de un Estado democrático y a un esquema pertinente de
16J
Neevia docConverter 5.1
rendici6n de cuentas institucional. Se pondrá cuidado en salvaguardar la
confidencialidad de la información determinada como reservada y se fijarán,
asimismo, los ténninos y condiciones para su desdasificaci6n. Se trabajará
para que el personal se distinga por guardar una actitud de lealtad y respeto al
Estado y sus instituciones, a la legitimidad de sus autoridades electas y
judiciales, asi como a los principios del Estado de derecho. Además , las
agencias de inteligencia del Ejecutivo Federal deberán mejorar la oportunidad y
eficiencia del sistema de investigación, información y análisis para la seguridad
nacional.
De lo anterior deducimos la importancia de la identificación dactiloscópica
no sólo de delincuentes, también se podría ampliar a la población en general en
México ya que es una obligación del Estado mexicano no sólo es la seguridad
pública si no anticipar y prever con oportunidad y eficacia tos riesgos y
amenazas a la seguridad nacional, la gobemabilidad democrática y el Estado
de derecho, mediante la operación de un sistema de investigación, información
y análisis que, apegado a derecho en su actlJación, contribuya a preservar la
integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.
El objetivo rector número siete, que se refiere a garantizar la seguridad
pública para la tranquilidad ciudadana a continuación se analizará en el
Programa Nacional de Seguridad Pública.
4.2.- La Importancia del Programa Nacional de Seguridad Pública 2001-
2006
Fue aprobado el 14 de enero del 2003 por medio de decreto del Poder
Ejecutivo Federal señalando: La seguridad pública es una función a cargo de la
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en sus respectivos
ámbitos de competencia, con el fin de proveer las acciones necesarias para dar
seguridad al ciudadano y a su familia, as! como garantizar el orden y la paz
públicos. Por lo que el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, establece entre
164
Neevia docConverter 5.1
sus objetivos rectores el salvaguardar la seguridad pública, proteger y
garantizar la libertad, la integridad fisica y el patrimonio de la población, con
apego estricto al marco jurídico y al respeto a los derechos humanos.
Corresponde a la Secretarra de Seguridad Pública llevar a cabo las
funciones para cumplir con sus atribuciones contenidas tanto en el artículo 30
bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, como en el
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública; todo ello, en
beneficiode la sociedad.
Como resultado de la consulta ciudadana y recogiendo las aportaciones
que en su momento formularon los diversos sectores de la sociedad, la
Secretarra de Seguridad Pública eraboró el Programa Nacional de seguridad
Pública 2001-2006, que contiene los objetivos, la visión, las estrategias y las
lineas de acción, que orientarán el quehacer en la prevención del delito y el
combate a la delincuencia.
El programa será de observancia obligatoria para las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Federal, en lo que les corresponda
como instancias de coordinación, apoyo o coadyuvancia y conforme a las
disposiciones legales aplicables. La coordinación en la ejecución del Programa
" se propondrá a los gobiernos de las entidades federativas en el marco del
~ ¡; : ~ ~ i S ! ~ a ,,!~onal ,de Seguridad Pública. . . . .
• . g
"
O . CJna de las princípales caracterrsticas del mismo es la posibilidad de
verificar ros resultados en base a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y
se encontrará vigilada el cumplimiento en las disposiciones establecidas por
medio de la Secretaría de Contraloríay Desarrollo administrativo al señalar que:
"La Secretaria de Seguridad Pública, en ejercicio de sus funciones y con la
intervención que corresponda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
verificará de manera periódica el avance del Programa, los resultados de su
ejecución, así como su incidencia en la consecución de los objetivos y
165
Neevia docConverter 5.1
prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006; además realizará las
acciones necesarias para corregir las desviaciones detectadas y, en su caso,
propondrá las adecuaciones que procedan al citado Programa"127.
Lo que consideramos realizado en forma acertada y proponiendo que los
siguientes planes de desarrollo lo continúen y perfeccionen los Poderes
Legislativo y Judicial para el progreso de México.
El Programa Nacional de Seguridad Pública 2001 -2006, contiene los
principios generales de gobierno y los criterios básicos de la acción
gubernamental, que perfilan el nuevo modelo del sistema de seguridad pública
nacional.
Parte de un análisis sobre los factores que interactúan en la seguridad
pública; del estudio de sus causas y efectos, de los retos que enfrentan las
corporaciones policiales, integrantes del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, así como de la necesidad de modernizar su equipamiento e
infraestructura inmobiliaria, de comunicaciones y tecnología.
Establece la visión y misión de la Secretaria de Seguridad Pública, así
como los objetivos, líneas estratégicas y de acción para prevenir la comisión de
conductas ilícitas y combatir a la delincuencia.
4.2.1.- Objetivos de la Política Gubernamental de Seguridad Pública y
Combate a la Delincuencia
1. Prevenir el delito para garantizar la seguridad ciudadana.
2. Lograr la Reforma Integral del Sistema de Seguridad Pública.
3. Combatir la corrupción, depurar y dignificar a los cuerpos policiales.
4. Reestructurar integralmente el Sistema Penitenciario
127 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Programa Nacional de Segu ridad Pública. (2001-2006) Dran o
Oficial de la Federa ción. México, 14 de enero del 2003 , p. l .
166
Neevia docConverter 5.1
5. Promover la participación y organización ciudadana en la prevención de
delitos y faltas administrativas.
6. Establecer mecanismos de coordinación con las Instituciones integrantes
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
4.2.2.- Fundamento Jurtdico
La Secretaría de Seguridad Pública elaboró el programa sectorial en
materia de seguridad pública, en el marco del Sistema Nacional de Planeación
Participativa y con fundamento en los artlculos: 21 y 26 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16, 20, 21, 22. 23, 26, 29. 30, 31 , 32
Y 37 de la Ley de Planeación; 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal; la Ley General que establece las Bases de Coordinación del
Sistema Nacional de Seguridad Pública; y en el Plan Nacional de Desarrollo
2001-2006, en él se plasman las políticas, objetivos, estrategias y lineas de
acción para la prevención de conductas delictivas, el mantenimiento del orden
público y la preservación de los derechos, las libertades y el patrimonio de las
personas, contribuyendo al bienestar social.
4.2.3.- Marco General
La seguridad pública continúa siendo uno de los grandes retos y campo
de oportunidades del Estado mexicano. La prevención del delito se encuentra
indisolublemente ligada a la procuración, administración de justicia y a la
readaptaciónsocial.
No es posible hoy en día concebir la prevención del delito de manera
aislada, una concepción limitada sin duda contribuye al fracaso de cualquier
iniciativa gubernamental. Ya que éstas constituyen un sistema de instituciones
que deben funcionar de manera estructurada y perfectamente coordinadas en
cuanto a sus acciones y resultados.
167
Neevia docConverter 5.1
A la mayorla de los ciudadanos nos queda claro que si la prevención del
delito no está dando los resultados esperados, lo más seguro es que el clima de
inseguridad se apodere de los espacios públicos.
Otro efecto lo podemos advertir en el alto número de población
procesada cuya situaci ón jurídica no ha sido resuelta del todo, la
sobrepoblaci6n en las cárceles y el fracaso de la políticade readaptaci6n social.
Con respecto a la sobrepoblación actualmente se tiene
contemplado: "La apertura de cuatro prisiones en septiembre del 2005 , el
Gobierno del Estado de México, impondrá un nuevo modelo en el país por el
cual se cederá a la iniciativa privada su construcci6n, administración y
mantenimiento"128.
Durante los próximos 15 años el Gobierno Mexiquense pagará una renta
mensual de 36 millones de pesos al Consorcio Interacciones, que encabeza
Carlos Hank Rhon y se encargará de las cárceles de Tenango y Tenancingo, y
la firma francesa Bouygues de la de Ixtlahuaca y el Oro. al término de los cuales
el Gobierno Estatal asumirá el control de los penales.
Este mecanismo es similar al arrendamiento financiero o de contratos
multianuales. Es como operar carreteras y se contempla que se amplíen los
servicios a las concesiones de hospitales.
La inversión ascenderá a mil 700 millones de pesos y se contempla se
resuelva temporalmente la sobrepoblaci6n que afecta a 19 de las 20 prisiones
en la entidad.
El Gobiemo retendrá la seguridad y readaptación de los internos. El
Director de Prevención y Readaptación Social Mexiquense, Guillermo Andrade
us MONTAÑO. Teresa, "Convertirán cárceles en negocios empresariales", Diario El Universa l Graf h'o .
secci ón : Polic ía ,Compañía Period ística Nacional México D. F.• 7 de septie mbre 2004, p. 7
168
Neevia docConverter 5.1
Delgado menciona que lo anterior se sustenta en las refonmas a la Ley de
penas privativas aprobadas en 2003, que autoriza al Ejecutivo a buscar
inversi6n privada para operaci6n y construcci6n de nuevos centros preventivos.
Lo que a nuestro criterio juridico consideramos aceptable, ya que si las
autoridades competentes carecen de presupuesto suficiente para disminuir la
sobrepoblaci6n es necesario recurran a otras fuentes de inversi6n, por lo que la
privatizaci6n de prisiones en el mundo ha permitido a gobiemos como: Francia,
Gran Bretaña y Estados Unidos, disminuir los presupuestos que erogaban en la
construcci6n de las cárceles. así como en su mantenimiento, limpieza y
programas educativos para los internos. Lo que se pretende es que los reclusos
sean maquiladores de calidad. El artículo 57 de la Ley de Ejecuci6n de Penas
Privativas y Restrictivas de la Libertad señala que la remuneraci6n alcanzada
por el interno se asignará en partes proporcionales a dependientes econ órmcos:
reparaci6n del daño, sostenimiento del interno, fondo de ahorro y gastos
menores, lo que aumentaña que más del 70% de los internos tuvieran acceso al
trabajo.
Actualmente en esta entidad se está promoviendo una iniciativa de Ley
para hacer obligatorio el trabajo en los reciusorios, no violando los derechos
humanos de los reos, pues no se trata de trabajos forzosos sino productivos ya
que los mismos serán remunerados.
4.3.- Problemética de la Identificación en México
A fin de destacar la importancia del presente tema, qursiera plantear
inicialmente la problemática judicial identificativa en los mismos ténminos en
que lo hiciera durante el segundo Congreso Médico Latinoamericano (1904) el
profesor Juan Vucetich: "La justicia sobre todo. ha pagado muchas veces caro
tributo a este orden de cosas. ante dos dificultades muy distintas. que en
general se confunde: la falta de identificación personal; y la identificación falsa.
Por la primera dificultad. muchas veces la justicia no ha logrado realizar su
169
Neevia docConverter 5.1
acci6n benéfica; por la segunda. la ha realizado injustamente. que es mil veces
peor. Para el Derecho Penal. es de preferencia evidente que no haya
identificaci6n posible, a que haya mafa"'29.
La trágica historia de los errores judiciales, que tanto desacredita la
acción de la justicia ante la opinión pública, casi siempre aparece
estrechamente relacionada con la pobreza o inexistencia de recursos técnicos
- cientificos como auxiliares de la resolución jurisdiccional. Puesto que se trata
de una materia en la cual suelen ser muy graves sus consecuencias, y en
ocasiones irreparables, las posibílídades de error deben reducirse al mínimo
o totalmente eliminadas.
Planteada la cuestión fundamental, resulta pertinente hacer una breve
resella histórica de la forma en que el hombre ha tratado de resolverla.
En todas las épocas. el ser humano ha experimentado la necesidad de
contar con procedimientos confiables que le permitan su identificación., esta
necesidad se hizo más patente en el campo de la administración de justicia,
pues la peligrosidad de los delincuentes reincidentes creó la necesidad de
reconocerlos. es decir, poder identificarlos. Por otra parte, sabedores éstos de
tal circunstancia, procuraban por todos los medios ocultar su verdadera
identidad, entablándose de esta manera una rivalidad entre los delincuentes,
por un lado y los representantes de la ley por el otro.
Por lo anterior, es incuestionable la importancia de contar con un
sistema clentlflco de identificación, que permita en poco tiempo conocer
con certeza la identidad de las personas, necesidad evidente de mayor
apremio en aquellos asuntos relacionados con las distintas áreas de la
administraciónde justicia sobre todo en materia penal.
129 REYES MARTÍNEZ. Arrninda, Op.. cit.. p. 23.
170
Neevia docConverter 5.1
4.4.- Necesidad de crear un Archivo de Identificación Criminal
Dactiloscópico en México
Uno de los problemas que por siempre han afligido a nuestro país es la
persecución de los delitos, siendo la investigación, el medio idóneo a través
del cual se descubren los hechos que son necesarios para que pueda darse la
indagación de los mismos con buen éxito, y para lograrlo se debe realizarse un
largo proceso de identificación tanto de las víctimas como de los victimarios de
un delito.
La falta de identificación de las personas que participan en la comisión
de algún delito, en ocasiones la sofisticada tecnologia empleada por los
delincuentes para evadir la justicia, son algunas de las causas que patentizan
el afán siempre constante del ser humano para acceder a un método
absolutamente confiable que permita obtener en corto tiempo su identificación.
Lo anterior, nos conduce a establecer que en el procedimiento de
identificación criminal, es necesario utilizar un método confiable, en la medida
que lo permitan las posibilidades reales del desarrollo científico y tecnológico
de nuestra institución encargada de la importante tarea de identificación de los
seres humanos, ya que con ello, sin lugar a dudas, se contribuye al
mejoramiento de la ímpartícíón de Justicia en nuestro país. Por 10 que debe
crearse un sistema de identificación criminal basado en la dactiloscopia que
servirá a los servidores públicos encargados de la procuración y administración
de justicia en toda la República a efecto de que a través del mismo se brinde
mayor certeza en lo concerniente a la identificación criminal.
Es decir para una mejor identificación de los delincuentes, resulta
necesario incorporar los avances de la moderna tecnologia en el ámbito
jurldico, pues con el avance en el campo de la cibernética, las computadoras
ha producido un gran impacto en la sociedad ofreciendo grandes posibilidades
en el ámbito juridico, ya que la procuración y la administración de justicia no
171
Neevia docConverter 5.1
deben pennanecer ajenas a esa vanguardia cientlfica, ni mostrarse
indiferentes a estas constantes y profundas transformaciones tecnológicas.
pudiendo ser incorporadas definitivamente a las distintas áreas. para
convertirlas en herramientas imprescindibles en el logro de los mejores
resultados, con un mínimo de esfuerzo, de manera eficaz, confiable y precisa,
en el camino para acceder a la seguridad jurídica.
4.5.- Finalidad del Sistema Dactiloscópico
4.5.1.- Identificativa
La finalidad que se persigue mediante el uso de las huellas digitales, es
la de establecer la identificación personal, para asegurar de la manera más
segura posible la identidad de una persona, para evitar que pueda
confundírsele con otra.
En el caso de que existan sospechosos, y se descubran huellas latentes
en el lugar de los hechos, éstas podrán ser comparadas con las de la persona
que sea considerada como principal sospechoso en la comisión del delito,
para que se pueda determinar si puede verificarse la identificación. Si del
resultado de la confrontación entre las huellas descubiertas y las del
sospechoso, se demuestra que ambas son idénticas en doce puntos
caracterfsticos por lo menos, se tendrá la seguridad absoluta de que las
impresiones papilares pertenecen a la misma persona, logrando la
identificación del delincuente que dejó impresas sus huellas en el lugar en que
cometió el delito. Posteriormente, se podrá comparar en la base de datos de
huellas latentes con las huellas del dueño de la latente con el fin de verificar si
éste no se encontraba en otra escena de un crimen anterior donde imprimió
sus huellasy así determinar la responsabilidad correspondiente.
172
Neevia docConverter 5.1
4.5.2.- Reconstructiva
El descubrimiento de huellas latentes en el lugar en que se cometió un
delito permite la reconstrucción mental de los posibles movimientos del
delincuente.
Por ejemplo, si se comete un robo en una casa habitación, y durante la
investigación del delito se descubren huellas latentes en diversos lugares como
la perilla de la puerta de la entrada a la casa, en los cristales de las ventanas,
en diferentes objetos como vasos, cajas que guardan objetos de valor, en los
estuches donde se guardan joyas, el investigador podrá hacer una
reconstrucción mental de los posibles movimientos que realizó el delincuente
en el interior del inmueble; y además. contará con las impresiones digitales
descubiertas para poder compararlas con las de los principales sospechosos,
o en la base de datos correspondiente. para poder verificar si entre alguno de
ellos se encuentra el responsable del hecho delíctuoso.
4.5.3.- Archivo Dactiloscópico
Como vimos, México actualmente cuenta con un Registro Nacional de
Huellas Dactilares donde se emplea un sistema denominado AFIS, mediante
el cual se logró dar un gran paso en lo concemiente a la identificación criminal,
ya que anteriormente los casos que se suscitaban respecto a que algunas
personas que cometían un delito en un determinado estado, se cambiaban
de residencia a otra entidad federativa a efecto de burlar la acción de la justicia
y por tanto seguían delinquiendo; circunstancia que se da frecuentemente en
nuestro país, el cual quedó resuelto con ese sistema, auque de forma parcial.
173
Neevia docConverter 5.1
A continuación. daré una breve explicación sobre este medio infalible de
identificación.
La dactiloscopia judicial y forense es la especialidad de la
Criminalística. que estudia y dasifica las impresiones dejadas por las huellas
dactilares. es también conocida como IDENTIFICACiÓN. y dentro de sus
principales funciones es la de levantar las impresiones dactilares encontradas
en la escena del crimen. así como la identificación de los procesados.
delincuentes o cadáveres. tomando las impresiones dactilares de ellos en
formatos especialmentediseñados,clasificar, confrontary archivar éstas.
El objeto de estudio de la dactiloscopía en general son los dactiJogramas
y las impresiones papilares o huellas digitales.
Por dactilograma. podemos entender "el conjunto de crestas o dibujos
papilares existentes en las yemas de los dedos de las manos' y por
impresiones digitales "la mancha que deja la cara palmar de las falangitas
entintadas con una sustancia colorante sobre un objeto o superficie". Hay
dos clases de impresiones digitales o dactilares:
1. La que es tomada detalladamente por operadores con tinta especial y
en papel adecuado.
2. Es la dejada inconscientemente en el lugar del hecho. puede ser de
sangre, grasa o cualquier otra sustancia colorante, llamada también
huella.
Por lo tanto la impresiones o huellas digitales, se dividen en tres grandes
grupos:
1. HUELLAS DIGITALES MOLDEADAS.- Que resultan de la impresión de
las crestas papilares en cera, masilla, grasa, etc., y cualquier otra
materia plástica.
174
Neevia docConverter 5.1
2. HUELLAS DIGITALES VISIBLES.- También conocidas con el nombre
de dactilogramas artificiales, son aquéllas que se caracterizan por ser
fáciles de descubrir con el sentido de la vista, pudiéndose haber
producido por el contacto con una mancha, mugre, sangre o tinta.
3. HUELLAS DIGITALES LANTENTES.- También se conocen como
dactilogramas latentes y son aquéllas que no son visibles a simple vista,
y que generalmente se producen por la secreción sudoripara de los
dedos de las manos del individuo.
Ahora bien, en virtud de que la dactiloscopia judicial o forense es la que se
ocupa de la identificación de procesados o cadáveres, y del levantamiento de
huellas dactilares encontradas en el lugar de los hechos, podemos establecer
que existen tres tipos de dactiloscopistas que son:
1. OPERADOR DACTlLOSCOPISTA. Es aquella persona que se encarga
de la preparación del sujeto a identificar, a la conservación de materiales
útiles y toma de impresiones.
2. DACTILOSCOPISTA DE GABINETE. Persona que mediante el estudio
de técnicas adecuadas dasifica y formula los dacti[ogramas para su
confronta, dictámenes yarchivo de los mismos.
3. DACTILOSCOPISTA DE CAMPO.- Asiste al lugar de los hechos en el
cual mediante la aplicación de técnicas recomendadas efectúa la
búsqueda de huellas latentes y toma de impresiones de cadáveres,
llevando a cabo la toma de impresiones necesarias para confronta
eliminatoria,
175
Neevia docConverter 5.1
4.6.- El Centro Nacional de Información para la Procuración de Justicia
• En este Centro Nacional están reflejados todos los bancos de
información de la PGR, así como información compartida con otras
instituciones nacionales e internacionales.
Como parte del proceso de reestructuración iniciado en agosto de 2003,
la Procuraduría General de la República (PGR) ha puesto en marcha el Centro
Nacional de Información para la Procuración de Justicia, cuyo principal objetivo
es coadyuvar en la lucha contra la delincuencia a través de la utilización de
los más modernos sistemas informáticosy de telecomunicaciones.
Operado por la Dirección General de Telemática de la institución, el
centro es una red de información que llega a todos los estados del país por
medio de las delegaciones de la PGR y también a las agregadurías en el
extranjero. Es una red convergenteque incluye servicios de voz, datos y video.
En este Centro Nacional están reflejados todos los bancos de
información de la PGR, así como los bancos de información compartida con
las procuradurlas estatales y una de sus funciones sustantivas es crear nuevos
métodos para contar con toda esta información de manera oportuna y hacer
más eficiente la procuración de justicia:
"Al inicio de la administración, por ejemplo, no podíamos saber si
teníamos o no orden de aprehensión contra un detenido, por lo que alguna de
esas órdenes pudo haberse dejado de ejecutar. Ahora, a través de la Red
Nacional todos nuestros detenidos son revisados en la base de datos para
saber si están sujetos a investigación o es parte de otra averiguación previa.
Antes, si teníamos a un detenido el algún estado, aun dentro de la misma PGR,
podíamos liberarlo sin saber que en otro lugar tenía orden de aprehensión.
Ahora ya no ocurre eso, tenemos sistemas en donde incluso cuando alguien
visita una instalación de la PGR automáticamente se registra su fotografía y
176
Neevia docConverter 5.1
huella digital y en automático los sistemas verifican si hay una orden de
investigación o de aprehensión en su contra. Hemos logrado detener a
delincuentes cuando vienen de visita a nuestras instalaciones"13o Comenta
Marco Antonio Huitr6n Quamatzi, director general de Telemática de la PGR.
Actualmente existen instituciones que tienen divididas las áreas de
informática y telecomunicaciones. La apuesta en la instituci6n es unificar
dichas áreas para simplificar esfuerzos.
Además de las áreas de comunicaciones e informática, el Centro
Nacional de Información para la Procuraci6n de Justicia cuenta con áreas de
seguridad electr6nica e informática y, en colaboraci6n con la Secretaria de
Educaci6n Pública, transmite a través del Canal 27 de la Red EDUSAT
temas de procuración de justicia, entre otras actividades.
Son los archivos de la delincuencia, aquí se almacena informaci6n
sobre su modus operandi y redes en todo el país. Es el Centro Nacional de
Informaci6n para la Procuraci6n de Justicia. El cerebro que contiene datos
sustanciales para enfrentar el crimen organizado.
Rafael Macedo de la Concha, Procurador General de la República,
explicó que "la información representa, sin duda, una valiosa herramienta
para la procuraci6n de justicia, nos permite identificar bandas de delincuentes,
formas de operar y con ello prevenir y combatir los delitos".
La informaci6n será compartida por las dependencias de procuración de
justicia dentro y fuera del país. El objetivo es coordinar las acciones para
combatir la delincuencia de manera conjunta donde la unidad y el trabajo en
equipo son claves.
I ~ O RUIZ, José Luis. "Pox : Con la fuerza ciudadana abat iremos la delincuencia". Diario. El Universa l
Grafi co, Compañía Periodíst ica Nacional México. D. F. 13 de Julio de 2004. p. 4.
177
Neevia docConverter 5.1
Al respecto, Vicente Fox Quesada, Presidente de México, dijo:
"Ganar la batalla al crimen, garantizar plenamente la seguridad
probablemente nos va a tomar años, meses de un gran esfuerzo; lo sabemos
bien. Podemos cercenar las raíces de la impunidad. Trabajando en equipo,
conjuntamente, acorralaremos a los criminales, no daremos tregua ni espacio
restringiendo al máximo cada parte del territorio nacional".
Para el Procurador General de la República, ofrecer resultados en
el combate al crimen organizado no admite demoras y protagonismo de
nadie: "La lucha contra los secuestradores, asesinos, violadores, estafadores,
y la batalla contra la delincuencia no admite más demoras ni protagonismos
que sólo generan divisiones estériles e ineficacia en las acciones '" ?",
manifestó,
La procuración de justicia, mencionó el titular, es una causa común y
debe ser un factor de unidad nacional.
El Centro Nacional de Información para la Procuración de Justicia es
considerado de alta seguridad y por ello se exige que quienes tienen acceso a
esa área porte un dispositivo electrónico implantado bajo la piel.
Este microchip fue colocado al Procurador General de la República,
Rafael Macedo, a altos funcionarios de esa dependencia y a 160 trabajadores
que operarán ese centro y servirá para ubicarlos en todo el país.
Ese dispositivo electrónico es irremovible, no se puede suplir y su
vigencia acaba cuando la persona deja de laborar en ese lugar.
Durante una ceremonia encabezada por el Presidente Vicente Fax, el
titular de la PGR, Rafael Macedo, explicó que al inicio de la presente
'" Idem. p. 4.
178
Neevia docConverter 5.1
administración la dependencia a su cargo contaba con 800 computadoras y
sistemas obsoletos.
En este año 2004 ya contamos con 14 mil nuevas computadoras, todas
de última generación, a pesar de que los recursos han sido menos para la
PGR.
"La inversión es de 300 millones de pesos en tecnología telemática y
todos los gastos se pueden encontrar en la página de Internet, nada en lo
oscuríto ", afirmó Macedo.
Al dar una explicación sobre el nuevo centro de información, el
funcionario dijo que se contará con una red privada de telefonía, un canal de
televisión para labores de capacitación, un banco de datos del personal
sustantivo de la dependencia y otro relacionado con delincuentes, personas
extraviadas y vehículos robados, entre otras clasificaciones.
También cuenta con una red de videoconferencias que permiürá enlazar
a las 32 delegaciones de la PGR en el país y ocho agregadurías en el
extranjero.
Asimismo, por medio de este Centro la PGR está incursionando en
nuevos usos de la tecnología para la impartición de justicia que hasta hace
poco no se utilizaban. Por ejemplo, a través de la red de videoconferencias se
han llevado a cabo declaraciones de procesos penales reales que los jueces
han comenzado a aceptar.
"Esto tiene un significado importante si consideramos lo que implica en
tiempo y recursos conseguir que un testigo pueda viajar de un país a otro
para hacer una declaracíón. En cambio, cuando lo llevamos a una
agregadurfa de la PGR y lo sentamos frente a una cámara para que dé su
179
Neevia docConverter 5.1
de Información para la Procuración de Justicia
modernos sistemas informáticos y de
declaración a través de la videoconferencia, esto reduce los costos y permite
llevar un juicio mucho más rápido', señala Huitrón Ouamatzi.
4.6.1.- Forma de Operación
• El Centro Nacional
utilizará los más
telecomunicaciones.
• Es una red de información que llega a todos los estados del pais y a
las agregadurias de la PGR en el extranjero. Incluye servicios de voz,
datos y video.
• Incorpora todos los bancos de información de la PGR e información
compartida con las procuradurías estatales.
• Se pretende que el sistema sea adoptado por todas las procuradurias
y policías del país.
• Entre los registros nacionales que manejará el Centro figuran: El del
personal sustantivo de seguridad pública y Procuración de Justicia
(incluye información sobre personal policial, pericial y ministerial, con
fotografia, huella, voz, etcétera); de personal dado de baja. procesado
o sujeto a investigación; de empresas y personal dedicado a funciones
de seguridad; de vehículos robados y recuperados; de personas
robadas, extraviadaso desaparecidas. y de víctimas del delito.
El Centro Nacional de Información para la Procuración de Justicia fue
instalado en el tercer piso de las oficinas centrales de la PGR, ubicadas en
Paseo de la Reforma, en la ciudad de México.
En las figuras 4, 5 Y6 se aprecian las instalaciones y el moderno equipo con
que cuenta el centro anteriormentemencionado.
180
Neevia docConverter 5.1
Figura 4.-
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181
Neevia docConverter 5.1
Figura 5.-
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Neevia docConverter 5.1
 
 
  
 
 
 
 
 
 
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Neevia docConverter 5.1
4.7.- Ausencia de un Registro Nacional de Huellas Dactilares de la
Población
Por lo tanto, se propone la creación de un Registro Nacional de Huellas
Digitales, en base a los registros existentes como son: El registro nacional de
ciudadanos, de población, de menores de edad, entre otros por medio de un
Instituto Nacional de Identificación Dactilar, para que auxilie al Registro
Nacional de Huellas Dactilares de delincuentes donde se adoptó el
sistema automatizado de huellas dactilares denominado AFIS, es decir, un
Registro Nacional de Huellas Digitales de la población sería general,
porque los registros de seguridad pública, los cuales contempla la Ley
General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de
Seguridad Pública son más particulares como son: El Registro Nacional del
Personal de Seguridad Pública, el Registro Nacional de Armamento y Equipo, la
Base Nacional de Datos sobre personas probables responsables de delitos,
indiciadas, procesadas o sentenciadas, es decir, los archivos de la
delincuencia, que se almacenan en el Centro Nacional de Información para
la Procuración de Justicia, dependiente de la Procuraduria General de la
República podrlan auxiliarse en el Registro Nacional de Huellas Digitales
para poder Identificar bandas de delincuentes, formas de operar y con ello
prevenir y combatir los delitos.
Porque la procuración de justicia, es una causa común y debe ser
factor de unidad en el país ya que un Registro Nacional de Huellas
Digitales auxiliará a la Secretaria de Seguridad Pública, a través del
sistema Nacional de Seguridad quien es la encargada de coordinar y ejecutar
las facultades del sistema en comento y dentro del cual está integrado por la
Procuraduría General de la República, los Gobernadores de los Estados, la
Secretaría de comunicaciones y Transporte, la Secretaría de Marina, la
Secretaría de la Defensa, lo que servirla para reforzar la Seguridad Nacional
debido a que se tendria un mayor control sobre las personas que entran y
salen del pals ya que se les podria identificar más fácil y rápidamente.
184
Neevia docConverter 5.1
Por otra parte si alguien comete algún delito y existen huellas digitales;
pero las cuales no se encuentran en los ,"?egistros de Seguridad Pública
diflcilmente se podrá identificar al delincuente; sin embargo en un Registro
Nacional de Huellas existirlan más posibilidades de identificarlo, también se
podrfa utilizar para la identificación de cadáveres desconocidos asl como para
disminuir el robo de infantes si por medio del Registro Civil, a los padres se les
extendiera una Cartilla Nacional de Identificación Infantil que contenga los
siguientes datos: Nombre, lugar y fecha de nacimiento, sexo del menor, color de
cabello, de ojos, tipo de sangre, fotografía, estatura, huellas digitales de ambas
manos , así como varios cabellos con raíz para la identificación de A.D.N., en
caso remoto que se extravíe el niño ésta información será útil para buscarlo,
esto es por carecer de un archivo de identificación de toda la población
mexicana.
Sin embargo el problema que se tiene en el país es la deficiente
información de la dactiloscopia que bien resolvería el problema de la
identificación de recién nacidos y a su vez de la búsqueda de delincuentes,
consideramos que esto ayudaría coincidiendo con la opinión de la
licenciada Claudia Angélica Balderas: "Si se tuviera un Registro Nacional de
Dactiloscopia y su función primordial sería el tener un método seguro para el
control de la identidad en México·m .
Se necesita crear un Registro Nacional de Identificación en Infantes,
ya que se le ha dado poca importancia a pesar del gran número de robos de
recién nacidos a nivel hospitalario, e infantes a nivel de calle. Esto nos induce
a proponer la posibilidad de crear un archivo de identificación
dactiloscópico hospitalario ylo centro de salud a nivel nacional.
También se propone: "La Creación de un Archivo de Identificación
de la Población en General en los Registros Civiles del Pals", en los recién
l." BALDERAS BUSTAMANTE. Claudia A..LAfinalidad de la Dactiloscopia como medio de
idennficacusn personal, (tesis) ENEP Aragón, México, 2001 , p 117.
185
Neevia docConverter 5.1
nacidos se utilizaría el sistema decadactilar , el cual tendría mejores resultados
a partir del quinto y sexto mes de vida extrauterina, pudiéndose agregar datos
de identificación, quiroscópica, pelmatoscópica y fotográfica, de esta manera se
proporcionaría el Acta de Nacimiento y la Cartilla Nacional de Identificación
Infantil a los padres del infante previa acreditación de identidad de los mismos y
los testigos relacionando los anteriores documentos con los datos de la clave
única de registro de la población y ambos registros: El hospitalario y el civil se
enviarian al Instituto Nacional de identificación para su archivo.
A su vez, el Documento Nacional de Identidad y/o Cartilla de
Identificación Infantil serán exigidos en forma obligatoria en las oficinas de
Relaciones Exteriores para la salida del pals de todo tipo de persona.
4.8.- Carencia de un Documento Nacional de Identidad de Adquisición
Obligatoria
Consideramos que es necesario que se cree un documento nacional de
identidad, el cual en otros países ya existe, basado en el registro nacional de
población, en el cual al incorporarse una persona se le asigna la Clave Única
de Registro de Población (CURP) pero al momento de inscribir a una persona,
ésta debe imprimir su huella digital y no sólo presentar su acta de nacimiento
porque podría ser falsa y así se podrfa verificar la autenticidad y
correspondencia del titular y los datos asentados en el registro, el cual debe
contar con las huellas digitales de cada uno de los registrados para la
identificación plena de toda la población. Lo que seNirfa para auxiliar a las
instituciones de seguridad pública, con el fin de protegerla y mantener la
seguridad nacional, es decir, se podria cotejar los bancos de información en
materia de seguridad pública como son los archivos de delincuentes y los
inscritos en el registro nacional de población. Para identificar por medio del
sistema dactilar a una persona.
186
Neevia docConverter 5.1
4.9.- Creación del Instituto Nacional de Identlficación Dactilar
En la actualidad, surge la necesidad de crear en México un InstiMo
Nacional de Identificación por medio del sistema dactiloscópico, donde se
registren las huellas digitales de todas las personas. En base al Registro
Nacional de Población. Para identificar a los ciudadanos y localizarlos en el
país.
El cual sea un organismo público autónomo, con personalidad
jurídica, de derecl10 público intemo, con atribuciones exdusivas en materia
registral, técnica, administrativa, económica y financiera, responsable de
organizar y mantener el registro único de identifICaCión de las personas ,
adoptar mecanismos que garanticen la seguridad de la confección de los
documentos de identidad e inscribir los hechos Y actos relativos a su
capacidad y estado civil, así como que asegure la confiabilidad de la
informaciónque resulta de la inscripción.
Un organismo técnico encargado de la ldentlficaclón de los
mexicanos, que otorgue el documento nacional de identidad, registre
hechos vitales; nacimientos, matrimonios, defunciones, divorcios,
procesos penales, entre otros que modifican los derechos de las
personas y el estado civil
Debe ser autónomo por mandato constitucional y que no
pertenezca a ningún sector del Poder Ejecutivo, Legislativo ni del Poder
Judicial; pero que auxilie a los mismos, si /o solicitan legalmente.
Que cuente con la mejor tecnología informativa actualizada, además de
personal calificado en la actividad de registro e identificación de personas
como en la aplicación de normas, procesos y procedimientos que rigen esa
actividad.
187
Neevia docConverter 5.1
Su función principal será organizar y mantener el registro único de
identificación de las personas, respondiendo a la necesidad de administrar y
dirigir el sistema registral de los mexicanos, que involucre a los registros
civiles, registro de personas, mayores y menores de edad, así como los
registros de naturalización, constituyendo un registro único y base de datos
de identiñcación de todos los mexicanos, apoyándose en los registros
actualmente existentes como son: Registro Nacional de Ciudadanos. El
Registro Federal de Electores, Registro Nacional de Población, Registros de
Seguridad Pública contemplados en la ley General que establece las Bases
de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual regula a
el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, para que se
establezca un Registro Único de las Personas y se les expida un documento
nacionalde identidad.
En Perú, por ejemplo, existe la única cédula de Identificación para
todos los peruanos, ya que desde el 12 de julio de 1995 se creó un
Registro Nacional de Identificación.
En México, la Secretaria de Gobernación, con fundamento en la Ley
General de Población, tiene a su cargo el registro y la acrecitaci ón de la
identidad de todas las personas residentes en el país y de los nacionales que
residan en el extranjero. por medio del Registro Nacional de Población el cual
inscribe a todas las personas del país, realizando el Registro Nacional de
Ciudadanos mayores de 18 anos, asi como un Registro de Menores de Edad,
asignándoles a los primeros, la Clave Única de Registro de Población, siendo
obligación de los mexicanos inscribirse en el registro y obtener cédula de
identidad ciudadana, para la cual es necesario presentar solicitud y copia
certificada de acta de nacimiento; pero en el Registro Nacional de Población
aún no se tramita la anterior cédula por lo que es necesario un documento
único de identidad para mayoresy menores de edad a nivel nacional.
188
Neevia docConverter 5.1
En la actualidad es necesario y de suma impor1ancía para la
convivencia social que se cree, por medio de decreto del Ejecutivo Federal,
fundamentado en el artículo 71, fracción 1 Constitucional, la iniciativa de ley
para el surgimiento del Instituto Nacional de Identificación por medio del
sistema dactiloscópico, donde se lleve un registro nacional de huellas
digitales así como la expedición de un documento nacional de identidad. Que
cada individuo posea en forma obligatoria, para asegurar y facilitar su
identificación desde su nacimiento hasta su muerte, ya que dentro de este
periodo se determina la personalidad jurldica para fines del estado civil. Lo
anterior, porque el nombre de una persona ya no es suficiente para identificarla
plenamente.
Por consiguiente, se podrá reglamentar el uso y la práctica de las
huellas digitales, para la identificación de todas las personas en sus
documentos personales como son: la credencial de elector, pasaporte,
licencia de conducir, acta de nacimiento, cédula profesional. cédula personal
del registro federal de contlibuyentes, cartilla del servicio militar nacional y
clave única del registro nacional de poblaci6n (CURP).
Lo anterior, se puede usar para identificar y localizar principalmente a
delincuentes si se establece como requisito que la persona que va a salir del
país, registre su huelfa digital en la aduana del aeropuerto en el lector de
huellas digitales para que en cuestión de 0.32 segundos se identifique a la
persona aunque no tenga registro en los archivos de seguridad pública a nivel
nacional.
El uso de las huellas digitales se puede usar en forma preventiva; para
éreas restringidas y de máxima seguridad como: penitenciarias, bancos y
también se deberla de usar en los certificados desde primaria hasta
universidad, es decir, tener impresa la huella digital del alumno y autoridades
educativas; en contratos de inversión; en el Instituto Nacional de Migración, lo
anterior para evitar la suplantación de personas y la falsificación .
189
Neevia docConverter 5.1
No sólo serviría para identificar a las personas, si no para atenderlas en
sus diferentes trámites; por control de la población; para seguridad en
desastres naturales, como terremotos, se podría saber que persona murió o
desapareció.
Así mismo, reglamentar que las solicitudes de empleo en las empresas
o centros de trabajo cuenten con la huella digital del trabajador y no sólo su
firma autógrafa, para que se envíe al Instituto Nacional de Identificación y
éste a su vez auxilie a las autoridades de procuracíón e impartición de justicia
para localizar a presuntos delincuentes en todo el país. Por ultimo, es
necesario que las empresas de transporte requieran al usuario una
identificación e impresión de su huella para la venta de boletos de un estado
de la frontera norte hacia el sur y viceversa, para que se envíe la información
al institutoy se pueda localizara determinadas personas o delincuentes.
Este registro, es una obra colosal, no es una tarea fácil: pero no es
imposible y los mexicanos merecemos tener una fuente confiable de
identificación de esta magnitud para la seguridad nacional, como en otros
pelees.
4.9.1.- Ventajas
Al contar con un registro nacional de huellas digitales y estas se
encuentren en un documento nacionaf de identidad. Ef cual sea expedido por un
Instituto Nacional de Identificación Dactilar, se podría identificar y localizar
en todo el país a los profesionistas para distinguirlos de los que usurpan
alguna profesión, lo que daña a la sociedad. Ejemplo de lo anterior es: "La
detención de Daniel Ortega Rodríguez , de 44 años, quien utilizaba una
cédula profesional y título de la UNAM alterados, así como recetarios y
medicamentos que robó en farmacias similares en Ayotzingo, Valle de
190
Neevia docConverter 5.1
Chalco, Estado de México, según informo la Procuraduría de Justicia del
Estado de México".1 33
"EL MEDICO", utilizaba una navaja de acero, para cirugias menores y
tenía una identificación apócrifa de elector y cartas de recomendación falsas.
Otra ventaja sería identificar y localizar más rápido a presuntos delincuentes
en el pais, por medio de la creación del Instituto Nacional de Identificación, por
ejemplo, en la búsqueda de homicidas prófugos de la justicia, a
continuación mencionamos:
"La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal detuvo a Osear
Jaime Franco, un homicida cuya búsqueda era prioritaria para la
dependencia porque tenia casi 10 ai'\os prófugo y por este hecho había una
queja en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el presunto
responsable se escondió esos años en el interior de la república; pero
regreso de Monterrey con un hermano al Estado de México. donde vendía
droga hasta su captura"' 34
Lo que seria más rápido, s i se expidiera el documento nacional
de Identidad, por medio del Instituto y fuera de uso obligatorio para
diferentes servicios, como: para obtener licencias de manejo. empleo y la
información de los registros de huellas digitales de los estados se
concentraran en el Instituto para auxiliar a las autoridades de procuración e
impartlclón de justicia a nivel nacional.
En México, es necesario se lleve un Registro Nacional de Huellas
Digitales, en base al Registro Nacional Población, en donde se expida un
documento nacional de identidad como el que se expide en Espana ast, lo
senara Julio Nieto Alonso: "A partir de 1996, se incorporan, además de la
D J LÓPEZ. Felipe. .. Cae falso médico acusado de fraude" , Diar io FJ Universal. Grafico. secc ión: Polic ía,
Compañía Periodística Nacíonal, México, D. F. 8 de ju lio de 2004, p. 10
1-'"ZAMORA. Ricardo. "Echan guante a hom icida; es de los más buscados" , Diario, El AfeITO, secc ión:
Policía, Consorcio Interamericano de Comun icación, México, D. F. 12 de agosto de 2004 , p. 15.
191
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fotografía en color: tinta opticamente variable, de magenta a verde según el
ángulo de observación, en la palabra España y microimpresión de las iniciales
"DGP· en la Bandera Nacional. El documento de identidad, anterior a esta
fecha estaba provisto de fondo de seguridad, marca de agua y fluorescencia
opaca. Además incorporaba La impresión digital, por duplicado del dedo índice
derecho· '35
Como se puede apreciar a continuación:
1. DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (figuras 7 y 8)
1. Medidas de Seguridad.
El nuevo Documento Nacional de Identidad español está provisto de las
siguientes medidas de seguridad:
Fotografía digitalizada.
Fondo de seguridad
Marca de agua
- Hilo de seguridad.
- Fluorescencia opaca
Fibrillas luminiscentes
Tintas fluorescentes
Impresión codificada
Retfcula en relieve en el anverso del plástico, apreciable al tacto.
Número grabado con láser.
l3l NIETO ALONSO, Op. cit, p. 173
192
Neevia docConverter 5.1
, 
 
Figura 7.- Anverso y reverso del Documento Nacional de Identidad español,
visto bajo IU2: blanca.
193
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. y dá we a mamario r a RR RR 
cr my — - JiOleta. 
  
 
Figura 8.- Anve s y reverso del Documento Nacional de Identid<ld español,
vistobajoluzultrav o t .
194
Neevia docConverter 5.1
A continuación, analizaremos los documentos probatorios de identidad
existentes en México y fundamentaremos jurídicamente en base a la
Constitución Politica, la propuestaanterior.
4.10.- Análisis de los Documentos Probatorios de Identidad
En la Constitución Federal en los arncutos 31 y 36 se establecen los
derechos y obligacionesde los ciudadanos mexicanos.
Entre esos derechos y obligaciones, se encuentra el estar una persona
sujeta a todas las leyes que dicte la nación, el no tener más vinculo de
nacionalidad que la una con un sólo Estado, es decir, que no tenga dos
nacionalidades o que se halle al amparo de la nación a que pertenece y que
goce dentro del territorio del país en que se encuentra de todos los privilegios
que le son inherentes.
El individuo que no reúne las condiciones que el Estado exige, no puede
ampararto, ni hacerlo poseedor de los derechos que de él emanan, tanto por
no tener acción sobre él, para no suscitar un conflicto con la nación a que
pertenece. Esta condición es impuesta por la naturalización. supone, la
aceptación o solicitud del interesado, es decir, una manifestación expresa o
tácita de su voluntad.
Sólo en la naturalización privilegiada se impone ésta por ciertos hechos
o situaciones independientes de la voluntad del interesado. AsI ocurre en el
caso de los hijos menores que adquieren la nacionalidad que por naturalización
hubiesen obtenido la madre o el padre.
Todos y cada uno de los atributos de la personalidad son tan esenciales
que no existe documento de identidad que no los contenga, como lo veremos
a continuación.
195
Neevia docConverter 5.1
Ahora, se mencionarán cada uno de los elementos probatorios de
identidad (contienen cada uno de los atributos de la persona), con los que
contamos en México, ya que no se puede dejar de mencionarlos por
conformar éstos, los procedimientos artificiales de identificación, y con los
cuales en la vida diaria realizamos diversidad de actos jurídicos,
Los documentos probatorios de la identidad
¿Cómo podemos demostrar que una persona es, quien afirma ser?, y
¿Con qué elementos contamos para la identificación de una persona? Se
podría saber con los siguientesdatos:
1. Nombre
2. Fotografia
3. Huella digital
4. Señas particulares del individuo.
En los paises como: Estados Unidos, Argentina, Francia, Perú, España,
Italia, Costa Rica y Nicaragua, se sabe que llevan el control de todos los
ciudadanos a través de un documento probatorio, el cual es utilizado en
diversos campos y es de gran utilidad. Para establecer las características
del individuo, se anotan el sexo, la edad, estatura, el color o pigmentación de
la piel, el color de los ojos, completándose con una fotografía. Además de estos
elementos se añaden los de la profesión u oficio, estado civil y domicilio;
confeccionándose de esta forma los diferentes documentos de
identidad.
El propio gobierno, en sus diversos sectores, se ha visto impulsado a
reconocer y sancionar la obligatoriedad personal, implantándola con ese
carácter mediante disposiciones de orden reglamentario. Asl se explica
cómo, gran parte de los funcionarios y empleados que sirven a la administración
pública, se encuentran provistos de documentos que, aunque deficientes, les
penniten, no obstante, identificarse: el ejército nacional, los servicios de
196
Neevia docConverter 5.1
policía, las instituciones docentes, públicas y privadas, las asociaciones
profesionales, gremiales, deportistas, culturales, los procesados, para todos se
tienen adoptados medios más o menos eficaces para la identificación del
personal de que se componen; pero se carece de un sistema homogéneo, de
una base científica, de una orientación definida, de un objetivo común, de un
fundamento jurídico suficientemente sólido, para sustentar o justificar la
creación de una norma general elaborada minuciosamente por el gobierno,
que regularice el funcionamiento coherente y armónico de los sistemas de
identificación.
En la actualidad existen diversos medios con que se pueden identificar
a las personas. Analizando los medios propios de identificación de cada
hombre, es necesario mencionar todos aquellos que existen en nuestro país y.
que no son implantados en realidad para cumplir con la función de identificar
a las personas, pero, sin embargo, debido a la carencia que existe de un
medio adecuado y único, se les da un sentido equivocado a estos
documentos.
En las escuelas, instituciones, colegios y universidades, tanto a los
alumnos como a los profesores se les expiden credenciales con la finalidad
de identificarlos, pero no es un medio de identidad generalizado ya que no
todos los sujetos cuentan con estas credencial. Las credenciales son
también expedidas por Sindicatos, por el Instituto Mexicano del Seguro Social,
por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del
Estado, por Clubes Deportivos y asl podrla seguir mencionado una serie de
documentos que en México se utilizan para la identificación de las personas,
debido a la carencia de una identificación generalizada, a través de un
documento nacional de idenUdad.
197
Neevia docConverter 5.1
Credencial de Elector
El Registro de Electores es una institución de servicio público, de
función permanente, encargada de mantener al comente el Registro de
Ciudadanos, de expedir las credenciales de elector , de formar, publicar y
proporcionar a los organismos electorales, el padrón electoral, teniendo por
tanto la facultad de expedir y entregar su credencial de elector a todo
ciudadano que en ejercicio de sus derechos, habiendo solicitado su inscripción
en el Registro de Electores, llene los requisitos legales.
La credencial será por duplicado, entregándose el original al ciudadano
cuyo derecho acredita y el duplicado será para guardarse en el archivo de
credenciales de la Dirección del Registro. Estas credenciales, por consiguiente,
no podrán tener ni tachaduras ni enmendaduras, pues el hecho de tenerlas
acarrearfa su nulidad.
El artículo 164 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales señala los requisitos que deberá contener la credencial para
votar:
"La Credencial para Votar deberá contener, cuando menos, los siguientes
datos del elector.
a) Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al
domicilio;
b) Distrito electoral uninominal y sección electoral en donde deberá
votar,
c) Apellido paterno, apellido maternoy nombre completo;
d) Domicilio;
e) Sexo;
f) Edad y año de registro; y,
g) Clave de registro.
198
Neevia docConverter 5.1
Además tendrá:
h) lugar para asentar firma , huella digital y fotografía del elector;
i) Espacios necesarios para marcar año y elección de que se trate;
y
j) Firma impresa del secretario Ejecutivo del Instituto Federal
Electoral·.
Las desventajas que presenta este documento de identidad, son en el
sentido de que está expedida conforme a los datos aportados de buena fe que
el ciudadano declara, sin verificar estos con un documento que acredite su
identidad .
Pasaporte
El reglamento de pasaportes publicado en el Diario Oficial el 17 de
julio de 1990 señala:
"Artículo 1°:_ El pasaporte es el documento de viaje que la Secretaria de
Relaciones Exteriores expide a los mexicanos para acreditar su nacionalidad e
identidad y solicitar a las autoridades extranjeras el libre paso, proporcionen
ayuda y protección y, en su caso, dispensen las cortesías e inmunidades que
a su cargo o representación correspondan".
Este documento de identidad y viaje podrá ser expedido a los
extranjeros en los términos que fija dicho Reglamento.
El Reglamento de la ley de Secretarías de Estado, en su artículo :zo
nos da las atribuciones que corresponden a la Secretaría de Relaciones
Exteriores y entre otras nos dice: ·Dirigir el Servicio Exterior Mexicano·, con el
cual se puede entrar y salir del país, es un medio de identidad generalizado
para los ciudadanos mexicanos.
199
Neevia docConverter 5.1
El articulo 10 del Reglamento para la expedición y Visa de
Pasaportes, nos da la definición de pasaporte diciendo: ' EI pasaporte es la
prueba internacionalmente aceptada de la nacionalidad e identidad de las
personas, conteniendo además una suplica del Gobierno que Jo expida, para
que las autoridades extranjeras impartan ayuda y protección a sus
tenedores' .
El Artículo 8" del mismo ordenamiento para la expedición y Visa de
Pasaporte establece: 'Toda persona de nacionalidad mexicana podrá obtener
pasaporteordinario, cumpliendo 105 siguientes requisitos:
1. Requisitar la solicitud y formularios complementarios;
11. Acreditar la nacionalidad mexicana mediante copia certificada
del acta de nacimiento, certíficadode nacionalidad mexicana o
en su caso los demás que fueren procedentes;
111. Presentar los documentos que a juicios de la Secretaria,
acrediten su identidady;
IV. Entregar las fotografías en el número y formas que determine
la Secretaría de Relaciones Exteriores;
V. Cubrir los derechos que señalen las disposiciones aplicables
en la materia, y
VI. Los varones en edad militar deberán comprobar estar al
corriente de sus obligaciones conforme a la Ley del Servicio
Militar".
La desventaja que Iiene es que es un documento de viaje, no todos lo
tienen y no es obligatoriodentro del país.
Licencias para Conducir
Expedida por la Dirección de Policía y Tránsito, contiene la fecha de
expedición y de vencimiento, número, nombre y apellidos, fecha de nacimiento,
200
Neevia docConverter 5.1
restricción, tipo de sangre, registro federal de contribuyentes y firma del
interesado.
La licencia se expide a aquellas personas que saben conducir
automóviles por lo tanto, no se puede considerar como un medio de identidad,
puestoque la licencia no la tienen todos Jos ciudadanos.
Acta de Nacimiento
El artículo 58 del Código Civil del DF establece: "El acta de nacimiento
se levantará con asistencia de dos testigos. Contendrá el día, la hora y el lugar
del nacimiento, el sexo del menor, el nombre y apellidos que le correspondan;
asimismo, la razón de si se ha presentado vivo o muerto y la impresión digital
del mismo. Si éste se presenta como hijo de padres desconocidos, el Juez del
Registro Civil le pondrá el nombre y apellidos, haciéndose constar esta
circunstanciaen el acta".
A pesar de los datos que contiene, no se refiere a la identidad de la
persona, sino al estado civil que ha adquirido por haber nacido vivo y viable;
aquí el acta de nacimiento prueba que es un sujeto que existe en la
sociedad, más no lo identifica, puesto que la finalidad del acta no es identificar
al individuo, sino establecer su estado civil, que en este caso surge desde el
momento en que el individuoes registrado.
Además que no es un elemento fidedigno para lograr identificara alguna
persona, pues se presta a falsificaciones o affel71ciones y hasta puede llegar a
la usurpación de una persona; claro que cualquier documento puede estar
sujeto a esto.
201
Neevia docConverter 5.1
La Cédula Profesional
Expedida por la Secretaría de Educación Pública, a través de la
Dirección General de Profesiones; la finalidad de esta célula es acreditar la
profesión de la persona que ha realizado estudios superiores, pero no
identificar a la persona en forma individual.
Cédula Personal del Registro Federal de Contribuyentes
Creada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fiJe diseñada
con el propósito de lograr la identidad, para los efectos fiscales de los
contribuyentes de los diversos conceptos tributarios. Para su creación se toman
en cuenta las dos primeras letras iniciales del apellido paterno, enseguida la
primera inicial del materno, y a continuación la inicial del nombre; el número de
cuenta será el que resulte de las dos últimas cifras del año de su nacimiento,
seguidas por el número del mes y el día.
El propósito de la Secretaría de Hacienda, es lograr que su padrón
llegue a comprender el total de los causantes del Impuesto sobre la Renta.
para el objeto de conocer en cualquier momento cuál es la situación fiscal del
contribuyente registrado, y ver si los causantes declaran sus ingresos reales.
Se obliga a los causantes a portar las credenciales que las oficinas federales
de hacienda les expidan, las cuales están provistas de la firma del causante,
así como las firmas y sellos de la autoridad que las expida, así como la de la
Secretaría de hacienda les expidan, las cuales están provistas de la firma del
causante, las firmas y sello de la autoridad que las expida, por lo que la
Secretaria de Hacienda tratará de que todos los ciudadanos contribuyentes
puedan ser identificadoscon este sistema.
Esta cédula contiene: el número de registro, el nombre del causante,
claves de oficinas, fecha en que se fue dada de alta, referencia y firma del
director, huella digital y firma del causante.
202
Neevia docConverter 5.1
Su finalidad es llevar un control de los causantes: pero no de identificar
a los ciudadanos.
Cartilla del Servicio Militar Nacional.
se puede decir que es un documento que cuenta con todos los
elementos necesarios para identificar a las personas, puesto que contiene los
siguientes datos: nombre, fecha de nacimiento, procedencia; nombre de los
padres, estado civil, ocupación, si sabe leer y escribir, grado máximo de
estudios, domicilio, firma del interesado, firma del titular de la Secretaría, fecha
de expedición, fotografía, huella digital y matrícula.
En la cartilla se reúnen todos o casi todos los elementos que pueden
ser identificativos de un sujeto, pero sin embargo, no puede considerársele
un documento de identidad, pues la finalidad de ésta es, certificar que ha
cumplido con el servicio mí/itar. En México, se expide la cartilla al ciudadano
varón cuando ha cumplido con sus obligaciones militares. Pero la cartilla no es
un medio generalizado de identidad puesto que no se le extiende a las
mujeres.
Clave Única de Registro de Población (CURP)
La Secretaría de Gobernación tiene a su cargo el registro y la
acreditación de la identidad de todas las personas residentes en el país y de
los nacionalesque residan en el extranjero.
El Registro Nacional de Población tiene como finalidad registrar a cada
una de las personas que integran la población del pals, con los datos que
permitan certificar y acreditar fehacientemente su identidad.
El 20 de agosto de 1980 aparece publicado en el Diario Oficial de la
Federación un decreto presidencial mediante el que fue creada la Dirección
203
Neevia docConverter 5.1
General del Registro Nacional de Población como dependencia de la
Secretaría de Gobemación encargada de dar cumplimiento a las funciones de
registro poblacional establecidas en la ley de la materia.
Los artículos del 85 al 92, integrantes del capítulo VI de la Ley General
de Población hacen referencia a las funciones y objetivos correspondientes al
Registro Poblacional, en los términos siguientes: Recabar todos los datos
relativos a la identificación de los habitantes de la República. nacionales y
extranjeros: clasificar estos datos de acuerdo con la nacionalidad, edad, sexo,
ocupación, estado civil y lugar de residencia; complementariamente llevar el
padrón de los mexicanos residentes en el extranjero; coordinar los métodos de
identificación y registro actualmente en las distintas dependencias de la
administración pública, con el propósito de constituir un sólo sistema y
finalmente, crear la Cédula de Identificación Personal. que tenga el carácter de
instrumento público probatorio de los datos que contenga en relación a su
titular.
Para el cumplimiento de estos objetivos de registro, fueron diseñadas
dos estrategias diferentes, una relativa a la población existente y otra
concerniente a la población por nacer. Mediante la primera, se decidió en
primera instancia la asignación de la Clave Única de Registro de Población y la
incorporación al Sistema. del personal del Gobierno Federal. A través de la
segunda se consideró la valiosa colaboración del Registro Civil para que por
medio de sus oficinas fuera asignada la Clave única en el momento de inscribir
los nacimientos.
Fue diseñada para que se constituya en un elemento más de identidad
de las personas, es decir el documento de identidad otorgado por la Secretaría
de Gobernación, a través del Registro Nacional de población, reemplazará al
acta de nacimiento en la acreditación de la identidad. filiación y nacionalidad.
Esta condición no será satisfecha con la utilización de una clave que nos
remita al documento fuente de nacionalidad, identidad y filiación. La condición
204
Neevia docConverter 5.1
es, que debe satisfacer a todas las entidades del sector público y privado que
requieren la identificación de los usuarios de sus servicios.
Un documento de identidad debe tener las siguientes características:
invariabilidad, confiabilidad, operatividad y universalidad, dos características
que considera la Secretaría de Gobernación es: "La seguridad, y la
verificabilidad, las cuales se refieren a que dentro de una estructura de la clave
existan los denominados "Talonarios CURP", a fin de evitar los errores de
transcripción de información y lograr su asignación inmediata" .' 36
La Ley General de Población, en su capítulo VII, cuyo titulo es el Registro
Nacional de Ciudadanos y Cédula de Identidad Ciudadana señala en sus
siguientes artículos:
"Artículo 85.- La Secretarfa de Gobernación tiene a su cargo el registro y
la acreditación de la identidad de todas las personas residentes en el país y de
los nacionales que residan en el extranjero".
"Articulo 86.- El Registro Nacional de Población tiene como finalidad
registrar a cada una de las personas que integran la población del país, con los
datos que permitan certificar y acreditar fehacientemente su identidad".
En el registro se inscribirán a los mexicanos mediante el registro nacional
de ciudadanos y el registro de menores de edad, este último se conforma con
los datos de los registros civiles.
El registro de ciudadanos se integra con la información certificada de los
mexicanos mayores de 18 años, que soliciten su inscripción.
136 EST ADOS UNIDOS MEXICANOS. Diario Ofici al de la Federación. México, D. f . 23 de octubre de
1996. p. 3.
205
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"Articulo 91 .- Al incorporar a una persona en el Registro Nacional de
Población, se le asignará una clave (CURPl, ésta servirá para registrarla e
identificarla en forma individual".
"Articulo 97.- El Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición de la
Cédula de Identidad Ciudadana son servicios de interés público que presta el
Estado, a través de la Secretarfade Gobernación".
El artículo 98, señala que los mexicanos tienen la obligación de
inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos y obtener su Cédula de
Identidad Ciudadana y los menores de edad para obtener su cédula de
identidad personal, estos últimos según articulo 54 del Reglamento de la lGP.
Posteriormente el articulo 99 menciona los requisitos que se deben
cumplir:
1. "Presentar la solicitud de inscripción en el registro nacional de
población, además de estampar su firma y huellas dactilares,
manifestandosu domicilio y comprobante del mismo.
Según el Reglamento de la ley General de Población en el articulo 60
se deben presentar documentos que acrediten la identidad de la persona
para verificar que sea la misma a la que se refiere la copia certificada de
su acta de nacimiento que podrán consistir en:
a) Cédula Profesional.
b) Pasaporte
el Certificado de estudios.
d) Cartilla del servicio Militar Nacional.
e) Credencial de Afiliación dellMSS ó ISSSTE
2. Entregar copia certificada del acta de nacimiento, certificado de
nacionalidad o carta de naturalización".
206
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"Articulo 104.- La cédula de identidad ciudadana es el documento oficial
de identificación, que hace prueba plena sobre los datos de identidad que
contiene en relación con su titular y tendrá valor ante todas las autoridades
mexicanas o en el extranjero".
Sin embargo, el artículo 106; menciona que ninguna persona podrá ser
sancionada por la no portación de la Cédula de Identidad Ciudadana.
Además de que no existe algún articulo que sancione a los ciudadanos o
algún medio coactivo que les obligue a inscribirse en el Registro y obtener su
Cédula de Identidad Ciudadana, ya que como lo señala el artículo 99 de la
LGP deben presentar su solicitud y los mencionados requisitos. dejando asi a
la libre voluntad de los ciudadanos.
Consideramos que la Clave Única de Registro de Población (CURP)
debe ser obligatoria , contener fotograffa y huella digital del interesado que
servirla para elaborar un documentonacional de identidad.
"Articulo 107.- La Cédula de Identidad Ciudadana contendrá cuando menos
los siguientes datos yelementos de identificación; para mayores de 18 años.
1. Apellido paterno. apellido materno y nombre(s);
11. Clave Única de Registro de Población;
111. Fotografía del titular,
IV. Lugar de nacimiento;
V. Fecha de nacimiento y;
VI. Finna y huella dactilar".
"Articulo 109.- La Cédula de Identidad Ciudadana deberá renovarse:
1. A más tardar, noventa días antes de que concluya su vigencia; la cual
no podrá exceder de 15 años;
207
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11. Cuando esté deteriorada por su uso; y
111. Cuando los rasgos físicos de una persona cambien de tal suerte que no
se correspondan con los de la fotografía que porta la cédula.
En todos los casos, el portador deberá devolver la Cédula de Identidad
Ciudad anterior al momento de recoger la nueva".
El articulo 50 del Reglamento de la Ley General de Población señala
que "la expedición de la Cédula de Identidad será gratuita. En los casos de
renovación o reposición será lo que determine la Ley Federal de Derechos".
En la última fracción del articulo 109, se puede apreciar lo siguiente: Es
el hecho que todo documento de identidad contenga una fotografía reciente de
quien lo porta, pero además, que en aquellos casos en que se alteren los
rasgos fisonómicos (intervenciones quirúrgicas) sea renovado dicho documento
probatorio de identidad.
a) Características Principales de la CURP
• BIUNíVOCA : Identifica s610 a una persona y ésta es identificada
s610 por una dave.
• INVARIABLE: No sufre modificaciones en función del tiempo o
con el cambio de domicilio de su titular.
• VERIFICABLE: Dentro de su estructura, existen elementos que
permiten comprobar si fue conformada correctamente o no.
• UNIVERSAL: Será asignada a la población en general.
• AUTOGENERABLE: Se construye a partir de los datos de cada
persona que constan en su acta de nacimiento.
20S
Neevia docConverter 5.1
b) Beneficios para la sociedad: Seguridad Jurídica
• Mayor seguridad jurídica, al asociar a una persona con una sola
clave.
• Mayor precisión en los distintos actos del estado civil de las
personas.
• Simplificación para acreditar la identidad de los residentes en el
país y de los mexicanos que residen en el extranjero.
e) Seguridad Social:
• Se emplea en la operación del sistema de seguridad social
mexicano, como elemento que sirve para identificar la cuenta
individual de cada trabajador, con su número definitivo en el
nuevo sistema de pensiones.
• Se utiliza para proporcionar a los habitantes del país una mejor
atención, una participación más justa y equitativa en el desarrollo
económico y social del país, ya que hará posible el diseño de
una;
• Política de población que se integre con una información
demográfica oportuna.
d) SimplificaciónAdministrativa:
• Se facilitan los trámites y se da agilidad a la prestación de los
servicios públicos, con los que se reducen molestias y los gastos
para la poblacióndel país.
• Es un elemento importante en las tareas de planeación.
programación y evaluación de los servicios educativos de
seguridad social y de salud, a fin de mejorar su calidad en
beneficiode los usuarios.
209
Neevia docConverter 5.1
• Hace posible obtener o recuperar fácilmente certificaciones
académicas, laborales u otra documentaciónpersonal.
• Auxilia para hacer homogéneos los archivos de las
dependencias y entidades de la administración pública y. en
particular, los destinados a garantizar la vigencia de los
derechos de la población.
• Con el uso de la clave se establecerá una red informática
nacional, que permitirá a las personas recibir servicios públicos
de cualquier parte del territorio nacional, independientemente de
su domicilio.
Acuerdo para la adopción y uso por la Administración Pública Federal de
la clave única de registro de población, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el miércoles 23 de octubre de 1996. En donde expone en los
considerándos que el establecimiento y la adopción de una clave única y
homogénea en todos los registros de personas a cargo de las dependenciasy
entidades de la Administración Pública Federal, pues la amplitud de su
cobertura y su carácter obligatorio la hacen un instrumento de registro y
acreditación fehaciente y confiable en la identidadde la población.
e) Marco JurídicoVigente:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala:
"Artículo 36, fracción I
• Es obligatorio para los ciudadanos inscribirse en el Registro
Nacionalde Ciudadanos.
• El Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del
documento que acredita la ciudadanía mexicana son servicios
de interés público.
• La organización y el funcionamiento permanente del registro es
responsabilidad del Estado y de los ciudadanos'.
210
Neevia docConverter 5.1
El Registro Nacional de Ciudadanos deberá constituirse en los términos
que establezca, la Ley General de Población en su capítulo VI, el cual
establece que este Registro Nacional de Población tiene como finalidad
registrar a cada una de las personas que integran la población del país, con los
datos que permitan certificar y acreditar fehacientemente su identidad (artículo
86 LGP)
Se inscribirá:
• A los mexicanos, mediante el Registro Nacional de Ciudadanos y
el Registro de Menoresde edad y
• A los extranjeros, a través del Catálogo de los Extranjeros
residentes en la República Mexicana.
• Al incorporar a una persona en el Registro se le asignará la Clave
Única de Registro y se le asignará la Clave Única de Registro
de Población.
f) Ventajas:
1. Contar con una clave que corresponda a una sola persona, y que una
persona tenga una clave única.
2. Contribuir a la simplificación administrativa, ya que contar con la clave
evitará múltiples trámites de inscripción a diferentes registros y la
presentación del acta en cada uno.
3. Facilitar a las personas el acceso a los bienes y servicios que
proporciona la administración pública, ya que bastará la presentación
de su clave para realizarel trámite correspondiente.
4. Economizar recursos que hoy se destinan en muchas dependencias
para sostener una gran diversidad de registros de personas.
5. Está construida con los elementos identificativos del documento que
acredita la nacionalidad, identidad y filiación, por lo que es inviolable.'
211
Neevia docConverter 5.1
g) Desventajas:
1. No es verificable a nivel central, a menos que el registrado presente
su acta de nacimiento. Lo que 51 se podría hacer si tuviera
impresa la huella digital del registrado y fotografta.
2. Tiene un tamaño superior a la observada en los países analizados.
las de mayor tamaño son Colombia y Bélgica con 11 dígitos.
3. Su construcción es compleja y de fácil asignación rutinaria y masiva.
4. Representa un gran esfuerzo financiero, de recursos humanos y
materiales en capacitación, instrumentación y operación con pocas
posibilidades de éxito en las zonas rurales e indígenas. Conviene
recordar que el proceso de descentralización de la CURP a partir de
1993 y 1994, a pesar de que el procedimiento de asignación consiste
en copiar de los elementos identificatorios del acta de nacimiento, y
de que se utiliza desde el año 1982.
5. No contempla casos específicos para los casos de extranjeros
residentes en el territorio nacional; mexicanos por naturalización y
nacionales residentesen el extranjero.
6. La clave no es asignada inmediatamente, lo que significa que el
registrar un nacimiento, la población deberá concurrir posteriormente
a recoger la copia certificada.
En el caso de este documento probatorio de identidad, estoy de acuerdo
en la expedición de un documento que pueda ser renovado en las distintas
fases de la vida de un individuo, sujetándose el canje a lo previsto por el
articulo 19 LGP Y que el mismo sea general y uniforme para todos los
individuos .Como puede ser el documento nacional de Identidad que se
propone auxiliéndose del CURP.
A pesar de los excesos y diferentes datos que contiene cada documento
de identidad, las desventajas son la desigualdad en los criterios y
procedimientos que dan lugar a presentar omisión o falsificación al momento de
21 2
Neevia docConverter 5.1
dar los datos,.'a heterogeneidad en las anotaciones para abaür la duplicación,
inexactitud y aportación de datos falsos en el levantamiento de los mismos y
diversidad en la normaüvidad que rigen dichos registros.
Además, de que ninguno de estos documentos cuenta con los preceptos
que regulen para aquellos casos en que las personas se someten a
operaciones quirúrgicas que modifican su rostros y se determine que hacer en
estas situaciones, para establecer perfectamente la identidad de las personas e
identificarse ante cualquier autoridad, ya sea federal, municipal, estatal, oficina
de correos, teléfonos, tránsito, empresas privadas, instituciones bancarias, en
fin, en todo lugar que se requiera su identificación.
A lo anteriormente expresado, hay que agregar que para que un
documento pueda servir de prueba fehaciente en cualquier momento, tanto en
la República Mexicana como en el extranjero, en todos los actos de la vida de
un individuo, desde el nacimiento hasta la muerte, debe ser renovado, por
razones conocidas, como son los cambios de los rasgos fislcos
caracterlsticos.
4.11.- Trascendencia en el Campo del Derecho
Día a día crece la necesidad de fijar del modo más indubitable la
identidad de los sujetos en la vida jurídica. El estado civil de las personas
físicas, las relaciones familiares, las sucesiones, los derechos reales, la
contratación civil y mercantil, la responsabilidad penal, el sufragio electoral, el
servicio militar, todo el edificio jurídico público y privado de los derechos y
obligaciones personales se basa en la certeza o en la presunción de las
personas sujetos de derechos y deberes.
213
Neevia docConverter 5.1
El problema de la Identificación es de interés público, social y
jurídico ya que todas las personas actúan en su vida de relación con los
demás , en el seno del grupo social o dentro del grupo de la familia y, en
manera más amplia, en la nación, el estado civil y el estado político.
Para la vida social. que es la vida del derecho. unos necesitan asegurar
su propia personalidad. otros necesitan perderla. y la sociedad se interesa en
garantizar el deseo de las primeras e impedir el fraude de los segundos. en
fijar permanentemente la individualidad de cada cual. Al paso del tiempo se
llega a la conclusión que para identificar a estos sujetos. es necesario
diferenciarlos de aquéllos que han llevado una vida honrosa. y que por lo tanto
también es necesario que estos individuos sean identificados. La personalidad
en sentido jurídico significa la aptitud para ser sujeto de derechos. Aqul se
utiliza el término personalidad no en su aceptación técnico jurídica. sino en su
significado gramatical, o sea, como las características de un individuo para ser
único, distinto y diferente.
Pero; para que pueda alcanzarse la fijación social indubitada de la
identificación personal de los sujetos de la vida jurídica, se impone la actuaciÓn
de un requisito: IndividualizaciÓn de la norma jurldica : nexo de identidad entre
el individuo sujeto de derecho o de la obligación tal como fue definido por sus
características fTsicas.
La individualización de la norma es relativamente fácil. Relacionar el
principio de derecho con el sujeto de la relación y cuando alguien aunque sea
el "Estado", no se acata a esa aplicación o definición de derecho, los
tribunales son los encargados de ratificarla o de rectificarla.
En uno u otro casi hay que fijar cuál es el principio o regla de derechos
aplicable y cuál es la persona sobre la cual ha de individualizarse de modo
activo o pasivo. La regla jurídica o todo precepto de derecho sería afirmación
214
Neevia docConverter 5.1
abstracta e ideal, si no recibiese vida real en una persona. "El Derecho exige
al hombre", ¿cuál es el Derecho y cuál es el hombre?
A lo primero. a la definición del precepto jurídico oportuno, se llegó en
la sociedad por procedimientos más o menos complejos que aquí no nos
interesan; lo segundo se consigue si contáramos con una reglamentación
en materia de identificacíón en la cual, además de proponer medios prácticos
para la identificación del sujeto, se advirtiera qué hacer en aquellos casos
en los que una persona recurre a una clrugla estética y a través de la
misma logra una modificación en sus rasgos físicos dificultando su
identificación.
4.12.- Importancia en el Derecho Penal
En cuanto a la rama Penal. nada importa que el Estado imponga
"derechos y obligaciones" a los ciudadanos, si éstos no han de cumplirlos, si
han de poder cambiar de personalidad como la camisa y por esto resulta ser
que la identidad es para algunos un peligro.
Ahora bien, en cuanto al delincuente, necesita asegurar más que nunca
su personalidad sobre la cual la Ley y los Tribunales han impuesto sanciones.
Los delincuentes adoptan con gran facilidad un nombre o una
personalidad usurpada para cometer un delito y al mismo tiempo poder
huir de aquella pena a la cual se han hecho acreedores.
La identificación del acusado tiene por objeto que se eviten
trascendentales contusiones en la ejecución de la sentencia. ya que ésta es
condenatoria o absolutoria: y por otra parte tienden a la formación del archivo
criminológico. de interés público. Pues aún después de dictada esa sentencia,
sigue siendo necesaria la aludida identificación, a fin de poder determinar su
reincidencia o al menos su delincuencia en los procesos ulteriores que se le
siguen. Esta identificación tiene por objeto evitar errores posteriores que
215
Neevia docConverter 5.1
afecten de una manera trascendente a la administración de justicia. Otro fin
que se persigue • es. el de evitar posibles confusiones con personas
(homónimas); la idenlilicación penal no es una pena tal como lo menciona el
artículo 24 del Código Penal Federal.
La idenlilicaciÓll administrativa del acusado, ordenada en el auto de
formal prisión. es un acto del procedimiento judicial penal, que no puede
posponerse, porque el articulo 298 del Código de Procedimientos Penales del
Distrito Federal, no lo deja a la discreción del juzgador. No puede reputarse
como inconstitucional, porque no es cierto que la identificación carcelaria
sea una molestia que, por indebida, viole garantías, puesto que es
consecuencia legal de su formal prisión. La necesidad de la identificación
de un procesado es evidente desde el momento mismo en que es declarado
formalmente preso. No es exacto que la identificación infame a los presuntos
responsables. ni constituye una pena trascendente. por lo que no es
inconstitucional(artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Penales).
Otra situación referente a la identificación la encontramos en el
Reglamen1D de los Centros de Readaptación Social. en su articulo 17
establece lo siguiente:
"Artículo 17.- En los Centros Federales de Readaptación Social se establecerá
un sistema administrativo para registrar a los intemos, el cual comprenderá
como mínimo los siguientes datos:
1. Nombre, sexo, edad, lugar de origen, domicilio. estado civil, profesión
u oficio e informaciónsobre su familia;
11. Fecha, hora de ingreso y salida. así como las constancias que
acrediten su fundamento;
111. Identificación dacliloantropométrica;
N . Identificaciónfotográfica de frente y de perfil;
216
Neevia docConverter 5.1
V. Autoridad que ha detenninado la privación de la libertad Ymotivos de
ésta y;
VI. Deposito e inventario de sus pertenencias. "
Asimismo en el Código Federal de Procedimientos Penales, en su
Capítulo 111, se establece lo siguiente:
"Artículo 165.- Dictado el auto de formal prisión o el de sujeción a proceso,
se identificará al procesado por el sistema adoptado admin istrativamente. En
todo caso, se comunicará a las oficinas de identificación las resoluciones
que pongan fin al proceso y que hayan causado ejecutoria, para que se hagan
las anotaciones correspondientes".
Es así que las constancias de antecedentes penales y los documentos
o fichas en que conste la identificación de individuos indiciados o inculpados
con motivo de cualquier averiguación o proceso penal, sólo se proporcionarán
por las olicínas respectivas cuando lo requiera una autoridad competente,
fundado y motivando su requerimiento, o cuando se solicite por ser necesarias
para ejercitar un derecho o cumplir un deber legalmerrte previsto.
Cuando los testigos sostienen que es persona distinta del autor de los
hechos y. si bien aportó documentales, como son cartilla de servicio militar
nacional, credencial de elector, registro federal de contribuyentes y otras
credenciales alusivas al nombre que afirma es el correcto, también lo es, que
las tres primeras por ser documentos púbficos, hacen prueba plena sólo de que
está registrado en esas dependencias gubernamentales con el nombre
indicado.
Sin embargo, por la facilidad con que pueden ser falsiñcados no se
pueden considerar idóneos para desvirtuar la responsabilidad penal por Jo que
se refiere a la identkJad del acusado. Si consideramos que en muchas
ocasiones lo que acostumbran las personas es, recortar la foto del
2 17
Neevia docConverter 5.1
documento y pegar la de ellos, para Que de esta manera se ostenten ante los
demás como titular del documento, a través de una cirugía estética resulta
difTcíl detenninar si realmente es la persona que dice ser.
También se da el caso Que haga en su persona alteraciones Que
dificulten su identidad. Si tomamos en consideración Que el sujeto niegue su
nombre y apellido o apellidos, nacionalidad o diera datos falsos, lo único Que
tenemos para reconocerlo es a través de sus rasgos lisonómicos.
De hecho los Departamentos de Policía en nuestro país, se apoyan
básicamente en las características externas del sujeto para lograr su
aprehensión. Y en caso de Que la víctima sólo reconozca a su agresor a
través de esos rasgos; resulta la figura jurídica establecida por la ley penal
llamada confrontación. señala el Código Federal de Procedimientos Penales lo
siguiente:
·Artlculo 260.- Al practicarse la confrontación se Ctlidaráde:
a} Que la persona Que sea objeto de ella no se disfrace, ni se
desfigure, ni borre las huellas o señales Que puedan servir al Que
tiene Que designarla;
b} Que aquélla se presente acompañada de otros individuos vestidos
con ropas semejantes y aun con las mismas señas Que las del
confrontado, si fuere posible y;
e} Que los individuos Que acompañen a la persona que va a
confrontarse sean de clase análoga, atendidas su educación,
modales y circtJnstancias especiales'.
218
Neevia docConverter 5.1
4.13.- El Instituto Federal Electoral en Auxilio del Ministerio Público
la labor del Ministerio Público no está supeditada únicamente al trabajo
de escritorio, sino que, es necesario que éste realice labores de campo en el
lugar de los hechos, para que pueda integrar debidamente las averiguaciones
previas que inicie por los delitos de los cuales tome conocimiento.
Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de hechos
presumiblemente delictivos y le sea puesto a su disposición al inculpado, debe,
éste, ordenar la identffícación del individuo a través de los métodos
administrativos con que se cuanta, dichos métodos son la dactiloscopIa. el
estudio antropométrico y la fofografla, con la finalidad de contar con la identidad
de la persona que ha sido detenida.
Esta identificación del individuo, permite que la institución elabore un
archivo criminalfstico. que es de gran uülidad para identffícar a los reincidentes.
En la actualidad los métodos de identificación, han evolucionado tanto
como la ciencia se lo ha permitido, consiguiéndose con ello obtener mejores
resultados.
los métodos de identificación hoy en día se ven reproducidos en la vida
política del país con la expedición de la credencial para votar con fotografia, la
cual es expedida por un organismo autónomo. que tiene personalidad jurldica y
patrimonio propios, y que ha sido creado con las reformas constitucionales para
garantizar la legalidad en las elecciones populares tanto locales como
federales.
Este organismo es el Instituto Federal Electoral, quien a través del
Registro Federal de Electores, realiza censos de la población total del país,
para contar con los datos generales de los ciudadanos mayores de edad con
derecho a sufragar en las elecciones como lo establece el artículo 4 1
219
Neevia docConverter 5.1
Constitucional. , con el fin de abatir la impunidad y de proporcionar al
órgano Investigador de más elementos de prueba coincidimos con el
licenciado Marcellno Pérez Rodrlguez al seilalar: "El beneficio que en
materia de impartición de justicia se obtendrta con un buen manejo de las
credenciales de elector por parte de peritos; aprovechando la información que
ésta contiene: 137
Lo anterior sería posible por la facultad que le confieren al Ministerio
Público los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
La credencial de elector con fotografía es obligatoria para el ciudadano
mexicano en términos del articulo 36 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, ya que el ciudadano tiene la obligación de inscribirse en los
Padrones Electorales, en tanto no se cree el Registro Nacional del Ciudadano, y
obtener su credencial para poder ejercer el derecho al SUfragio.
El legislador mediante las reformas a la Constitución, señaló que en tanto
no se establezca el servicio de Registro Nacional del Ciudadano. los
ciudadanosdeberán inscribirse en los padrones electorales.
La información que contiene la credencial de elector para votar, es de
trascendental importancia en virtud de que permite contar con la identidad del
ciudadano. Por Jo que hoy en dfa se vuelve necesario que esa información sea
empleada por la fnstitución def Ministerio Público en la etapa de averiguación
del delito, para contar con un archivo que le permita tener bases con las que se
identifique a las vidimas de delitos violentos en los casos que no se cuente con
la identidad de la persona y por que no, en los casos en que únicamente se
cuenta con la huella dactilar recogida en el lugar de Jos hechos, pero que de
1J7 PÉREZ RODRiGUEZ, Marceli no,LA Credencia l de elector aux iliaren la identifi cación. investigaci ón
y persecuci ón de los delitos. (tes is) ENEP . Aragón, México. 2000. p. 4.
220
Neevia docConverter 5.1
entrada no se tengan los datos de la personas a quien corresponde esa huella
dactilar.
La credencial de elector, es un documento público, creado por el Instituto
Federal Electoral con la finalidad de contar con un registro e información
adecuada de los ciudadanos mayores de edad y con ello tener un control censal
de los mismos, con fines electorales.
Sin embargo, no es el único fin que se le puede dar a dicha credencial
de elector, en virtud de que la misma contiene datos generales de identificación
de los ciudadanos mayores de edad como son: edad, sexo, fecha de
nacimiento, año de registro, fotografía, huella dactilar, firma, entre otros,
información que puede ser utilizada eficazmente por el Ministerio Público en la
investigación de los delitos. a través de sus peritosauxiliares.
Para ello se requiere de la Creación de un Instituto Autónomo, el
cual en coordinación con el Instituto Federal Electoral, pueda recabar una copia
fiel de cada una de las credenciales de elector, con ello se permitirá a ese
organismo almacenar clasificadamente la información contenida en las
credenciales, por una parte, en cuanto a las fotografías tomando en cuenta los
rasgos faciales y por otro lado en base a las huellas dactilares de los
ciudadanos, con ello se lograría que en la identificación, investigación y
persecución de los delitos, el órgano investigador, cuente con una base de
datos clasificada y elementos suficientes para poder iniciar sus procedimientos
investigatorios, al tener acceso directo a la información, complementando así
los métodos de identificación policíaca como: la Dactiloscopía, el Retrato
Hablado, el EstudioAntropométrico, etcétera.
Además, de que dicho organismo puede auxiliar al Instituto Federal
Electoral, en la impartición de cursos tendientes a mejorar la técnica para
la toma de las Impresiones dactilares.
221
Neevia docConverter 5.1
Es importante que la información contenida en la credencial para votar
con fotografía sea utilizada en auxilio del Agente del Ministerio Público en la
etapa de investigación, por contener como ya se dijo datos generales de .Ios
ciudadanos mayores de edad como lo son: la fotograffa, el nombre. la huella
dactilar, la firma, el domicilio y la zona distrital donde vive, su edad, entre otros.
Estos elementos permitirán al investigador partir de una base en los
casos de delitos violentos en que la víctima no sea identificada por alguna
persona y que no cuente con antecedentes dactiloscópicos. ya que bastará el
cotejo de la impresión dactilar con la impresión que contiene la credencial de
elector y así poder determinar su identidad. su domicilio y la ubicación de los
familiares para que aporten elementos para la integración y continuación de la
investigación y en su momento la acción penal correspondiente, como es en:
delitos de homicidio por transito de vehiculos o por algún otro agente
externo, asi como para la identificación de cad áveres desconocidos.
Para poder contar con la información en beneficio de la impartición de
justicia es necesario que se cree el Instituto Nacional de Identificación
Dactilar para que auxilie a las Procuradurias Estatales de Justicia, a la
General de República y que se celebren convenios en donde el Instituto
Federal Electoral auxilie a las mismas.
Esta propuesta parte del hecho, de que en muchas investigaciones. el
autor del ilícito, es una persona que por sus características o apariencia física
es difícil pensar que se trate de un delincuente, en virtud de que lleva una vida
semejante a la de cualquier ciudadano común es decir, desarrolla una vida
"honesta" que a simple vista no se puede llegar a creer que pudo haber
cometido algún delito , tal es el caso de los homicidas prófugos de la justicia.
Encontrar a este tipo de delincuentes es un tanto problemático sin
embargo analizando los indicios que arrojen los hechos, se puede determinar
su probable responsabilidad, si de éstos se desprenden huellas dactilares o
222
Neevia docConverter 5.1
si se cuenta con un retrato hablado del victimario; si se logra establecer
su nombre completo del presunto delincuente y se envia a un Registro
Nacional de Huellas Digitales se podrla localizar más rápido en todo el
país, si esta persona no cuenta con registros dactilares en materia de
seguridad pública, es decir, si no tiene antecedentes en los registros que
establece la ley General que establece las bases de Coordinación del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, será dificil identificarlo y detenerlo. Sin
embargo ser(a más fácil, por ejemp(o, si (a información de( Registro Federa( de
Electores, del Registro Nacional de Población, y otros registros se
proporcionara al Ministerio Público por medio del Instituto Nacional de
toentmcecon Dactilar .
En consecuencia por ser el Instituto Federal Electoral una autoridad
administrativa es necesario que proporcione copia de todas las credenciales de
elector que ha expedido, al Ministerio Público a través de un Instituto Nacional
de Identificación que se cree, información que quedará resguardada por peritos
en dactiloscop{a, medicina y criminaJfstica: quienes se beneficiaran con esa
información preliminar al momento de dictaminar sobre alguna circunstancia
requerida por la representación social.
la sociedad se encuentra necesitada de írnparñci ón 'de justicia , que
cuente con elementos suficientes para la integración de los delitos, que se
ponen en conocimiento del Ministerio Público para disminuir el índice delictivo
que refieren los diferentes medios de comunicación.
Démosle entonces, elementos suficientes para que se realice una
investigación técnica, científica y jurídica en beneficio de la sociedad en general
para evitar o disminuir la impunidad en los delitos para que se logre identificar
al presunto responsable y tratar de impedir que evada la acción penal, es decir,
se realicen hasta las últimas diligencias respectivas para la consignación de la
averiguación previa; la obtención de la sentencia condenatoria en contra del
responsable y la reparación del ca ño a la víctima del delito.
223
Neevia docConverter 5.1
4.14.- El Instituto Nacional de Identificación en auxilio del Ministerio
Público
Para un adecuado manejo de la información contenida en la credencial
de elector, es necesario la creación de un Instituto Autónomo, manejado por
peritos de las especialidades en medicina forense, cnmmoíoqía y criminalfstica,
quienes en base a su ciencia clasificarán dichos elementos desglosándolos en
base a los métodos de identificación empleados.
El organismo deberá contar con un sistema computarizado que permita
tener por separado la clasificación de las fotografías, las huellas dactilares, la
firma y los datos generales de los ciudadanos.
Partiendo de la base de que las huellas dactilares son únicas y no
existen dos huellas iguales, tendremos que, en el evento de hechos delictivos,
en donde aparezcan huellas dactilares, podrá tomarse como base de cotejo :EI
archivo.
Con esto se pretende que el Ministerio Público no vea interrumpida su
intervención por el hecho de no contar con elementos que le permiten la
identificación de la víctima y en su caso del victimario.
El organismo deberá tener personalidad jurídica y patrimonio propios,
que le permitan el cabal desempeño de la integración del archivo clasificado de
las credenciales de elector.
Será auxiliar del Ministerio Público, en la investigación y persecución de
los delitos en que sea solicitada su intervención, debiendo desarrollar y aplicar
todos los elementos que la ciencia les permita.
Se encargará de resguardar la información que le sea proporcionada por
el Instituto Federal Electoral y los demás Registros ya señalados, cuidando en
224
Neevia docConverter 5.1
todo momento que la información que se le proporcione, no sea empleada en
perjuicio de los ciudadanos, para lo cual deberá de llevar un estricto control y
registro de los oficios que por parte del Ministerio Público le sean enviados para
su intervención.
Cualquier actitud o mal uso de la información que bajo su resguardo se
halle, será motivo de las sanciones penales a que hubiere lugar
Deberá mantener actualizado la información relativa a decesos, cambios
de nacionalidad, suspensión de derechos, previo los convenios que sean
celebrados por parte de la institución del Ministerio Público de la Federación,
como del Distrito Federal.
No podrá bajo ninguna otra circunstancia, que no sea el auxilio en la
investigación del Ministerio Público proporcionar información a particulares u
otra dependencia de gobierno que sea ajena a lo dispuesto por el artículo 21
Constitucional. A excepción del Instituto Federal Electoral, con quien se
encargará de actualizar la información de los ciudadanos que alcancen la
mayoríade edad y que soliciten la expedición de la credencial de elector.
De igual forma auxiliará al Instituto Federal Electoral en la capacitación
del personal encargado de recabar las huellas dactilares del ciudadano y con
esto obtener una mejor impresión de las mismas en la credencial de elector.
4.15.- La Identificación Migratoria
Se necesita tener plenamente identificados a nacionales, como a
extranjeros, porque un extranjero podría internarse ilegalmente en el país,
proporcionando datos falsos sobre su identidad, atentando contra la soberanía
del país y seguridad nacional, ya que es frecuente que las personas por sí o por
interpósita persona lleven a mexicanos o extranjeros a internarse a otro país,
sin la documentación correspondiente. Para lo cual se requiere que exista un
225
Neevia docConverter 5.1
instrumento idóneo o auténtico Que acredite su identidad dentro del pais y en el
extranjero. ante las embajadas mexicanas. para probar la nacionalidad y
resolver los problemas Que pudieran presentarse.
Como lo ilustra el caso de que actualmente terroristas ingresan a
Estados Unidos desde México, según: "Revela la patrulla fronteriza Que ha
detenido a indocumentadosvinculados con organizaciones tnternacionalest ' :".
En Nogales, Arizona, los agentes de la Patrulla Fronteriza han detenido
ilegales extranjeros vinculados a grupos terroristas Que cruzaron hacia territorio
Estadounidense por la frontera con México, informó el supervisor de la agencia
en esta ciudad Juventino Pacheco, argumentó Que no podía entrar en detalles
de casos específicos de los extranjeros relacionados con terroristas porque son
investigaciones que pertenecen al Gobierno con motivo de la Seguridad
Nacional. debido a que el Departamento de Seguridad Interna de Estados
Unidos. tiene una lista de Naciones que ofrecen refugio a terroristas, prioridad
en la lucha contra este flagelo.
Por lo anterior, es necesario se cree un Instituto Nacional de
Identificación Dactilar para que auxilie a las autoridades mexicanas en esta
materia.
4.16.- La Necesidad de Identificar por Seguridad Nacional
"Se aplica a una rama de la administración pública cuyo fin es de velar
por la seguridadde los ciudadanos· ' 39 .
Aún cuando seguridad nacional no es un término Que tenga un
significado preciso, generalmente se refiere a todos aquellos programas,
133 .-\PONTE, David, "Terro ristas ingresan a E. U. desde México" , Diario. El Universa l Gráfico•.
Compañia Periodíst ica Nacional, México D. F, 29 de septiembre de 2004 p.14.
"9PALOMAR DE MIGUEL, Juan. Dieeionano pa ra Juri .fl a ', .Ed :l-Iayo, Méx ico D. F. 1981 p. 123 1
226
Neevia docConverter 5.1
medidas e instrumentos que cierto Estado adopta para defender a sus órganos
supremos de un eventual derrocamiento violento por un movimiento subversivo
interno o por una agresión externa.
Es nuestro país se tiene la gran de incertidumbre de, ¿Cómo se pueden
proteger a cada uno de los miembros de la sociedad si no se tiene un registro
de identificación confiable de toda la población? Los problemas que presentan
los sistemas de identificación y la falta de actualización de los mismos,
provocan una situación grave para el sistema de seguridad nacional. Pues
habiendo deficiencia en los mismos, se deja a los delincuentes como son:
narcotraficantes, violadores, homicidas, secuestradores, en aptitud de fortalecer
sus hechos ilícitos por no tenerlos perfectamente identificados y así no poder
llevar a cabo una adecuada administración de justicia.
Se puede ooserve: que la identiñcación, es hoy en dfa de vitaf
importancia, para todo nuestro ordenamiento juridico, ya que no se concibe el
mismo, sin sujetos a los cuales esté dirigido. La necesidad del mexicano de
identificarse como tal, en su vida pública y privada, obedece a una forma
general de los problemas de identidad, ya que estos son múltiples y de diversa
índole, por fa que estimo ha flegado ef momento de señalar que tos sistemas de
identificación más eficientes son aqueflos que se basan en fas caracteres
externos del individuo (dactifoscopfa, retrato habfado, señas particulares,
tatuajes); sin embargo los adefantos de la tecnologla, los avances en las
diferentes disciplinas, así como las corrientes modemas y los cambios sociales,
tienen que ser fas rectores de las aspiraciones de justicia que persigue el
derecho y por lo tanto deben ser ef cambio fundamentafque nos guíe.
Constituye un paso significativo el proceso de actualización jurídica en
nuestro país, que responda a las necesidades actuales. El problema al que hoy
en día nos enfrentamos es saber quien es quien y poder diferenciarlo de los
demás, recurriendo a todos los métodos de identificación, por ser los más
convenientes de acuerdo a la propia naturaleza del ser humano.
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Con esto. lo que se pretende lograr es que también el documento de
identidad cuente con todos los elementos necesarios para la identificación del
individuo en cualquier esfera, ya sea económica, social y jurídíca. Esto lograría
el propósito de que cada hombre o mujer, tanga en su poder un documento
único que le permita en cualquier momento de su existencia y en cualquier
circunstancia o acto jurídico, identificarse y ser identificado plenamente.
La reglamentación que propongo deberá ser establecida por el
Estado con carácter de obligatoria. La implantación de esta medida de
seguridad, no es anticonstitucional porque no lesiona ninguna de las "Garantías
Individuales' , que establece la Constitución. Y tendría un sin número de
utilidades para el ciudadano mexicano, tanto en la República Mexicana, como
en el extranjero.
Dentro de estos objetivos deben concederse atribuciones a la Secretaría
de Gobernación para ser el conducto del Ejecutivo Federal en la sotucon de
problemas de ídentificación nacional. Como lo señala la Ley General de
Población, respecto de la Clave Única de Registro de Población (CURP), en
aquellos casos de cambio o alteración de los rasgos físicos es necesaria la
renovación del documento de identidad. Mejor aún con . la Creación del
Instituto Nacional de Identificación que se propone.
Pero necesitamos un instrumento que tenga las caracterlsticas de ser
único, general y uniforme, es decir, que tenga la validez de un instrumento
público, que haga fe plena de la identidad de la persona que la porte ante las
autoridades y los particulares, creando un sistema elaborado en forma práctica
y cíentiflca a fin de facilitar la identificación personal de los habitantes. Con éste
se podrla evitar: la usurpación del estado civil de las personas, los falsos
testigos, declaraciones personales falsas en escrituras y juicios, deserciones,
emigraciones clandestinas, licencias falsas, permisos apócrifos para portar
armas en cazas vedadas, cobro de valores o títulos mercantiles con nombres
supuestos, sustitución o robo de infantesy algunos otros supuestos.
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Pero dicho instrumento tendría que ser elaborado por peritos en materia
de identificación y en base en tecnologfa actual, para que de esta manera el
documento tuviera todos los elementos para lograr establecer la plena identidad
de la persona. Lo cierto es que la aplicación de los diversos sistemas de
identiñcación y documentos probatorios de la identidad, no han llegado a prever
las modificaciones que se pueden dar en el caso de intervenciones quirúrgicas
y tampoco han resuelto el grave problema que entraña la identificación del ser
humano para conservar la seguridad pública de la nación.
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CONCLUSIONES
PRIMERA.- Se ha visto que la criminalística es el conjunto de ciencias.
artes o industrias que coadyuvan en la investigación criminal para el
esdarecimiento de los hechos delictivos.
SEGUNDA.- Por lo anterior la criminalística se considera, la disciplina
auxiliar del derecho penal que tiene como objetivo el descubrimiento y
comprobacióncientíficadel delito y del presunto delincuente.
TERCERA.- El procedimiento deductivo lo aplica la criminalistica para
resolver problemas, con base en los principios generales establecidos
mediante la inducción. A este método se le denomina hipotétíco - deductivo,
que consiste en formular hipótesis, es decir soluciones probables del problema
planteado y comprobar si están de acuerdo con los datos disponibles.
CUARTA.- El auxilio inmediato. del perito en criminalística. al Agente
del Ministerio Público consiste en la orientación técnica y científica. en el lugar
de los hechos, colecciona las evidencias materiales. para estudiarlas en el
laboratorio y realizar estudios identificativos. cualitativos, cuantitativos y
comparativos.
QUINTA.- El objeto de estudio de la criminalistica son las evidencias
materiales que se usan y se producen cuando se cometen hechos delictuoso
por lo que se considera: "La ciencia del pequeñodetalle".
SEXTA.- Ha quedado demostrado lo que entendemos por prueba, como
la actividad procesal encaminada a la demostración de la existencia de un
hecho o de su inexistencia.
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SÉPTIMA.- Por lo tanto, el órgano de prueba es toda persona física que
se constituye ante el Juez que conoce de la causa, con la finalidad de
transmitir su conocimiento sobre los hechos que se investigan en un proceso
penal.
OCTAVA.- La prueba pericial en el Derecho de Procedimientos Penales
es el acto procedimentalen el que el técnico o especialista de un arte o ciencia
(perito), previo examen de una persona, conducta, hecho o cosa, emite un
dictamen conteniendo su parecer y los razonamientos técnicos sobre la
materia en la que se solicitó su intervención.
NOVENA.- La naturaleza de la prueba dactiloscópica es un dictamen,
y representa un medio de prueba pericial y de carácter preconstituida, según la
jurisprudencia, porque es practicado con anterioridad al juicio y al inicio de
proceso. También es indiciaria porque las huellas dactilares encontradas en el
lugar de los hechos tienen valor probatorio, demostrando la presencia física del
individuo en el mismo.
DÉCIMA.- El fax que contenga registros dactiloscópicos aunque tenga
calidad de copia fotostática y no aparezca una firma autógrafa que le dé
autenticidad, tal circunstancia no priva a esta documental de valor probatorio
idóneo, al contrario, constituye un claro elemento de la existencia de su
original.
DÉCIMA PRIMERA.- Es necesario que en nuestro país, se cuente
con un moderno sistema de identificación personal por medio de las huellas
dactilares a nivel nacional para que se detecte de una manera fácil y rápida
a alguna persona que incurra en un delito, y evitar que ésta se traslade a
una entidad distinta de donde lo cometió con el fin de evadir la acción de la
justicia lo que se da frecuentemente en nuestro país como en casos de:
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homicidios, violaciones, robos, en abandono de familiares, incumplimiento de
obligaciones alimenticias, entre otros.
DÉCIMA SEGUNDA.- La identificación humana es una necesidad social
desde los primeros siglos de la humanidad, la cual es una función primordial
del hombre el identificar a otros para determinar su papel en el ámbito social,
si no fuera posible ésta, ocasionaría un caos en la sociedad.
DÉCIMA TERCERA.- Es un requisito indispensable la perfecta
identificación de las personas; exigido en la mayorla de las actuaciones
judiciales, toda vez que no se puede impartir justicia si el culpable no está
plenamente identificado.
DÉCIMA CUARTA.- La identificación criminal, es un procedimiento a
través del cual se aplican conocimientos, métodos y técnicas para identificar
de forma inequivoca a personas vivas o muertas, putrefactas, descamadas ,
quemadas o restos humanos, resultantes de cualquier hecho delictivo.
DÉCIMA QUINTA.- La Carta Magna es la base de nuestro sistema
normativo en donde se protegen bienes jurídicos tutelados y se manifiestan los
valores o fines del derecho, según consenso generalizado de los tratadistas y
son: la justicia, la libertad, el orden y seguridad.
DÉCIMA SEXTA.- La seguridad es la garantfa que el poder estatal
otorga a una sociedad para el establecimiento y aplicación de un orden jurídico
que asegure al individuo y a la sociedad la vida pacifica y el respeto de los
bienes y derechos a través del tiempo. Sin seguridad y orden son imposibles la
libertad y la justicia.
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DÉCIMA SÉPTlMA.- Surge la necesidad de la creación del Instituto
Nacional de Identificación Dactilar como medio auxiliar para la investigación
criminal, en donde se lleve un Registro Nacional de Huellas Dactilares de la
Población, en base a los registros existentes como son: el Registro Nacional
de Ciudadanos, de Población, de Menores de Edad, para que auxilien al
Registro Nacional de Huellas Dactilares de Delincuentes (AF1S) es decir, los
que contempla la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del
Sistema Nacionalde Seguridad Pública en México.
DÉCIMA OCTAVA.- Lo anterior, porque si se comete algún delito y
existen huellas digitales; pero las cuales no se encuentran en los registros de
seguridad pública, difícilmente se podrá identificar al delincuente; sin embargo
en un registro nacional de huellas dactilares existirían más posibilidades de
identificarto, lo que también serviría para la identificación de cadáveres
desconocidos, captura de homicidas y disminuir robo de infantes,entre otros.
DÉCIMA NOVENA.· Consideramos que el InstiMo Nacional de
Identificación que se cree, como un organismo público autónomo, el cual en
otros países ya existe, debe expedir un Documento Nacional de Identidad de
adquisición obligatoria basado en el Registro Nacional de Población en el
cual al incorporarse una persona se le asigna la Clave Única de Registro
de la Población (CURP) y que contenga la huella digital del interesado.
VIGÉSIMA.- El Instituto Nacional de Identificación Dactilar debe ser
autónomo por mandato constitucional y que no pertenezca a ningún sector del
Poder Ejecutivo, Legislativo, ni Judicial; pero que auxilie a los mismos si lo
solicitan fundando y motivando legalmente.
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VIGÉSIMA PRIMERA.- Su función principal será organizar y mantener
el Registro único de identificación de las personas, respondiendo a la
necesidad de administrar y dirigir el sistema registral de los mexicanos, que
involucre a los Registros Civiles del país, de personas mayores y menores de
edad, de naturalización, de ciudadanos, de electores, de población, de
seguridad pública, constituyendo un sólo Registro y base de datos de
identificación de todos los mexicanos y se les expida un Documento Nacional
de Identificación que contenga su huella dactilar.
VIGÉSIMA SEGUNDA.- Es de suma importancia para la convivencia
social se cree, por medio de decreto del Gobierno Federal, la iniciativa de ley
para el surgimiento del Instituto Nacional de Identificación Dactilar y se expida
el documento nacional de identidad en torma obligatoria para identificar a las
personas desde su nacimientohasta su muerte.
VIGÉSIMA TERCERA.- No sólo serviría para la identificación de
personas si no también para atenderlas en trámites como: control de
población, seguridad en desastres, estadlsticas de empleo, entre otros.
VIGÉSIMA CUARTA.- Este registro, es una obra colosal, no es una
tarea fácil; pero no es imposible y los mexicanos merecemos una fuente
confiable de identificación de esta magnitud, para la seguridad pública y de
la nacióncomo en otros países.
VIGÉSIMA QUINTA.- Lo anterior es posible porque la Agencia del
Departamento de Justicia de Estados Unidos (FBI) investiga violaciones a las
leyes federales, espionaje, sabotaje y acciones relacionadas con la seguridad
nacional, el crimen organizado, el tráfico de drogas y terrorismo.
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VIGÉSIMA SEXTA.- El FBI tiene actualmente archivados
aproximadamente 173 millones de tipos de huellas dactilares. la mayor
colección del mundo, lo que comprende más de la totalidad de la población en
México.
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